“安全賬戶”

騙走600多萬巨款

2009年12月28日，順德區(qū)陳村鎮(zhèn)一事主杜某在家中接到一個(gè)電話，電話中的犯罪嫌疑人自稱電信部門工作人員，聲稱事主電話欠費(fèi)2600多元。隨后，犯罪嫌疑人又假冒司法機(jī)關(guān)人員，以事主涉嫌一宗特大詐騙案為由，要求其將個(gè)人賬戶中的存款轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”。在此過程中，事主先后將603萬元轉(zhuǎn)賬至嫌疑人提供的7個(gè)銀行賬戶。

案發(fā)后，公安部和省市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，省公安廳要求佛山警方全力破案，公安部還將該案列為督辦案件。在省公安廳的大力支持下，佛山市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速成立專案組展開偵查。

在偵查工作過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人收到事主的款項(xiàng)之后，馬上通過網(wǎng)上銀行分批轉(zhuǎn)賬到福建、陜西、山東等6個(gè)省11個(gè)城市的400多個(gè)銀行賬戶。公安機(jī)關(guān)當(dāng)即凍結(jié)了犯罪嫌疑人還沒來得及轉(zhuǎn)走的195萬元。隨后，專案組先后派出多個(gè)小組前往陜西、福建等地開展偵查取證工作。

跨省抓捕

抓獲10名嫌疑人

經(jīng)過偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)犯罪團(tuán)伙的多名嫌疑人主要在湖北、重慶一帶活動(dòng)。

今年1月9日，專案組在重慶抓獲涉嫌參與提款的張×宗、賴×華等4名來自我國臺(tái)灣的犯罪嫌疑人，繳獲涉嫌作案用銀行卡217張。4名犯罪嫌疑人供認(rèn)出他們的“上線”管理者為臺(tái)灣人林×生。

1月12日，在公安部和省公安廳相關(guān)業(yè)務(wù)部門的支持下，辦案民警在福建省廈門市將準(zhǔn)備外逃的犯罪嫌疑人林×生抓獲。3月9日，專案組在東莞市又抓獲王×龍等5名來自我國臺(tái)灣的犯罪嫌疑人，繳獲作案用銀行卡一大批。

跨國追逃

8疑犯東南亞落網(wǎng)

此外，專案組還發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人除了在國內(nèi)取現(xiàn)之外，還在東南亞國家進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。專案組通過公安部協(xié)調(diào)該國警方，對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙在該國的取款窩點(diǎn)組織開展打擊行動(dòng)。

4月22日，東南亞某國警方反饋，已摸清這個(gè)犯罪團(tuán)伙在該國的取款窩點(diǎn)，而且該窩點(diǎn)正準(zhǔn)備遷移。4月23日，東南亞某國警察總署刑事調(diào)查總局共出動(dòng)100多名警察，對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙經(jīng)常取款的多個(gè)ATM柜員機(jī)進(jìn)行監(jiān)控，一舉抓獲正在提款轉(zhuǎn)賬的犯罪嫌疑人8名，其中來自我國臺(tái)灣的犯罪嫌疑人6名，查獲涉案銀行卡600多張。