其中制造業(yè)企業(yè)的欺詐總發(fā)生率大幅上升，高達87%。而令人驚異的是，內(nèi)部欺詐現(xiàn)象繼續(xù)升溫，高達三分之二(67%)的企業(yè)都受到此方面的困擾，較去年的60%又有所上升。
“全球很多企業(yè)已采取措施應(yīng)對眾多來自外部的欺詐威脅，從而降低了欺詐行為的總發(fā)生率，這是令人鼓舞的跡象�！盞roll公司的總裁和首席執(zhí)行官Tom Hartley表示，本年度的全球反欺詐調(diào)查表明企業(yè)必須繼續(xù)對內(nèi)部欺詐威脅保持高度警惕，尤其是要加強對知識產(chǎn)權(quán)和機密電子數(shù)據(jù)的保護。
信息被竊取的威脅正在成為全球的問題，新技術(shù)使金融或?qū)氋F的智力資產(chǎn)更容易傳輸和存儲，但也更容易被竊取和轉(zhuǎn)售。根據(jù)上述調(diào)查，30%的公司表示易被盜取的信息和IT系統(tǒng)的復(fù)雜性等都是他們面臨高風險的首要原因，而來自內(nèi)部人的威脅遠遠高于所謂技術(shù)超群的黑客們。
欺詐發(fā)生率較高
在中國的一些企業(yè)，情況也很糟糕。今年10月，佛山某針織公司負責人發(fā)現(xiàn)該公司加工針織布料的成本高居不下，仔細翻查公司的成本架構(gòu)，發(fā)現(xiàn)針織原材料采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題，經(jīng)向同行和市場供應(yīng)商了解，其公司采購的棉紗、滌綸絲原材料明顯高于市場價，指定的數(shù)家供應(yīng)商供貨價偏高。
最后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司負責人的親戚蔡鑫(化名)利用自己原材料采購的職務(wù)便利，大肆收取供應(yīng)商“回扣”，甚至自己設(shè)立公司以每噸高于市場價1000元的價格供應(yīng)原材料滌綸絲，累計非法牟利280多萬元。
對于不少中國企業(yè)來說，員工貪污的主要途徑之一就是像上述針織企業(yè)員工那樣拿回扣。
如何應(yīng)對這些“暗箭”？上述報告建議，首先向自己公司內(nèi)部法律顧問咨詢，了解如何展開調(diào)查，需要哪些，繼而收集并保存潛在的證據(jù)，如該雇員自任期后的任何紙質(zhì)合同條款數(shù)據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)、賬單、交貨確認等。同時公司財政記錄上的數(shù)據(jù)分析也許會對找出被偏袒的賣家供應(yīng)商有所幫助，而當有確鑿證據(jù)指向受牽連的雇員，可以展開資產(chǎn)跟蹤行動等。
在中國受到貪污腐敗問題困擾的同時，本次調(diào)查卻顯示美國和英國的反腐敗措施已經(jīng)頗有成效。比如，企業(yè)加強合規(guī)管理收到了成效：腐敗行為發(fā)生率已從19%下降至11%。
實際上合規(guī)管理除了是妥善履行對其外部利益相關(guān)者所承擔的責任，也是改善內(nèi)部管理控制，提升競爭力的方式之一。
Kroll Advisory Solutions 亞洲區(qū)的高級執(zhí)行董事Tadashi Kageyama表示：“企業(yè)必須繼續(xù)采取有效措施加強反欺詐和反腐敗工作，若疏于防范，在欺詐事件發(fā)生時，就可能遭受重創(chuàng)。”
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