廣東3起大案顯示，網(wǎng)絡(luò)賭博呈專業(yè)分工、境外向境內(nèi)滲透等特點(diǎn)，出現(xiàn)隱蔽性強(qiáng)的金融賭博，提高偵破難度
■ 核心提示
6月13日，公安部公布打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪十大典例，其中三例為廣東偵破。珠海“國際會(huì)”、深圳“克拉克”等網(wǎng)絡(luò)賭博案均名列其中。
據(jù)廣東警方介紹，目前的網(wǎng)絡(luò)賭博專業(yè)分工強(qiáng)，網(wǎng)站運(yùn)作、推廣、賭金支付等均有各環(huán)節(jié)承擔(dān)。這為打擊賭博而增設(shè)難度。
廣東警方表示，在現(xiàn)有形勢下，相關(guān)法律明顯滯后，對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博量刑和電子取證等需有進(jìn)一步明確，以次加強(qiáng)打擊力度。
“打得很徹底。”6月28日，柯宏華說，以前打擊網(wǎng)絡(luò)賭博一般只打到下線代理，而這次打擊“國際會(huì)”，則將其連根拔起。
柯宏華是珠海市公安局治安支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長。
今年4月25日，珠海警方偵破了“國際會(huì)”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，這個(gè)以賭球?yàn)橹鞯木W(wǎng)站自2006年運(yùn)營以來，發(fā)展會(huì)員5734 名，2009年以來投注額就達(dá)40多億元人民幣。
此次行動(dòng)，香港老板馬啟華等5名高級(jí)管理人員被抓，這個(gè)以香港、澳門等境外人員為首的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博組織覆滅。
但柯宏華談到網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)，語氣依然沉重。他說，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博還存在很多困難。
4天4夜圍捕“境外莊家”
廣東警方表示，破獲網(wǎng)絡(luò)賭博難在莊家游走境外，為破獲“國際會(huì)”警方等了3個(gè)月
今年1月10日，珠海市公安局治安支隊(duì)二大隊(duì)接到匿名舉報(bào)，反映該市金珠園小區(qū)住有一港澳人士，系網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站“國際會(huì)”的老板。
警方偵查發(fā)現(xiàn)，“國際會(huì)” 網(wǎng)站的服務(wù)器在香港，是個(gè)以足球、籃球?yàn)橹鞯馁�博網(wǎng)站，兼有百家樂賭博形式。
一個(gè)叫馬啟華的香港人有時(shí)會(huì)去金珠園小區(qū)，并涉嫌參與管理 “國際會(huì)”賭博。由于其香港身份，治安支隊(duì)立案前，向珠海市公安局黨委和廣東省公安廳作了匯報(bào)，省公安廳將此案作為督辦案件。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)常與馬啟華聯(lián)系的還有他的4個(gè)下線，也都住香港，幾個(gè)人偶爾去珠海，境外身份加居住境外，給偵查造成困難。
“他們很少與大陸人聯(lián)系，都是與境外聯(lián)系。”柯宏華說，信息難以掌握。
廣東省網(wǎng)警總隊(duì)副總隊(duì)長蔡旭說，網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站大部分由境外人員操控，莊家多位于香港、澳門、臺(tái)灣等境外地區(qū)，并將服務(wù)器設(shè)在境外，以逃避境內(nèi)的監(jiān)管打擊。
這些莊家入境頻率低，不直接參與賭博，只在境內(nèi)雇用操盤手負(fù)責(zé)對(duì)賬和維護(hù)網(wǎng)站，相互極少聯(lián)系，這對(duì)發(fā)現(xiàn)境外莊家增加了難度。
蔡旭說，馬啟華有時(shí)去珠海，是因?yàn)橛袀�(gè)女友在那里。
直到今年4月，警方得知馬啟華又去珠海，其他幾人也去珠海相會(huì)，珠海市公安局出動(dòng)30多名警力，守候了4天4夜，4月25日將馬啟華5人抓獲。
“國際會(huì)”一年投注40億
“國際會(huì)”采用傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博的代理制，猶如傳銷，通過發(fā)展熟人、朋友作為下線參賭
馬啟華今年45歲，父母早期從大陸偷渡去香港，據(jù)其交代，他曾在香港從事娛樂業(yè)，開過卡拉OK，并經(jīng)常到澳門賭博。
2006年，他看到網(wǎng)絡(luò)賭博賺錢容易，便與兩個(gè)朋友投資建立了賭博網(wǎng)站“國際會(huì)”。投資了十幾萬元，每月支付給網(wǎng)絡(luò)公司的維護(hù)費(fèi)是10萬元。
網(wǎng)站采取的運(yùn)營模式是代理制，在港澳和珠三角地區(qū)層層招募下線，下線分有五個(gè)層級(jí)，級(jí)別最高的是大股東(并非公司的股東，是最高級(jí)的代理人)，其下是股東———總代理——— 代理———會(huì)員，會(huì)員就是直接參賭的賭客。
每個(gè)上線可以發(fā)展多個(gè)下線，招募的層次自上而下呈金字塔狀，類似傳銷。
珠海警方查出，“國際會(huì)”有大股東12名，股東36名，總代理288名，代理869名，會(huì)員5734名，遍布全國各地和港澳地區(qū)，2009年以來投注額就達(dá) 100余億元人民幣。
他們發(fā)展的下線，一般都是熟人、朋友。
此次抓獲的馬啟華是“國際會(huì)”賭博公司的出資人，另外四個(gè)人分別是股東、總代理，他們都是生活在一個(gè)地方的朋友。
每人有一個(gè)專用賬號(hào)，馬啟華也為自己開設(shè)了一個(gè)大股東賬號(hào)。
層級(jí)不同，賬號(hào)的信用額度不同。
所謂的信用額度，就是每次賭博通過該賬號(hào)可以下的投注額，之所以設(shè)定信用額度，因?yàn)榭紤]到支付能力，賭球的上下層級(jí)一般都是熟人，參賭的會(huì)員和最下層的代理之間也是熟人關(guān)系。
不用買籌碼，不交押金，根據(jù)輸贏情況一周兌付一次，上線會(huì)根據(jù)對(duì)下線信用狀況及經(jīng)濟(jì)能力的了解去設(shè)定信用額度。每個(gè)層級(jí)所有下級(jí)的投注總額是不能超過該層級(jí)的信用額度的。
在“國際會(huì)”，每個(gè)會(huì)員的信用額度是 5000元到8000元，每個(gè)代理的信用額度是200萬到500萬，每個(gè)股東的信用額度是1億元。
在同一層級(jí)，每個(gè)賬戶，信用額度也不相等，而是看其與上級(jí)商談的結(jié)果。
柯宏華舉了個(gè)例子，如某個(gè)股東的信用額度是1億元，他可以自己決定發(fā)展總代理的數(shù)目，給每個(gè)總代理的信用額度是多少，由兩個(gè)人商量。但該股東線下所有總代理額度加起來不能超過1億元。
層層“抽水”分配賭資
“國際會(huì)”亦和傳銷一樣采用“抽水”分成，公司共拿出600萬分配給各級(jí)下線
“國際會(huì)”這家賭博公司，采取的是傳統(tǒng)運(yùn)營模式。據(jù)馬啟華交代，賭博公司會(huì)從自己的獲利中拿出一部分逐級(jí)分給各級(jí)代理。
這種分成方式和傳銷相似。
在“國際會(huì)”，可用于分配的錢由兩部分構(gòu)成，一是從賭客每筆的投注額中提取一定比例作為“回傭”，分配給各級(jí)下線，總體比例一般是0.0725%。
另一部分是“抽水”，就是賭場從每場賭博獲取的利潤中，拿出一筆錢由大股東開始逐級(jí)往下分配。
一般來說，如果不作假，莊家與賭客的輸贏幾率差不多，但由于賠率的存在，莊家總體而言一定是獲利的，比如說賠率是0.95，賭客輸了100元需支付100元，但贏了100元只能拿回95元，那5元便是莊家的獲利。
此外，賭客的賭本與莊家相比遙不可及，“大錢贏小錢”的道理，令賭客大多也會(huì)輸給莊家。
馬啟華交代，網(wǎng)站自2006年運(yùn)營到今年被關(guān)閉，他本人獲利100多萬，公司拿出600多萬向下分配。
馬啟華下面有三個(gè)股東，此次抓獲的白肇鋒是其中之一，他與白肇鋒談成的條件是，馬啟華通過白肇鋒這條線發(fā)展的會(huì)員所獲取利潤的30%分給白肇鋒。
這30%不能完全歸白肇鋒所有，他下面有5個(gè)總代理，他也會(huì)根據(jù)每個(gè)總代理線上的收入再按比例分給他們。
記者了解到，給每個(gè)總代理的提成比例不一樣，主要靠兩人協(xié)商，10%到50%不等，白說自2008年加入 “國際會(huì)”之后，他的獲利在10萬元左右。
抓獲的另外三人是總代理，據(jù)他們介紹，他們一般也會(huì)按照10%到50%的比例分給代理。
“真人棋牌”，網(wǎng)絡(luò)新賭博
深圳警方介紹，現(xiàn)有“非代理制”網(wǎng)絡(luò)賭博如“克拉克”，可看到境外賭場發(fā)牌并參賭
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近幾年，一種“非代理制”的網(wǎng)絡(luò)賭博也開始出現(xiàn)。由于其采用更為簡便的方式入會(huì)，發(fā)展會(huì)員的速度異常迅猛。
今年5月18日，深圳警方破獲的“克拉克網(wǎng)上娛樂城”賭博，采取的就是“非代理制”運(yùn)營方式。
而且“克拉克”還采取了一種有別于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博的新賭博方式———“真人棋牌”。
“真人棋牌”是從真實(shí)賭場傳來的同步視頻，可以看見賭場荷觀(發(fā)牌員)在現(xiàn)場發(fā)牌，會(huì)員通過網(wǎng)銀購買網(wǎng)絡(luò)籌碼后，便可以與場內(nèi)的賭客一樣下注，片刻見輸贏，身臨其境，作為一種新的網(wǎng)絡(luò)賭博形式，這也叫“真人荷觀”、“真人荷手”。
今年4月5日，深圳市公安局寶安分局網(wǎng)警大隊(duì)民警聶磊發(fā)現(xiàn)了這條線索：一陳姓男子舉報(bào)了“克拉克網(wǎng)上娛樂城”。
聶磊與“面色憔悴，憤懣不止”的陳姓男子見面。他就是一名參賭人員，山東人，1997年到深圳打工，在工廠當(dāng)過工人，后來開小店，自己做生意，攢下了20多萬元積蓄。
陳姓男子說去年三四月份，看到“克拉克網(wǎng)上娛樂場”視頻賭博網(wǎng)站，那里有百家樂、龍虎斗等傳統(tǒng)賭博項(xiàng)目，都是比較簡單的玩法，不需動(dòng)腦筋，可以一把決勝負(fù)。
他剛開始參賭是有贏有輸，后來為了撈回輸出去的錢，越賭越大，越輸越多，最后輸光了家底20多萬，向警方報(bào)案后，此人離開了深圳。
警方發(fā)現(xiàn)，該視頻網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器在香港，真實(shí)的賭場設(shè)在菲律賓，賭客主要在國內(nèi)。視頻有兩個(gè)域名，分別叫“東方娛樂場”、“克拉克網(wǎng)上娛樂城”，克拉克是菲律賓一個(gè)知名賭城，類似美國的拉斯韋加斯。
打開“克拉克”網(wǎng)頁，載有宣傳娛樂場的廣告，還有國內(nèi)400開頭的免費(fèi)電話，電話打通后就被轉(zhuǎn)接到菲律賓的客服人員處，客服人員全由大陸派往菲律賓。
該網(wǎng)站采取的運(yùn)營方式就是“非代理制”，不經(jīng)過層層招募代理人，會(huì)員直接與賭場發(fā)生關(guān)系，每個(gè)加入的會(huì)員都會(huì)得到一個(gè)虛擬賬戶，會(huì)員向賭場提供的銀行賬號(hào)存錢后，虛擬賬戶內(nèi)就有相應(yīng)的賭博籌碼，籌碼也可以變現(xiàn)。
“采取這種在線非代理制方式發(fā)展會(huì)員，更加便捷。”深圳市網(wǎng)警支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長左明春介紹，“克拉克”自2009年3月運(yùn)營到今年5月被摧毀，就已發(fā)展會(huì)員6000多人。
13人運(yùn)作境外“視頻賭”
“克拉克”人員皆在菲律賓運(yùn)作網(wǎng)站“認(rèn)為不犯法“；警方表示，凡發(fā)展內(nèi)地會(huì)員便屬犯法
4月9月，深圳警方正式立案，并向廣東省公安廳網(wǎng)警總隊(duì)匯報(bào)，案件列入“粵安10”專項(xiàng)行動(dòng)，代號(hào)為“1009”，5月18日，網(wǎng)站在國內(nèi)的老板周海文等5個(gè)核心人員被抓獲。
周海文33歲，畢業(yè)于華北航天工業(yè)學(xué)院，開過網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易公司，2007年底認(rèn)識(shí)一臺(tái)灣老板，對(duì)方主動(dòng)給他一個(gè)“賺錢的機(jī)會(huì)”，由此人牽線，從菲律賓賭場購買轉(zhuǎn)播權(quán)，周海文在大陸經(jīng)營。
2009年3月，周的網(wǎng)站正式運(yùn)營。
“克拉克”由13人組成，在深圳的除了周海文，還有一技術(shù)人員江贊洲，遠(yuǎn)程維護(hù)在香港的服務(wù)器，二人很少見面，一般電話聯(lián)系。
另11人都在大陸招募，通過旅游簽證進(jìn)入菲律賓。他們租住在菲律賓的兩棟別墅內(nèi)，24小時(shí)上班，三班倒。他們分為兩組，一組客服，一組財(cái)務(wù)，各有一負(fù)責(zé)人。周海文在深圳遙控指揮。
據(jù)周海文交代，他運(yùn)營網(wǎng)站，臺(tái)灣老板每月付給他40萬元人民幣，他每月支付另外12人工資10萬元左右。一年多下來，他本人從中獲利400萬元。對(duì)于臺(tái)灣老板，他至今堅(jiān)稱“不知道干什么的，不知道叫什么名字。”
菲律賓的總負(fù)責(zé)人鄭偉說，他們的網(wǎng)站也會(huì)做一些推廣工作，一般都是在其他網(wǎng)站做鏈接，百度、GOOGLE都有。
郭石卉在“克拉克”擔(dān)任客服經(jīng)理，每月工資8000元。這個(gè)28歲的湖南姑娘，2004年到深圳工作，在深圳的月工資是4000元，2008年下半年，從朋友處得知周海文招人去菲律賓從事客服，每兩個(gè)月還能回國休息半個(gè)月，郭石卉動(dòng)心了。
“聽說在菲律賓賭博是合法的。我就接受了這份工作。”郭石卉說。
“他們是抱著僥幸心理。”深圳公安局網(wǎng)警支隊(duì)副科長鄧穎說，他們的接頭地點(diǎn)在內(nèi)地、辦的銀行卡是內(nèi)地銀行的，發(fā)展的會(huì)員也主要面對(duì)內(nèi)地，那就觸犯了大陸的法律。
警方接到舉報(bào)后，得知舉報(bào)人曾與網(wǎng)站一客服進(jìn)行網(wǎng)聊，那人姓郭，在菲律賓，老家湖南。
獲知這一信息，警方反復(fù)排查，發(fā)現(xiàn)有一個(gè)叫郭石卉的人非�？梢�，并最終鎖定，周海文就是此網(wǎng)絡(luò)視頻賭博組織的老板。隨后周落網(wǎng)。
金融賭博，又一新變種
廣東警方介紹，現(xiàn)有利用股票、外匯等數(shù)據(jù)變動(dòng)設(shè)計(jì)成網(wǎng)絡(luò)賭博，其隱蔽性強(qiáng)，且受歡迎
目前，像“克拉克”這樣的真人棋牌在廣東的廣州、深圳、佛山、東莞等發(fā)達(dá)城市發(fā)展較快，“賭球”在珠三角較多，“六合彩”則主要集中在粵東地區(qū)。
“但新的賭博形式層出不窮，打擊難度也在加大。”在廣東省網(wǎng)警總隊(duì)副總隊(duì)長蔡旭看來，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)賭博正面臨一場轉(zhuǎn)型，需密切關(guān)注。
今年2月24日，梅州市公安局偵破了公安部督辦的“崴博”特大金融賭博案，控制嫌疑人11人，凍結(jié)賭資250萬。
網(wǎng)站的運(yùn)營采取代理制，有參賭會(huì)員2000名，2008年開始運(yùn)行，2009年8月警方接到舉報(bào)當(dāng)月的投注額為14億。
金融賭博屬新興型賭博，網(wǎng)站提供國內(nèi)股票、外匯、股指期貨、實(shí)物期貨、國際主要股市的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，參賭者可以通過買漲買跌進(jìn)行賭博，而且采取 “T+0”方式，當(dāng)天兌付。
警方相關(guān)人士說，這種賭博方式會(huì)影響金融秩序，因?yàn)閺睦碚撋现v，參賭者投注存在炒高或炒低某個(gè)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)，不過潮州的案件中沒有發(fā)現(xiàn)這種情況。
蔡旭說，由于這種賭博看起來像炒股，隱蔽性強(qiáng)，不容易被發(fā)現(xiàn)，受到賭客的歡迎。
此外，網(wǎng)絡(luò)金融賭博以現(xiàn)實(shí)股票、期貨、外匯等金融產(chǎn)品作為對(duì)賭項(xiàng)目，比現(xiàn)金交易限制更少，更容易脫離監(jiān)管，因此發(fā)展勢頭迅猛。
廣東查獲賭資3000億
廣東警方透露，很多賭博團(tuán)伙上層人員都在廣東；今年破獲案件涉賭資金達(dá)3000億
廣東省自今年1月起，開展打擊網(wǎng)絡(luò)賭博專項(xiàng)行動(dòng)，到6月23日，全省公安機(jī)關(guān)共偵破網(wǎng)絡(luò)賭博案件125起，刑事拘留360人，偵破案件涉賭總額 3000億元。
據(jù)廣東網(wǎng)絡(luò)警察總隊(duì)副總隊(duì)長蔡旭介紹，已經(jīng)偵破的全國網(wǎng)絡(luò)賭博案中，很多賭博團(tuán)伙上層人員在廣東的“珠三角”和粵東地區(qū)，尤其集中在廣州、深圳、珠海、中山、東莞、佛山等市。
“廣東的網(wǎng)絡(luò)賭博形勢嚴(yán)峻，與廣東的現(xiàn)實(shí)有關(guān)。”蔡旭說，廣東比鄰港澳，與境外交往便利，加之廣東經(jīng)濟(jì)活躍，廣東又是網(wǎng)絡(luò)資源大省，省內(nèi)的網(wǎng)站數(shù)目與網(wǎng)民人數(shù)都是全國第一。這些條件使得境外的一些賭博集團(tuán)瞄準(zhǔn)了廣東。
“網(wǎng)絡(luò)賭博對(duì)社會(huì)治安影響很大。”珠海市公安局治安支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長柯宏華說，有些賭博組織的成員已經(jīng)涉黑，珠海警方偵破“國際會(huì)”網(wǎng)絡(luò)賭博案之后，立即將情況向香港警方通報(bào)，方得知，總代理之一的廖子鳳在香港涉黑，已被港方通緝，目前人已移交給香港警方。目前，其他幾個(gè)成員是否牽連其中尚不得而知。
廣東省公安廳相關(guān)人士說，有非法賭博，就有收不到錢的現(xiàn)象存在，為了催賭債，有些代理人就動(dòng)用非法手段甚至黑社會(huì)性質(zhì)組織人員去催債。
蔡旭說，從廣東省偵破的網(wǎng)絡(luò)賭博案件分析，有超過1/3的組織都跟色情、搶劫、詐騙有關(guān)，個(gè)別還與綁架、殺人等嚴(yán)重暴力犯罪有關(guān)，部分賭博團(tuán)伙高層人員與港、澳黑社會(huì)組織有密切關(guān)系，“賭搶合流”、“賭毒合流”、“賭黑合流”情況嚴(yán)重。
“要治賭，須完善立法”
廣東警方認(rèn)為，現(xiàn)有法律滯后，對(duì)電子證據(jù)、量刑標(biāo)準(zhǔn)等認(rèn)定不明確；法律亟待完善
廣東省目前已在全省范圍內(nèi)抽調(diào)、培養(yǎng)專業(yè)隊(duì)伍打擊網(wǎng)絡(luò)賭博，在社會(huì)上加大宣傳力度，并加大源頭追查，整治賭博利益鏈條。
但珠海公安局的柯宏華深感任務(wù)的艱巨。
柯宏華認(rèn)為，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博難度很大。在“國際會(huì)”案中，雖然老板之一的馬啟華交代還有兩個(gè)伙伴，但他們都在境外，所以無法進(jìn)一步偵辦，只能發(fā)通緝。
珠海市網(wǎng)警支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長蔡荔深有同感，他們5月剛偵破了一起列入廣東省“粵安10”系列的“威尼斯”網(wǎng)絡(luò)賭博大案，這是一個(gè)開設(shè)在新加坡的網(wǎng)絡(luò)賭球網(wǎng)站。
但該網(wǎng)站總代理的上級(jí)一直沒有抓到。該總代理是境內(nèi)人士，其上級(jí)是香港人，據(jù)供認(rèn)二人是在珠海酒吧街認(rèn)識(shí)的，兩人合作賭球后一直未見面，只電話聯(lián)系。
總代理落網(wǎng)后，蔡荔根據(jù)總代理提供的電話號(hào)碼，至今還未找到那個(gè)上級(jí)股東。
廣東網(wǎng)絡(luò)警察總隊(duì)副總隊(duì)長蔡旭看來，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博還面臨著一些難題待解。
他說，比如個(gè)別第三方支付平臺(tái)與賭博網(wǎng)站合作，并不配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，甚至以外資公司自居拒絕接受調(diào)查，這些客觀因素決定了調(diào)查資金鏈的困難。
而且賭博網(wǎng)站的上層人員，均是與公安機(jī)關(guān)周旋已久的老手，有較高的反偵查意識(shí)，公安機(jī)關(guān)在發(fā)現(xiàn)、偵查、證據(jù)認(rèn)定方面有較大難度。
網(wǎng)絡(luò)賭博作為新型賭博形式，相應(yīng)的法律法規(guī)也相對(duì)滯后。
當(dāng)前法律法規(guī)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)、電子證據(jù)等認(rèn)定不明確；對(duì)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)利益鏈條，也缺乏法律依據(jù)。
“這導(dǎo)致廣東各地在偵辦案件過程中，存在較多因證據(jù)不足無法刑拘或批捕的情況。”蔡旭呼吁，立法機(jī)構(gòu)盡快完善相應(yīng)的法律法規(guī)。
蔡旭希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博給予足夠的重視。“那樣，我們就有決心遏制網(wǎng)絡(luò)賭博蔓延。”
本報(bào)記者 孔璞 對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)視頻