“拿到”鋼廠項(xiàng)目后狂圈履約保證金400萬，項(xiàng)目沒成，錢也揮霍殆盡。經(jīng)檢察院立案監(jiān)督——
“合同詐騙”脫下“借雞生蛋”外衣
李春麗 朱平 葉航
400萬元“履約保證金”被圈
“我在柳泉鎮(zhèn)鋼廠基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目中，被徐州西南鋼鐵有限公司法人代表王萬虎騙了60萬元履約保證金，請檢察院給我做主�！�2009年6月9日，一個(gè)行色匆匆的生意人來到江蘇省徐州市云龍區(qū)檢察院報(bào)案。接下來的幾天里，陸續(xù)有數(shù)個(gè)包工頭來到該院，說法大致相同，初算下來涉案金額達(dá)390萬元。
檢察官還了解，之前這些包工頭到公安機(jī)關(guān)報(bào)過案，但公安認(rèn)為其系經(jīng)濟(jì)合同糾紛，未予立案。檢察官調(diào)查發(fā)現(xiàn)，徐州西南鋼鐵有限公司根本不存在，柳泉鎮(zhèn)鋼廠基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目早已叫停，且一開始也沒有王萬虎參與經(jīng)營一說。
這樣的結(jié)果讓包工頭愕然：大家都看過鋼廠審批經(jīng)營手續(xù)，而且到過現(xiàn)場，轉(zhuǎn)眼這工程怎么就成了假的？
2009年6月11日，檢察院向警方發(fā)了《說明不立案理由通知書》，促成警方作出立案偵查的決定。當(dāng)日，王萬虎被抓獲。
剛到案的王萬虎似乎還沒有從自己編織的謊言中醒來，堅(jiān)持認(rèn)為自己是正當(dāng)?shù)钠髽I(yè)人士，手上有40億美元外幣投資，而這些投資均來源于菲律賓威廉王子名下，只是還沒有到位。當(dāng)被問及西南鋼廠如何設(shè)立的時(shí)候，王萬虎再也編不下去了。
“鋼廠”系騙錢幌子
2007年，徐州柳泉鎮(zhèn)對外發(fā)布公告，招商引資興建一座高爐煉鋼廠。王萬虎看到后心里直翻騰。
他年屆六旬，兒子的婚房一直告急，“錢”成了他的一塊心病。正巧，老友劉慎東串門時(shí)說起柳泉的高爐鋼工程，說可以聯(lián)系上。王萬虎的頭腦轟地一陣發(fā)熱：拿到項(xiàng)目一轉(zhuǎn)手，不就是錢嘛！于是，老王鼓吹自己手上握有數(shù)百億外幣，可以投資柳泉鎮(zhèn)鋼廠項(xiàng)目。
劉慎東輕信了老王的鬼話，一邊替他穿針引線拿到鋼廠的經(jīng)營權(quán)，一邊介紹包工頭魏成崗給王認(rèn)識。
一接觸，老王就說自己手上有幾百億外幣投資，還拿出了從柳泉鎮(zhèn)政府復(fù)印來的工程審批文件等資料。沒成想，魏成崗卻提出，引進(jìn)這么大額的外資必須要在香港、大陸分別注冊公司，否則賬都沒法轉(zhuǎn)，誰信啊！
王萬虎遇到了內(nèi)行，心里發(fā)慌。魏成崗知道有鬼，可也想分一杯羹，就“熱心”表示：可以找人幫忙注冊公司，只是要花些“費(fèi)用”。
老王與劉慎東湊給他2萬元，魏不到一個(gè)月就把公司注冊辦好，一個(gè)叫中國東方鋼鐵有限公司，一個(gè)叫徐州西南鋼鐵有限公司。此后，王萬虎偽造了投資協(xié)議書、高爐鋼廠立項(xiàng)手續(xù)、投資協(xié)議書、投資履約金收據(jù)等。
王萬虎本想拿到鋼廠經(jīng)營權(quán)后，轉(zhuǎn)手賺個(gè)中間費(fèi)用，可交不起50萬元投資保證金，經(jīng)營權(quán)要泡湯，而且一時(shí)半會(huì)沒有找到下家，與柳泉鎮(zhèn)簽訂的投資意向書眼看到期，他著急萬分。
其間有數(shù)個(gè)工程隊(duì)找到他，想承包些基礎(chǔ)工程，并主動(dòng)提出交納“履約保證金”。履約保證金，這可是坐等收錢的好事啊！王萬虎的頭腦又一陣發(fā)熱。
2008年5月初，王萬虎、劉慎東、魏成崗一伙招兵買馬，臨時(shí)搭起了一個(gè)“草臺班子”，并在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布消息：徐州柳泉鎮(zhèn)高爐煉鋼廠有大量基礎(chǔ)工程對外發(fā)包……
此后找王萬虎要工程的人絡(luò)繹不絕，一有工程隊(duì)上門洽談，王萬虎就拉著他跑到現(xiàn)場參觀。于是，來人不但輕信了他的謊言，還樂滋滋地簽下了所謂“三通一平”(水通、路通、電通、場地平整)工程承包合同，且無一例外預(yù)繳了40萬元至100萬元不等的工程履約金。
每當(dāng)來人猶豫時(shí)，王萬虎就站在一旁，叼根香煙，不屑地撇撇嘴：“上百億的工程，誰差你這點(diǎn)錢呢！”于是，十來個(gè)包工頭深信不疑地送上了390萬元履約金�？蓱z的包工頭們左等右等，始終沒見動(dòng)靜。回頭找不到王本人，這才去報(bào)案。
剝?nèi)ァ敖桦u下蛋”外衣
“與建筑公司簽合同、要履約保證金就是想先搞點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)資金出來，直到現(xiàn)在還有幾家南京的投資公司有意受讓鋼廠項(xiàng)目，工作在進(jìn)行中，項(xiàng)目也有可能操作成功�！蓖跞f虎、劉慎東在公安機(jī)關(guān)初查時(shí)如此陳述。
但檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，事前王萬虎在沒有任何履行能力的情況下，與8家建筑公司簽訂了合同，工程金額大多在3000萬元左右，甚至有過億的，顯然沒有履約的誠意，也不可能履行；在簽訂幾個(gè)工程合同后，王萬虎一邊拖延履行期限，一邊繼續(xù)“套取”其他公司的履約保證金，騙得的保證金除了“草臺班子”日常開支外，其余全部揮霍殆盡；在合同簽訂后，王萬虎也不存在真實(shí)履行合同的行為，即使有與南京的投資公司聯(lián)系轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的行為，但由于項(xiàng)目已經(jīng)叫停，故其“積極聯(lián)系”的行為已無法對抗其后來行為的刑事違法性。由此可判斷，王萬虎主觀上具有非法占有他人錢財(cái)?shù)墓室猓湫袨閼?yīng)構(gòu)成合同詐騙罪。
4月13日，王萬虎、劉慎東、魏成崗分別被以虛報(bào)注冊資本罪、合同詐騙罪被判處十五年至六個(gè)月不等的有期徒刑。