今年初，一個名叫“天才全球付GCB”的公司“橫空出世”，根據(jù)該公司認(rèn)證微信公眾號介紹，“天才全球付GCB”是光彩事業(yè)控股(深圳)有限公司發(fā)行的，法人代表李圣明(別名：李昊)，光彩事業(yè)控股(深圳)有限公司則于2016年1月16日在深圳成立。經(jīng)舉報人多方核實，該公司嚴(yán)重涉嫌網(wǎng)絡(luò)金融傳銷(非法集資)。證據(jù)如下：

　　一、GCB(光彩幣)嚴(yán)重涉嫌網(wǎng)絡(luò)金融傳銷(非法集資)

　　GCB(光彩幣)是該公司的最主要產(chǎn)品(也是唯一產(chǎn)品)，據(jù)該公司介紹，GCB 是既能增值又會繁殖的自由貨幣系統(tǒng)，GCB不單單是一個虛擬貨幣，而是一個去中心化的支付金融工具，是一個正式在三大板塊(全球購，全球付，全球匯)中流通的貨幣。天才全球付GCB分為四個套餐(1美金=6.5RMB)：1星會員--1000美金，2星會員--3000美金，3星會員--10000美金，4星會員--30000美金(每位會員有一次升級機(jī)會)。收入包括靜態(tài)收入和動態(tài)收入。其中，靜態(tài)收入按持幣算力和市場浮動增值，采用區(qū)塊鏈云端挖礦技術(shù),根據(jù)賬戶持有的GCB數(shù)量復(fù)利增漲，第1月-8月,每月復(fù)利漲10%;第9月-3年,每月復(fù)利漲5%;第4年-6年,每月復(fù)利漲3%;第7年-20年,每月復(fù)利漲1%。GCB最主要的收入則來源于動態(tài)收入。動態(tài)收入包括：(1)推薦獎:1星會員拿8%獎金,2星會員拿9%獎金,3星會員拿10%獎金,4星會員拿10%獎金。(2)對碰獎:1星會員拿8%獎金,2星會員拿9%獎金,3星會員拿10%獎金，4星會員拿10%獎金。(3)領(lǐng)導(dǎo)獎：1星會員可拿3代5%，2星會員可拿5代5%，3星會員可拿7代5%，4星會員可拿9代5%。(4)見點(diǎn)算力。拿自己點(diǎn)位下面推廣算力的0.5%(領(lǐng)導(dǎo)人滑落的也算,無需自己推薦)，1星會員可拿4層0.5%，2星會員可拿6層0.5%，3星會員可拿8層0.5%，4星會員可拿10層0.5%。(5)全球分紅。小區(qū)業(yè)績完成200萬美元可享受0.5%教育配額，小區(qū)業(yè)績完成600萬美元可享受0.5%教育配額+0.5%養(yǎng)老配額，小區(qū)業(yè)績完成1800萬美元可享受0.5%教育配額+0.5%養(yǎng)老賠額+0.5%特別貢獻(xiàn)，除首期 1200 萬枚由實驗室直接發(fā)行外，推廣獎勵全部通過錢包算力發(fā)行給參與用戶。其中每天 50%按錢包排名算力發(fā)行，50%按推廣算力發(fā)行。

　　GCB獎金制度看起來似乎很復(fù)雜、很深奧，但其實這只是該公司在故弄玄虛，本質(zhì)就是拉人頭、發(fā)展下線的典型傳銷模式。1、參加者通過認(rèn)購所謂的虛擬貨幣GCB(光彩幣)取得加入、介紹他人加入的資格;2、通過介紹他人參加發(fā)展下線人員，并由此建立具有上下層級內(nèi)部財富再分配關(guān)系的組織體系;3、組織者利用參加者交付的部分費(fèi)用支付先參加者的報酬維持運(yùn)作;參加者的收益由其加入的先后順序及其發(fā)展人員數(shù)量決定。因此，舉報者嚴(yán)重懷疑，GCB(光彩幣)嚴(yán)重涉嫌網(wǎng)絡(luò)金融傳銷。同時，該模式也嚴(yán)重涉嫌非法集資。

　　二、存在大量虛假宣傳

　　1、冒用中國光彩事業(yè)促進(jìn)會、光彩國際投資集團(tuán)有限公司(光彩集團(tuán))名義開展虛假宣傳(特別是拼接李克強(qiáng)總理講話視頻開展虛假宣傳)。GCB推廣者在網(wǎng)絡(luò)、微信及部分媒體騙稱其公司是中國光彩事業(yè)促進(jìn)會、光彩國際投資集團(tuán)有限公司(光彩集團(tuán))直屬的投資銀行式的控股公司，是國家統(tǒng)戰(zhàn)部直屬機(jī)構(gòu)，并盜用中國光彩事業(yè)促進(jìn)會會標(biāo)及相關(guān)資料，將支持光彩事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人(李克強(qiáng)總理)圖像和參與光彩活動的影像資料置于其推廣材料之中。對此，光彩國際投資集團(tuán)有限公司(光彩集團(tuán)) 今年5月連續(xù)發(fā)出《嚴(yán)正聲明》(光彩集團(tuán)【2016】517號)、《光彩集團(tuán)關(guān)于李昊等兩人盜用我集團(tuán)名義的嚴(yán)正聲明》(光彩集團(tuán)【2016】518號)兩份聲明。明確指出：1.光彩集團(tuán)未持有光彩事業(yè)控股(深圳)有限公司股權(quán)。2.光彩集團(tuán)迄今為止，從未發(fā)行和授權(quán)其它單位和個人發(fā)行虛擬幣。3.光彩集團(tuán)從未開通過官方網(wǎng)站，如有均系假冒。4.李圣明(曾用名：李昊)非光彩集團(tuán)員工，也從未擔(dān)任過本集團(tuán)任何職務(wù)。5.光彩集團(tuán)董事局主席任頡先生與李圣明先生(曾用名 李昊)從未發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。6、近期，李圣明(李昊)和李柏運(yùn)(李繼發(fā))在網(wǎng)上發(fā)布消息、圖片、視頻，表明其二人混入光彩集團(tuán)北京總部。進(jìn)行演說和招商活動。這完全是非法的個人行為，與我集團(tuán)無關(guān)。7、李圣明(李昊) 和李柏運(yùn)(李繼發(fā))所從事的活動不是光彩集團(tuán)的行為，也未經(jīng)光彩集團(tuán)任何領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，但李圣明(李昊)、李柏運(yùn)(李繼發(fā))仍然在媒體上發(fā)布各種文字、圖片和視頻信息，聲稱其行為均系“光彩集團(tuán)”的正常招商活動。5月18日，中國光彩事業(yè)促進(jìn)會也發(fā)出嚴(yán)正聲明《關(guān)于“光彩幣(GCB)”與中國光彩會不存在任何關(guān)系的聲明》，指出，光彩幣(GCB)推廣者在網(wǎng)絡(luò)、微信及部分媒體騙稱其公司是本會直屬的投資銀行式的控股公司，深圳光彩事業(yè)有限公司騙稱其是國家統(tǒng)戰(zhàn)部直屬機(jī)構(gòu)，并盜用我會會標(biāo)及相關(guān)資料，將支持光彩事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人圖像和參與光彩活動的影像資料置于其推廣材料之中。本會聲明，中國光彩事業(yè)促進(jìn)會無任何直屬企業(yè)，從未與任何社團(tuán)、企業(yè)合作開展過商業(yè)活動。“光彩事業(yè)”和中國光彩事業(yè)促進(jìn)會會標(biāo)為我會注冊商標(biāo)，任何未經(jīng)本會許可的使用均屬侵權(quán)行為，本會將保留進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利。本會提請廣大網(wǎng)民，謹(jǐn)防受騙。

　　2、炮制“GCB可做國際結(jié)算支付工具”謠言。該公司宣稱，該公司運(yùn)營總監(jiān)李總參加了近期在國家會議中心召開的“一帶一路”戰(zhàn)略會議，現(xiàn)場由“一帶一路”負(fù)責(zé)人于今等國家主要領(lǐng)導(dǎo)在場見證這次歐洲的緊密合作幾大項目，接下來會由金融大平臺結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略走向全球，全面用GCB做國際結(jié)算支付工具。并宣稱，央行于5月18日凌晨00:15發(fā)布由歐洲498家金融機(jī)構(gòu)，同時對跨境支付金融神器GCB支付系統(tǒng)，認(rèn)定為各國貨幣支付清算系統(tǒng)。中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、華夏銀行、中國民生銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行;匯豐銀行(中國)、花旗銀行(中國)、渣打銀行(中國)、星展銀行(中國)、德意志銀行(中國)、法國巴黎(中國)、澳大利亞和新西蘭銀行(中國)、東亞銀行(中國)等19家銀行獲得GCB第一批直接參與者資格。如此謠言，雖然漏洞百出，但卻蠱惑了很多不明真相的群眾。

　　3、炮制“互金協(xié)會成立區(qū)塊鏈工作組，李昊主席任副組長”謠言。該公司宣稱，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會6月15日召開會議，成立區(qū)塊鏈研究工作組，重點(diǎn)圍繞區(qū)塊鏈在金融領(lǐng)域應(yīng)用的技術(shù)難點(diǎn)、業(yè)務(wù)場景、風(fēng)險管理、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面開展研究，跟進(jìn)國內(nèi)外區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展及在金融領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新，密切關(guān)注創(chuàng)新帶來的金融風(fēng)險和監(jiān)管問題。全國人大財經(jīng)委委員、原中國銀行行長李禮輝任該工作組組長、全球付集團(tuán)董事長李圣明任工作組副組長。工作組首批成員包括單位成員和個人成員，成員來自銀行、證券、保險等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)以及新興互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、金融基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)和科研院所，其中包括來自業(yè)界和科研院所的知名專家學(xué)者、中組部“千人計劃”專家、國務(wù)院特殊津貼專家等。

　　三、超出工商營業(yè)執(zhí)照許可范圍非法經(jīng)營

　　舉報人在深圳市市場監(jiān)督管理局官方網(wǎng)站查詢得知，該公司涉及光彩幣(GCB)發(fā)行的注冊公司有以下四家：全球匯網(wǎng)絡(luò)營銷(深圳)有限公司(注冊號：440301116106238)，全球付區(qū)塊鏈文化交流(深圳)有限公司(注冊號：440301116576077)，全球付區(qū)塊鏈信用管理(深圳)有限公司(注冊號：440301116581521)，全球付區(qū)塊鏈創(chuàng)新發(fā)展(深圳)有限公司(注冊號：440301116576229)。而根據(jù)營業(yè)執(zhí)照登記內(nèi)容，這四家公司僅僅具備利用互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營游戲產(chǎn)品(含網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣發(fā)行)、網(wǎng)絡(luò)游戲幣的研發(fā)等許可經(jīng)營內(nèi)容。根據(jù)2009年文化部、商務(wù)部《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣管理工作的通知》規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣，是指由網(wǎng)絡(luò)游戲營企業(yè)發(fā)行，游戲用戶使用法定貨幣按一定比例直接或間接購買，存在于游戲程序之外，以電磁記錄方式存儲于網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營企業(yè)提供的服務(wù)器內(nèi)，并以特定數(shù)字單位表現(xiàn)的一種虛擬兌換工具。網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣用于兌換發(fā)行企業(yè)所提供的指定范圍、指定時間內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)，表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)游戲的預(yù)付充值卡、預(yù)付金額或點(diǎn)數(shù)等形式，但不包括游戲活動中獲得的游戲道具。因此，發(fā)行光彩幣(GCB)明顯超出了該四家公司的營業(yè)范圍，屬于披著互聯(lián)網(wǎng)金融的外衣，行傳銷(非法集資)之實。

　　據(jù)舉報者初步核實，目前已經(jīng)有廣州、湖南、江西等多省大量不明真相的群眾陷入了“天才全球付GCB”網(wǎng)絡(luò)傳銷(非法集資)騙局“不可自拔”。在此，特懇請相關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)真核實、嚴(yán)肅查處，盡最大程度減少受騙群眾的經(jīng)濟(jì)損失，并防止更多群眾受騙，維護(hù)好社會和諧穩(wěn)定。