雖然只有初中文化，但20歲出頭的李賀卻親手炮制了一宗引起公安部關(guān)注的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案；他開設(shè)的“世紀(jì)星”網(wǎng)站，在不到一年的時(shí)間里，引發(fā)全國(guó)9萬(wàn)余人參與投注，非法經(jīng)營(yíng)額高達(dá)3.9億余元。日前，山東省棗莊市市中區(qū)檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，將李賀等8 名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕。
搭建“世紀(jì)星”網(wǎng)站
初三輟學(xué)后，李賀離開河南周口老家外出打工。打工之余，李賀經(jīng)常上網(wǎng)。一次，李賀無(wú)意間登錄了一個(gè)銷售彩票的網(wǎng)站，他嘗試著買了100多元的彩票。當(dāng)李賀為沒(méi)有中獎(jiǎng)而沮喪的時(shí)候，腦中突然迸發(fā)出靈感：自己為何不開設(shè)一個(gè)這樣的網(wǎng)站。
李賀先在網(wǎng)上買了一套網(wǎng)站銷售彩票軟件，他邊自學(xué)邊改進(jìn)這套軟件。 2009年9月，李賀建起了一個(gè)網(wǎng)站，命名為“世紀(jì)星”。世紀(jì)星網(wǎng)站開設(shè)了仿造官方正規(guī)彩票的“重慶時(shí)時(shí)彩”、“江西時(shí)時(shí)彩”、“黑龍江時(shí)時(shí)彩”、“上海時(shí)時(shí)樂(lè)”、“3D”、“P3”等六種彩票品種，其投注玩法及中獎(jiǎng)規(guī)則完全依據(jù)正規(guī)彩票的模式，就連開獎(jiǎng)時(shí)間和中獎(jiǎng)結(jié)果也與官方彩票一模一樣。不過(guò)，李賀把世紀(jì)星的返獎(jiǎng)?lì)~提高到了官方正規(guī)彩票返獎(jiǎng)?lì)~的1.7倍；即購(gòu)買官方彩票返獎(jiǎng)如果是10元，那么購(gòu)買世紀(jì)星網(wǎng)站的彩票可以得到17元。
由于沒(méi)有什么知名度，世紀(jì)星網(wǎng)站起初的彩票銷售量很小。為此，李賀推出了兩項(xiàng)舉措：一是建立QQ群擴(kuò)大宣傳，二是采用代理制和會(huì)員制。李賀選取了四個(gè)不同地區(qū)的網(wǎng)友作為彩票銷售的全權(quán)總代理，李賀只和四個(gè)總代理通過(guò)QQ聯(lián)系，總代理還往下發(fā)展代理，代理再層層往下發(fā)展小代理和會(huì)員。這類似于傳銷中的金字塔形組織結(jié)構(gòu)，李賀處于金字塔的頂端，只要有會(huì)員投注，李賀便拿出投注額的12%返還給總代理，總代理再將這12%的提成進(jìn)行逐級(jí)分配。
這一招很奏效，各級(jí)代理為了多拿返還的提成，開始拼命發(fā)展下級(jí)代理和會(huì)員，在世紀(jì)星網(wǎng)站注冊(cè)的會(huì)員人數(shù)陡增，網(wǎng)站的贏利狀況也大為改觀，所有會(huì)員的投注總額，去掉支付的獎(jiǎng)金和代理的返點(diǎn)，剩下的利潤(rùn)都被李賀盡收囊中。
步入發(fā)展快車道
隨著世紀(jì)星會(huì)員人數(shù)和業(yè)務(wù)量的迅速膨脹，每天有上百萬(wàn)元的投注資金涌入。李賀急需增加人手和改革資金管理模式，他把堂兄弟李明亮招至麾下管理資金，又讓表兄弟王文進(jìn)、王文清、王慶等人負(fù)責(zé)世紀(jì)星網(wǎng)站的客服和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作。隨著在線會(huì)員的劇增，李賀又把世紀(jì)星網(wǎng)站彩票管理平臺(tái)從1條增加到12條，每條線設(shè)有5個(gè)不同的網(wǎng)址，5個(gè)不同的網(wǎng)址分別放在5個(gè)不同的跳轉(zhuǎn)服務(wù)器上。跳轉(zhuǎn)服務(wù)器是李賀故意設(shè)置的一個(gè)“障眼法”，其主要功能就是隱藏真實(shí)服務(wù)器的IP地址。
解決了技術(shù)難題后，李賀又在老家周口市購(gòu)買了一套130平方米的住宅作為世紀(jì)星的“工作區(qū)”，所有下屬的吃住都限制在這套房屋里。不過(guò)，李賀也沒(méi)有虧待這些跟著他干的親戚，每月的工資由早期的5000元漲到了后來(lái)的月薪4萬(wàn)元。堂兄李明亮跟著李賀負(fù)責(zé)了一年的財(cái)務(wù)工作，一共領(lǐng)了37萬(wàn)元的工資。案發(fā)后他坦言：“我知道我們這個(gè)黑彩網(wǎng)站是沒(méi)有任何手續(xù)的，是政府不允許的，這么干肯定是違法行為。但會(huì)員投注的錢太多，賺的錢太多，也就管不了那么多了。”
表弟王文進(jìn)在李賀手下做客服，他向公安機(jī)關(guān)“詳解”了世紀(jì)星網(wǎng)站和國(guó)家合法彩票的區(qū)別：“我們自己不開彩，利用正規(guī)彩票的號(hào)碼兌獎(jiǎng)，除去支付獎(jiǎng)金和代理提成，剩下的錢都?xì)w世紀(jì)星，也不用交稅，相對(duì)成本就很低了。因?yàn)槲覀兲岣吡酥歇?jiǎng)獎(jiǎng)金的支付額度，是正規(guī)網(wǎng)站中獎(jiǎng)?lì)~的1.7倍，所以世紀(jì)星的生意非�；鸨�。”據(jù)王文進(jìn)估計(jì)，世紀(jì)星網(wǎng)站正常的“純利”每天在20萬(wàn)元以上。“畢竟彩票的中獎(jiǎng)率是相對(duì)固定的，所有會(huì)員的投注金額中，大概有50%支付獎(jiǎng)金，12%支付代理的提成，剩余的利潤(rùn)38%”。截至今年5月份，公安機(jī)關(guān)查明，在世紀(jì)星網(wǎng)站注冊(cè)的會(huì)員已達(dá)9萬(wàn)多人，總交易額達(dá)到3.9億余元，網(wǎng)站主要經(jīng)營(yíng)者李賀獲得了6000多萬(wàn)元的豐厚“利潤(rùn)”。
第三方支付平臺(tái)
公安機(jī)關(guān)在偵查中發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)疑惑：對(duì)于世紀(jì)星的“黑彩”網(wǎng)站性質(zhì)，世紀(jì)星的9萬(wàn)多會(huì)員是深知的，為何廣大彩民敢冒被騙的風(fēng)險(xiǎn)甘心掏錢購(gòu)買“黑彩”？世紀(jì)星上億元的交易資金又是如何安全流轉(zhuǎn)的？
“秘密”出現(xiàn)在第三方支付平臺(tái)上。為了打消廣大會(huì)員對(duì)資金安全的顧慮，李賀選擇第三方支付平臺(tái)和會(huì)員進(jìn)行彩票交易，第三方支付平臺(tái)通常會(huì)為交易雙方提供資金上的擔(dān)保。依托第三方支付平臺(tái)，李賀還有深層次的考慮：如果直接通過(guò)銀行或者網(wǎng)上銀行交易，外人就會(huì)知道世紀(jì)星的銀行賬號(hào)，這樣就可能增大被警方發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。一開始，李賀選擇了“支付寶”和“易支付寶”作為第三方支付平臺(tái)。過(guò)了一段時(shí)間后，支付寶和易支付寶不約而同地封掉了世紀(jì)星的賬戶，原因是“世紀(jì)星網(wǎng)站私自買賣彩票，系非法網(wǎng)站。”
后來(lái)，李賀在網(wǎng)上找到了另外一家不太顯眼的第三方支付平臺(tái)——“壹支付”。李賀主要通過(guò)QQ和壹支付一個(gè)叫“李濤”的業(yè)務(wù)員聯(lián)系業(yè)務(wù)。壹支付從未封過(guò)世紀(jì)星的賬號(hào)，也未設(shè)置過(guò)障礙，似乎對(duì)世紀(jì)星的相關(guān)業(yè)務(wù)情況并不知情。
“壹支付應(yīng)該知道世紀(jì)星是干什么的。”李賀向公安機(jī)關(guān)交代，“世紀(jì)星是壹支付一個(gè)主要的大客戶，網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)后期世紀(jì)星每天的資金流量大體在七八百萬(wàn)元，壹支付不可能注意不到，壹支付的后臺(tái)完全能追蹤到世紀(jì)星網(wǎng)站的地址。”之所以能“相安無(wú)事”，李賀認(rèn)為雙方在一定程度上已經(jīng)達(dá)成了某種默契——“世紀(jì)星不會(huì)告訴壹支付自己是賣私彩的，壹支付也不會(huì)透露從世紀(jì)星的流動(dòng)資金里面賺了多少差價(jià)。”
揭秘壹支付
2010年春節(jié)后，李濤以“酬謝壹支付大客戶”的名義邀請(qǐng)李賀到鄭州見(jiàn)面吃飯。經(jīng)李濤介紹，李賀認(rèn)識(shí)了壹支付的高層。這次會(huì)面給李賀帶來(lái)了實(shí)惠。壹支付把收取客戶手續(xù)費(fèi)的費(fèi)率從最高的百分之一調(diào)整到了最低標(biāo)準(zhǔn)——千分之四。李濤在接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)解釋，“公司的客戶本來(lái)就不多，像世紀(jì)星這樣交易額度大的大客戶更少，為了留住世紀(jì)星，所以給了他們最低的費(fèi)率。”
這與李賀在公安機(jī)關(guān)的交代“不謀而合”：“壹支付之所以沒(méi)有封掉世紀(jì)星的賬戶，應(yīng)該是為了發(fā)展他們的業(yè)務(wù)。因?yàn)樗袝?huì)員往世紀(jì)星在壹支付的賬戶充錢，而壹支付從銀行獲得的費(fèi)率肯低于百分之一，他們從中賺取差價(jià)。”
對(duì)世紀(jì)星而言，依托壹支付可以取得廣大會(huì)員對(duì)投注資金安全的信任，第三方支付平臺(tái)會(huì)為交易雙方提供資金擔(dān)保。對(duì)壹支付而言，選擇世紀(jì)星，本應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的認(rèn)證、審核義務(wù)。但因?yàn)槔麧?rùn)的驅(qū)動(dòng)，他們“忽略”了這些。
正當(dāng)李賀還沉浸在做大做強(qiáng)世紀(jì)星網(wǎng)站這一美夢(mèng)的時(shí)候，棗莊警方在偵查中發(fā)現(xiàn)了世紀(jì)星在網(wǎng)上非法銷售彩票這一線索。5月31日，公安部指定“世紀(jì)星”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案由棗莊市公安機(jī)關(guān)全力偵破。6月11日，李賀被棗莊警方刑事拘留。
“黑彩”網(wǎng)站勢(shì)頭兇猛
世紀(jì)星僅是網(wǎng)絡(luò)上眾多“黑彩”網(wǎng)站的一個(gè)縮影。與李賀同時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲的，還包括世紀(jì)星網(wǎng)站直屬的四大總代理之一白寬(化名)。除了在世紀(jì)星擔(dān)任總代理，白寬還代理中體網(wǎng)、仟博網(wǎng)、大博金網(wǎng)的私彩，這三個(gè)網(wǎng)站和世紀(jì)星相似，返獎(jiǎng)比例都是官方合法彩票的1.7倍，也都是通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行“黑彩”交易。
“借用官方正規(guī)彩票的品種、玩法及中獎(jiǎng)規(guī)則等資源，將返獎(jiǎng)比例提高至1.7倍，‘黑彩’網(wǎng)站來(lái)勢(shì)洶洶，并能夠在短時(shí)間內(nèi)套取大量彩民的資金，‘黑彩’的存在已經(jīng)嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家合法彩票行業(yè)的市場(chǎng)秩序，后果不可小覷。”某業(yè)內(nèi)人士對(duì)此感到擔(dān)憂。
筆者注意到，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中第二條規(guī)定，“以營(yíng)利為目的，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站，或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注的，屬于刑法第303規(guī)定的‘開設(shè)賭場(chǎng)’。”該《解釋》第六條還規(guī)定，“未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)擅自發(fā)行、銷售彩票，構(gòu)成犯罪的，依照刑法第225條規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。”
辦理世紀(jì)星案的棗莊市市中區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科負(fù)責(zé)人說(shuō)：“李賀等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，情節(jié)特別嚴(yán)重，我院已以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪將李賀、李明亮等人依法批準(zhǔn)逮捕。目前，該案還在進(jìn)一步偵查中。” (武興才 汪文濤 黃建軍）