網(wǎng)上發(fā)布虛擬股票投資信息發(fā)展3萬(wàn)多名成員涉案數(shù)億

　　以澳門為基地虛擬“公司”,依托建在美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器,以投資“美國(guó)石油原始股”為誘餌狂騙“會(huì)員費(fèi)”,涉及全國(guó)10個(gè)省市,網(wǎng)絡(luò)成員達(dá)3萬(wàn)多名,涉案金額高達(dá)數(shù)億元。

　　6月20日,湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院開(kāi)庭審理ESL特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,中國(guó)境內(nèi)的主要組織者、網(wǎng)頭、骨干分子孔成元等11名被告人因涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在法院受審。

　　“雙區(qū)模式”發(fā)展下線會(huì)員

　　“只要交點(diǎn)會(huì)員費(fèi),買下美國(guó)的石油原始股，再賣出去,包你發(fā)大財(cái)……”這樣的快速“致富”信息曾經(jīng)一度通過(guò)QQ群在網(wǎng)上傳播,并吸引著全國(guó)數(shù)萬(wàn)人瘋狂參與。

　　2011年2月,湖南省湘潭市工商局根據(jù)群眾舉報(bào),發(fā)現(xiàn)有人以銷售“美國(guó)石油原始股”為由,在湘潭發(fā)展會(huì)員加入,且涉及資金較大,已涉嫌犯罪。

　　2011年3月29日,湘潭市工商局將此案移送湘潭市公安局立案?jìng)刹�。在湘潭公安和工商部門聯(lián)手下,這起快速“致富”信息被剝下了美麗“畫皮”。

　　據(jù)了解,自2010年10月以來(lái),馬來(lái)西亞籍人Ng　Yau　Meng(中文名“邁克”)在澳門建立卓越控股有限公司,英文名為Excel　Share　Limited,簡(jiǎn)稱“ESL”,依托建立在美國(guó)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,設(shè)立傳銷網(wǎng)站,以銷售“美國(guó)石油原始股”的名義誘使他人加入網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,傳銷人員購(gòu)買“美國(guó)石油原始股”后,將資金匯入指定的銀行賬號(hào)或“ESL”網(wǎng)站公布的銀行賬號(hào),“ESL”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織以傳銷人員直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量和銷售產(chǎn)品的份額計(jì)算返利報(bào)酬。

　　為引誘傳銷人員繼續(xù)發(fā)展他人加入,達(dá)到繼續(xù)騙取他人財(cái)物的目的,該傳銷組織發(fā)展下線會(huì)員采用“雙區(qū)模式”的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(俗稱“人”字型結(jié)構(gòu)),即每名上線下面分左右二區(qū),往下以二的倍數(shù)發(fā)展,平行的左右二區(qū)為“一代”。傳銷組織的上線人員通過(guò)不斷地發(fā)展下線,獲取相應(yīng)的推廣獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、推廣代數(shù)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)及利用虛擬股盤股指變化掙取差價(jià)等方式非法獲利。

　　各地舉辦“聯(lián)歡酒會(huì)”誘騙成員

　　經(jīng)法庭審理查明,被告人孔成元系“ESL”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織在中國(guó)境內(nèi)的主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及上層網(wǎng)頭。

　　2010年10月,“ESL”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織頭目“邁克”邀請(qǐng)孔成元一起合伙開(kāi)展“ESL”在中國(guó)大陸的傳銷活動(dòng),由孔成元負(fù)責(zé)發(fā)展中國(guó)大陸地區(qū)的傳銷人員。

　　孔成元加入傳銷組織后,在“ESL”公司注冊(cè)了十多個(gè)會(huì)員賬號(hào),先后發(fā)展了韓幼針、馬艾地等上層骨干分子,該團(tuán)伙采用“雙區(qū)模式”的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),在北京、天津、山東、廣東、內(nèi)蒙古、江蘇、湖南等地發(fā)展了大量下線會(huì)員。

　　為了誘使更多人上當(dāng)受騙,該團(tuán)伙除在網(wǎng)上發(fā)布虛假股票投資信息外,還煞有其事地在深圳、廣州等地舉辦所謂的“項(xiàng)目啟動(dòng)聯(lián)歡酒會(huì)”,通知各會(huì)員參加,使他們深信不疑。黃戰(zhàn)荒、胡光還多次組織下線會(huì)員接受上層網(wǎng)頭的“授課”,并親自帶領(lǐng)下線會(huì)員參加“ESL”組織的會(huì)議、活動(dòng)。

　　繳納7000元以上才有加入資格

　　據(jù)《法制日?qǐng)?bào)》記者了解,該團(tuán)伙在湘潭也建立了分支機(jī)構(gòu),發(fā)展了楊潔、胡光、黃戰(zhàn)荒、肖宣文等骨干分子,以“ESL”網(wǎng)站推銷美國(guó)石油原始股權(quán)為名,要求參加者以繳納1000美元(7000元人民幣)以上的方式獲得加入資格,并按照層級(jí)直接或間接發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利為依據(jù)。

　　經(jīng)鑒定,自2010年10月至2011年7月期間,孔成元等11名被告人借助網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)收取下線會(huì)員資金6500多萬(wàn)元。

　　然而,這伙傳銷人員在湘潭的活動(dòng),最終引起了湘潭工商、公安部門的警覺(jué)。2011年7月14日,湘潭市公安機(jī)關(guān)收網(wǎng),逮捕犯罪嫌疑人14名,刑事拘留14人,查封凍結(jié)非法資金物資6000萬(wàn)元。因此案影響巨大,在今年4月5日召開(kāi)的湖南省打擊傳銷工作電視電話會(huì)議上,此案被湖南省通報(bào)為去年查處的十大網(wǎng)絡(luò)傳銷案之一。

　　5月11日,這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的兩名馬來(lái)西亞籍男子薛光榮和蔡國(guó)源因涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,已在湘潭市中級(jí)人民法院受審。

　　另外,孔成元、韓幼針、馬艾地、畢淑清、顏青、黃玉梅等11名被告人則因涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,6月20日在湘鄉(xiāng)市法院受審。因案情復(fù)雜,涉及人數(shù)眾多,涉案標(biāo)的較大,湘鄉(xiāng)市法院未當(dāng)庭宣判。（法治日?qǐng)?bào)）