通訊員 孫爽 東方早報(bào)記者 李淑平

　　電話詐騙案的作案手法再次升級(jí)。

　　最近一段時(shí)期，上海發(fā)生多起電話詐騙案，詐騙團(tuán)伙跑到泰國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等境外地區(qū)租用房屋和服務(wù)器，冒充公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、電信公司、銀行等人員，專門尋找大陸居民行騙。

　　在電話里，各團(tuán)伙先由“接聽組”隨機(jī)打電話給大陸居民，稱其賬戶不安全，再“指導(dǎo)”居民把錢款打入指定賬戶，最后由“取款組”把錢款提現(xiàn)轉(zhuǎn)走。

　　日前，犯罪嫌疑人楊某等4人，被徐匯區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪提起公訴。

　　上海連發(fā)電話詐騙案

　　去年12月25日、26日、27日三天，上海發(fā)生多起電話詐騙事件，市民在家接到自稱“公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、電信公司、銀行等員工”的電話，稱市民的身份證被犯罪分子開設(shè)銀行賬戶洗黑錢，警方要封存市民的銀行賬戶，并建議市民將銀行賬戶內(nèi)的資金，轉(zhuǎn)入所謂的“公安局”或“檢察院”提供的“安全賬戶”。

　　但警方發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上，這個(gè)“安全賬戶”是由詐騙團(tuán)伙控制的“一級(jí)賬戶”，一旦有被害人的錢轉(zhuǎn)入，會(huì)被犯罪分子分幾次轉(zhuǎn)出提現(xiàn)。

　　在這些詐騙案中，受害市民多為中老年女性，被騙金額從每人1.5萬(wàn)元到300萬(wàn)元不等。

　　上海警方根據(jù)電話、賬戶等線索，先后派偵查員赴廈門、銀川、福州、南寧、珠海等地調(diào)查，很快破獲這一系列電話詐騙案，抓獲11名犯罪嫌疑人。

　　躲避大陸警方出境行騙

　　承辦此案的檢察官審查發(fā)現(xiàn)，有關(guān)該案的5個(gè)詐騙團(tuán)伙為逃避國(guó)內(nèi)警方追查，特意派“電話接聽組”前往中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)等境外地區(qū)，往中國(guó)大陸撥打詐騙電話。

　　詐騙團(tuán)伙要實(shí)施犯罪，必須通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話尋呼平臺(tái)。檢察官發(fā)現(xiàn)，落網(wǎng)的犯罪嫌疑人楊某，就是專為這5個(gè)團(tuán)伙提供網(wǎng)絡(luò)電話尋呼平臺(tái)的“中間人”。

　　據(jù)楊某交代，2008年8月份，他結(jié)識(shí)了綽號(hào)為“石頭”的中國(guó)臺(tái)灣人，由“石頭”出錢，他出面租借了多個(gè)服務(wù)器。隨后，楊某找到開發(fā)網(wǎng)絡(luò)電話軟件的公司，在境內(nèi)搭建網(wǎng)絡(luò)電話平臺(tái)及電話詐騙技術(shù)系統(tǒng)。

　　楊某負(fù)責(zé)管理的這個(gè)網(wǎng)絡(luò)電話尋呼平臺(tái)，除了給“石頭”的詐騙團(tuán)伙提供技術(shù)支持，還給其他電話詐騙團(tuán)伙提供服務(wù)。有時(shí)，楊某還出境提供技術(shù)服務(wù)。

　　楊某交代說(shuō)，利用他的平臺(tái)行騙的“公司”有5個(gè)，3個(gè)在泰國(guó)，2個(gè)在中國(guó)臺(tái)灣。這5個(gè)團(tuán)伙的幕后控制人為中國(guó)臺(tái)灣籍人士，負(fù)責(zé)接聽電話的“接聽組”成員大多也是臺(tái)灣人，主要針對(duì)中國(guó)大陸居民行騙。

　　電話詐騙全流程

　　技術(shù)支持

　　楊某在中國(guó)大陸組建網(wǎng)絡(luò)電話尋呼平臺(tái)

　　詐騙主體

　　3個(gè)團(tuán)伙在泰國(guó)，2個(gè)團(tuán)伙在中國(guó)臺(tái)灣，租用楊某的平臺(tái)

　　電話行騙

　　●“電話接聽組”前線

　　由幾名女子冒充電信客服人員，隨機(jī)撥打居民電話，以“電信賬單欠費(fèi)，身份證、銀行卡信息泄露為由”，說(shuō)服居民撥打指定的電話報(bào)案(中線)。

　　●“電話接聽組”中線

　　由幾名男子冒充民警，說(shuō)服受害人撥打指定的電話(后線)找銀行工作人員。

　　●“電話接聽組”后線

　　由幾名男子冒充銀行工作人員，指揮受害人將賬戶里的錢，轉(zhuǎn)賬到指定賬戶。

　　提款取現(xiàn)

　　詐騙團(tuán)伙里的 “取款組”進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，把受害人的錢轉(zhuǎn)到多張銀行卡，然后到ATM機(jī)上提現(xiàn)。

　　揭秘

　　“電話接聽組”

　　分成前中后三線

　　犯罪嫌疑人楊某負(fù)責(zé)為5個(gè)電話詐騙團(tuán)伙提供技術(shù)支持，他還曾趕赴泰國(guó)，為“石頭”的團(tuán)伙解決技術(shù)問(wèn)題。

　　據(jù)楊某交代，“石頭”團(tuán)伙中的“接聽組”設(shè)置在泰國(guó)某地的一幢兩層小樓，其中一層為假冒電信公司的“電話接聽組”，二層為假冒公安局、銀行的“電話接聽組”。

　　而每一個(gè)“接聽組”又分為前線、中線、后線。前線由幾名女子冒充電信客服人員，隨機(jī)給中國(guó)大陸居民打電話，以“電信賬單欠費(fèi)，身份證、銀行卡信息被泄露為由”，說(shuō)服大陸居民撥打指定的電話報(bào)案(即中線)。

　　中線則由幾名男子冒充公安局人員，負(fù)責(zé)說(shuō)服打進(jìn)電話的受害人，到指定的電話(后線)找銀行工作人員。后線由幾名男子冒充銀行工作人員，負(fù)責(zé)指揮受害人到銀行，將賬戶里的錢轉(zhuǎn)賬到該詐騙團(tuán)伙的專門銀行賬戶。

　　一般在后線通話時(shí)，詐騙團(tuán)伙里的 “取款組”就會(huì)在網(wǎng)上銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，把受害人的錢轉(zhuǎn)到事先辦好的多張銀行卡內(nèi)，然后到銀行ATM機(jī)上提現(xiàn)。

　　對(duì)騙到手的錢，該團(tuán)伙成員會(huì)按比例分成。