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銀行員工冒名辦百?gòu)埿庞每?違法套現(xiàn)高達(dá)22萬(wàn)

  為完成單位的信用卡辦卡指標(biāo),銀行員工蔡某用假身份信息申報(bào)上百?gòu)埿庞每,隨后用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)。日前,通州法院以妨害信用卡管理罪判處蔡某有期徒刑1年,緩刑1年,并處罰金1萬(wàn)元。

  稱(chēng)銀行對(duì)申辦審核不仔細(xì)

  蔡某是某銀行信用卡部的員工,其工作就是找客戶(hù),讓他們申辦信用卡。檢察院指控,蔡某和同事王某(另案處理)利用虛假身份信息辦理信用卡,蔡某還在工商局注冊(cè)了一家花店,并申請(qǐng)了POS機(jī),專(zhuān)門(mén)用來(lái)刷卡套現(xiàn),涉案金額22萬(wàn)余元。

  庭審中,蔡某稱(chēng)冒名辦卡也有苦衷,“銀行給每個(gè)信用卡部的職工定了辦卡指標(biāo),但指標(biāo)太高,一般很難完成。”蔡某說(shuō),于是,他和同事王某找來(lái)多張身份證,互相幫對(duì)方填申報(bào)表,上報(bào)信用卡中心。銀行也未仔細(xì)審核,便批了這些申請(qǐng)。

  “他們就是為了多發(fā)卡!”蔡某說(shuō),有些銀行申辦信用卡時(shí),根本無(wú)需提交收入證明,只要身份證和名片即可,為此,他不僅購(gòu)買(mǎi)了多張身份證,還印制了大量假名片用于申辦信用卡。幾年來(lái),家里堆了上百?gòu)埿庞每ā?/p>

  案發(fā)源于被冒名的事主報(bào)案

  據(jù)了解,蔡某等二人冒名辦卡套現(xiàn),已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年,但銀行一直未察覺(jué)。案件之所以曝光,是因?yàn)橐幻幻懊氖轮鲌?bào)案,王某和蔡某才相繼被警方控制。

  法院審理認(rèn)為,蔡某的行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪,鑒于其認(rèn)罪態(tài)度較好,案發(fā)前已將全部款項(xiàng)歸還,從輕處罰并適用緩刑,判處有期徒刑1年,緩刑1年。

  據(jù)了解,妨害信用卡管理罪是《刑法》修正案(五)的新罪名,最高可處10年有期徒刑。(記者朱燕)

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