全國(guó)最大電信詐騙案告破 千萬(wàn)元贓款大部分被轉(zhuǎn)往境外
警方收繳的涉案手機(jī)和銀行卡。
昨天，北京警方宣布，一起涉案價(jià)值達(dá)1071萬(wàn)元的電話欠費(fèi)詐騙案已告破，犯罪團(tuán)伙成員葉某等5名來(lái)自臺(tái)灣的犯罪嫌疑人被押解回京。這也是全國(guó)最大的一起電信詐騙案。不過(guò)警方介紹，由于女事主案發(fā)十余天后才報(bào)案，贓款大部分被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)到了境外，另外一部分被從ATM機(jī)提走。
“欠費(fèi)電話”騙走千萬(wàn)元
10月22日14時(shí)許，家住海淀區(qū)的張女士接到一自稱(chēng)“中國(guó)電信[3.20 0.63%]”工作人員打來(lái)的電話，稱(chēng)其電話欠費(fèi)2600余元。張女士回答，家中電話并沒(méi)有欠費(fèi)。隨后，對(duì)方告知其個(gè)人信息可能被盜用，如有疑問(wèn)可向警方咨詢(xún)。
接著，電話被轉(zhuǎn)接到了“懷柔公安分局”，一位“警官”稱(chēng)，“你的個(gè)人信息確實(shí)被盜用，嫌疑人還利用你的個(gè)人信息辦了銀行卡，正在從事違法犯罪活動(dòng)，現(xiàn)在警方正聯(lián)合檢察院開(kāi)展工作。”通話過(guò)程中，“警官”還詢(xún)問(wèn)了張女士家中人員和存款情況。
不一會(huì)兒，張女士又接到了“檢察院檢察長(zhǎng)”打來(lái)的電話，說(shuō)張女士可能涉嫌犯罪，要求她配合警方工作，將家中存款全部集中到一張銀行卡內(nèi)，才能確保安全。
從10月22日開(kāi)始至29日，張女士分?jǐn)?shù)次將家中所有存款一千余萬(wàn)元都轉(zhuǎn)移到了自己的中國(guó)銀行[4.35 0.69%]卡上。并按照“檢察長(zhǎng)”的要求，提供了網(wǎng)上銀行的用戶(hù)名、密碼及動(dòng)態(tài)密碼。她還遵從了對(duì)方“辦案期間為了保密，不要將此事告訴任何人”的叮囑，一直未對(duì)家人提及此事。
直到11月2日，張女士的丈夫因生意需要想取錢(qián)時(shí)，她才說(shuō)出了實(shí)情。張女士的丈夫馬上查詢(xún)銀行卡內(nèi)余額，這才發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)資金已被人悉數(shù)轉(zhuǎn)走。
11月3日，張女士報(bào)案。
嫌疑人取款機(jī)前“顯影”
市公安局刑偵總隊(duì)和海淀公安分局立即組成專(zhuān)案組開(kāi)展偵破工作。民警發(fā)現(xiàn)，從10月22日事主開(kāi)始轉(zhuǎn)存起，犯罪分子就利用事主的網(wǎng)上銀行，隨存隨轉(zhuǎn)，到10月29日，張女士全部轉(zhuǎn)存完家中存款時(shí)，騙子也已陸續(xù)將這些錢(qián)轉(zhuǎn)至江蘇、廣東等地。
12月初，專(zhuān)案組在江蘇省張家港市通過(guò)調(diào)取嫌疑人在銀行ATM機(jī)取款的監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)三名專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)取款的嫌疑人。就在此時(shí)，3人離開(kāi)張家港，到了無(wú)錫。
12月20日，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，專(zhuān)案組將嫌疑人葉某、陳某、范某抓獲，當(dāng)場(chǎng)起獲84張銀行卡。
3人對(duì)從事詐騙犯罪活動(dòng)供認(rèn)不諱。同時(shí)，葉某等人還交代，另外一名團(tuán)伙成員張某因嫖娼已被常熟警方拘留，成員陳某則藏匿在廣州。12月26日，專(zhuān)案組在廣東警方的配合下將陳某抓獲。
葉某等5人均來(lái)自臺(tái)灣，2009年10月中旬，他們被臺(tái)灣一“公司”聘用，主要工作是到大陸通過(guò)銀行ATM機(jī)將詐騙所得贓款取現(xiàn)，匯往“公司”。
目前，5名犯罪嫌疑人已被海淀警方刑事拘留，贓款追繳和涉案同伙追捕工作還在進(jìn)行中。
據(jù)介紹，北京警方今年已至少抓獲了62名涉及電信詐騙的臺(tái)灣犯罪嫌疑人。這62人中有的負(fù)責(zé)在大陸取款轉(zhuǎn)賬，有的則是打電話實(shí)施詐騙，但都不是詐騙團(tuán)伙的最高層。據(jù)介紹，此類(lèi)團(tuán)伙的最高層有的藏身臺(tái)灣，有的甚至潛居國(guó)外。這無(wú)疑也給抓捕工作制造了障礙。
今年以來(lái)，臺(tái)灣警方也針對(duì)遠(yuǎn)程詐騙展開(kāi)了專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)。但據(jù)了解，在臺(tái)灣，對(duì)電信詐騙犯罪的處罰較之大陸法律要輕。有些“車(chē)手”(專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)取款人員)可能不會(huì)面臨刑罰。對(duì)于臺(tái)灣犯罪嫌疑人的追責(zé)問(wèn)題，市公安局刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)馬曦初明確表示，只要在大陸涉嫌犯罪被警方抓獲，都將被依法追究刑事責(zé)任。那些明知道自己是在洗錢(qián)的取款人，也將被視為同案犯處理。
追贓難過(guò)追捕
對(duì)于贓款的下落，警方介紹，此案的贓款大部分被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)到了境外，另外一部分被從ATM機(jī)用300余張銀行卡提走。目前，警方在廣東凍結(jié)了一筆款項(xiàng)，但還要詳細(xì)調(diào)查是否為該案的贓款。
民警告訴記者，電信詐騙的追贓工作非常艱難。首先，一旦事主上當(dāng)，將銀行卡密碼透露給嫌疑人，嫌疑人就會(huì)迅速將錢(qián)轉(zhuǎn)出，分散至幾百個(gè)賬戶(hù)。而犯罪鏈條中最底層的取款人往往分散在全國(guó)各地，他們分為多個(gè)小組，按照“上級(jí)”的限期，在一兩天的時(shí)間內(nèi)，通過(guò)“地下錢(qián)莊”等方式，將涉案贓款轉(zhuǎn)至境外。取款“ 馬仔”每提取一筆錢(qián)，可以獲得取款金額3%至8%的勞務(wù)費(fèi)。以往，此類(lèi)犯罪團(tuán)伙一般在大陸雇傭一幫“馬仔”，負(fù)責(zé)取錢(qián)。從最近查獲的一些案件看，已經(jīng)有不少團(tuán)伙直接從臺(tái)灣派遣“車(chē)手”來(lái)大陸洗錢(qián)。
其次，犯罪嫌疑人的反偵查意識(shí)很強(qiáng)，他們?cè)贏TM機(jī)上取款時(shí)，都“喬裝打扮”，有的帶上眼鏡，有的粘貼胡子。在破獲此案時(shí)，專(zhuān)案組民警就在十個(gè)省市分別調(diào)取了300多臺(tái)ATM機(jī)的監(jiān)控錄像，逐一篩查，尋找可疑面孔，最終才在江蘇省張家港市發(fā)現(xiàn)了嫌疑人葉某。
在此前公安部召開(kāi)的打擊電信詐騙犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)階段成果發(fā)布會(huì)上，公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)黃祖躍也坦言，返還贓款也面臨著一些困難和問(wèn)題，“詐騙團(tuán)伙跨區(qū)、跨境犯罪，詐騙錢(qián)財(cái)后很多都通過(guò)‘地下錢(qián)莊’匯到境外，追贓有很大的難度。即使贓款沒(méi)有匯到境外，犯罪團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)上銀行，最快的幾分鐘以?xún)?nèi)就可以把兩三百萬(wàn)的贓款分散到很多的銀行卡上，分頭再取，追贓也有困難。此外，即使是凍結(jié)了銀行賬戶(hù)，按照法律規(guī)定，只有犯罪嫌疑人死亡或者法院已經(jīng)判決案件生效，贓款才能解凍。”
市公安局刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)馬曦初介紹，目前公安部已和臺(tái)灣有關(guān)部門(mén)取得聯(lián)系并達(dá)成共識(shí)，將加大合作，開(kāi)展跨境聯(lián)合打擊行動(dòng)，盡可能地把贓款都追回來(lái)。而北京警方也將加大警力投入破案、追贓減損。
銀行卡申辦監(jiān)管亟須完善
在偵辦這起涉案價(jià)值達(dá)1071萬(wàn)元的電話欠費(fèi)詐騙案時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)，目前銀行卡辦理環(huán)節(jié)上存在監(jiān)管漏洞。
通過(guò)ATM機(jī)提現(xiàn)是電信詐騙犯罪洗錢(qián)的一個(gè)重要手段。但是由于ATM機(jī)單日最多取款2萬(wàn)元的限制，犯罪團(tuán)伙就需要大量的銀行卡賬戶(hù)。本案中，嫌疑人就至少辦卡300多張，而且全部都是合法銀行卡。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類(lèi)犯罪分子經(jīng)常從包工隊(duì)那里，以一百元一個(gè)月的價(jià)格批量租用身份證，到銀行申辦銀行卡。
而且，目前還出現(xiàn)了專(zhuān)賣(mài)銀行卡的“黑公司”，他們租用身份證直接辦理好銀行卡，然后公開(kāi)宣稱(chēng)“本公司有千張銀行卡，可同時(shí)出售”，兜攬生意。
警方已就此問(wèn)題與金融系統(tǒng)溝通，希望金融稽查部門(mén)盡快完善銀行卡申辦的監(jiān)管措施，嚴(yán)格落實(shí)申請(qǐng)人本人辦卡、填寫(xiě)真實(shí)資料、一人一卡等制度。
另外，警方希望和銀行部門(mén)建立更暢通的溝通機(jī)制，以方便查詢(xún)、堵截贓款。在本案中，嫌疑人為逃避打擊，先后將1000萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)往十省市的17個(gè)地市，經(jīng)常是專(zhuān)案組剛剛追到浙江，嫌疑人已經(jīng)把錢(qián)轉(zhuǎn)往了福建，等專(zhuān)案組到了福建，錢(qián)又被轉(zhuǎn)到了甘肅。警方此次共出動(dòng)6組民警查找贓款下落，結(jié)果用時(shí)30余天才在江蘇省張家港市堵住了犯罪嫌疑人。
事后，警方了解到，如果可以和銀行達(dá)成合作，減少報(bào)批手續(xù)，在2天之內(nèi)，銀行系統(tǒng)就可以直接查到贓款的最終去向。
該案中，嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)，將自己的電話直接顯示為公安局、檢察院的電話，也對(duì)事主起到了迷惑作用。警方表示，下一步將把那些為犯罪分子提供平臺(tái)的不法商戶(hù)也納入打擊重點(diǎn)。RJ173
警方提醒
電信詐騙手段翻新
電信詐騙犯罪嫌疑人的犯罪手段不斷翻新。市公安局刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)馬曦初介紹，以前，犯罪嫌疑人是冒充電信部門(mén)的工作人員提示、警示事主，而近期的案件中，嫌疑人經(jīng)常以公安局、檢察院，甚至是安全部門(mén)的名義，直接恐嚇事主。“你的賬戶(hù)已經(jīng)涉嫌洗錢(qián)，要立即轉(zhuǎn)賬，如不配合，就將被拘留接受調(diào)查。”
臨近年底，犯罪分子根據(jù)經(jīng)濟(jì)政策變化不斷翻新詐騙內(nèi)容。汽車(chē)退稅，已經(jīng)有人不相信了，犯罪分子就開(kāi)始利用最近的養(yǎng)路費(fèi)退費(fèi)政策開(kāi)始詐騙；房地產(chǎn)熱，買(mǎi)賣(mài)房屋的人多了，犯罪分子就編出了房屋退稅的理由；最近股市行情看好，就又有了“替人操盤(pán)炒股返利”類(lèi)型的詐騙。
警方特別提示市民，接到以上內(nèi)容的電話時(shí)，千萬(wàn)不可頭腦發(fā)熱，一定要多問(wèn)幾句，覺(jué)得可疑，立即報(bào)警。
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電信詐騙一周發(fā)案67起
昨天，市公安局通報(bào)，年終歲尾，電信詐騙案出現(xiàn)反彈。12月23日至29日，全市電信詐騙案發(fā)案67起，共造成經(jīng)濟(jì)損失216.65萬(wàn)元，環(huán)比上升10%。
12月23日至29日，全市共接報(bào)電信詐騙警情6164起，其中接舉報(bào)電信詐騙案件5960起，發(fā)案67起。
高發(fā)的電信詐騙案主要類(lèi)別為：電話退稅詐騙、網(wǎng)絡(luò)交易詐騙、電話欠費(fèi)詐騙、網(wǎng)絡(luò)中獎(jiǎng)詐騙、網(wǎng)絡(luò)冒充熟人詐騙、短信中獎(jiǎng)詐騙。具體為：電話退稅詐騙 15起，環(huán)比持平；網(wǎng)絡(luò)交易詐騙11起，環(huán)比減少11起，下降50%；電話欠費(fèi)詐騙8起，環(huán)比多3起，上升60%；網(wǎng)絡(luò)中獎(jiǎng)詐騙6起，環(huán)比少2起，下降 25%；網(wǎng)絡(luò)冒充熟人詐騙5起，環(huán)比少1起，下降16.7%；短信中獎(jiǎng)詐騙4起，環(huán)比少10起，下降71.4%。
其中，電話詐騙造成損失明顯，達(dá)170.13萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)89.05萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò)詐騙損失34.93萬(wàn)元，環(huán)比少32.67萬(wàn)元；短信詐騙損失11.59萬(wàn)元，環(huán)比少28.72萬(wàn)元。
本周全市共破獲電信詐騙案件150起，抓獲犯罪嫌疑人16名，其中電話欠費(fèi)詐騙嫌疑人9名，電話投資詐騙嫌疑人4名，電話退稅詐騙嫌疑人3名。
通過(guò)市公安局指揮中心接警臺(tái)、防范電信詐騙專(zhuān)家咨詢(xún)熱線及民警現(xiàn)場(chǎng)勸解，警方共攔阻涉嫌電信詐騙轉(zhuǎn)賬、匯款行為193起，涉案金額33.4萬(wàn)元。
通過(guò)一個(gè)半月的專(zhuān)項(xiàng)打擊和宣傳，目前，本市的電信詐騙案得到了遏制。侯莎莎
