以十元、數(shù)百元的低價買進(jìn)飲水機(jī)、保健品等商品，再以近萬元的高價轉(zhuǎn)賣給北京等地消費(fèi)者。

    鼓吹“消費(fèi)即股東，股東即員工”營銷策略，以搭售、配送“將在境外上市的企業(yè)原始股”，允諾數(shù)十倍的利潤回報(bào)為誘餌行騙。

    同時，給“消費(fèi)股東”層層下達(dá)銷售任務(wù)，稱“不完成銷售，股票就上不了市”。

    接舉報(bào)后，歷時半年，沈陽警方查明，沈陽萬通國際公司涉嫌“非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)罪”，非法銷售網(wǎng)絡(luò)橫跨遼寧、北京等七省市、受害者達(dá)3200多人、案值達(dá)2億元。

    目前，此案已移送檢察機(jī)關(guān)公訴。

    西裝革履的沈陽萬通公司董事長于克利（化名），身邊常簇?fù)碇�一群歐美人士，或握手寒暄，或相擁合影，背后是美國納斯達(dá)克股票交易大廳碩大電子屏上紅綠相間的數(shù)字拼圖。

    合影放大后掛滿萬通國際公司的迎賓大堂，公司的宣傳單上稱“萬通公司擁有3000多股東，在全國七省市設(shè)有六十多家代理商，將在境外上市的跨國公司”。

    3月27日，沈陽市公安局以涉嫌“非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)罪”對于克利刑拘，隨后，經(jīng)檢察院批準(zhǔn)予以逮捕，萬通公司3000多名股東的“上市夢”破滅，該公司的騙局瓦解。

    7月3日，沈陽市中山路195號，陽光財(cái)險大廈18層，萬通國際公司總部人去樓空，墻上掛著于克利與“世界財(cái)經(jīng)巨擘”們的合影，已蒙上灰塵。

“消費(fèi)即創(chuàng)業(yè)”

在購物同時，能獲得收益巨大的企業(yè)原始股，這吸引了數(shù)千下崗職工、離退休老人成為公司的“消費(fèi)股東”

45歲的王靜，做了萬通公司10年“股東”，在公司董事長、法人于克利被刑拘時，她已購買該公司的保健品、飲水機(jī)等物品累計(jì)達(dá)10多萬元，購買或獲贈“原始股”6000多股。

“按公司宣傳，在境外上市后，公司股票市值可增值數(shù)十倍，會有數(shù)百萬元的收益。”7月3日，王靜稱，十年來，她一直盼著萬通上市，沒想到夢想破滅。

王靜是沈陽一家化工廠的職工，1997年與丈夫下崗。2002年底，長期身患高血壓、高血脂的她，在鄰居的推介下，購買了萬通公司前身——沈陽帝杰公司生產(chǎn)的“康心泰”口服液，說明書稱，此藥用于降血壓、血脂。

“那藥一單賣588元。”王靜稱，當(dāng)時，帝杰公司推出政策稱，只要購買三單以上“康心泰”即可成為該公司股東；購買3單到14單的，可按每股一元的價格購買1萬元“原始股”；如每月都購買21單以上帝杰公司產(chǎn)品，均可獲贈5000股公司原始股。

王靜坦言，購買保健品是看中了原始股，“帝杰公司提出，消費(fèi)過程就是創(chuàng)業(yè)工程，你只要消費(fèi)到一定量，你就是公司股東，作為創(chuàng)業(yè)支持，公司低價對外秘密出售原始股，一旦上市，這些股票必將增值數(shù)十倍。”

王靜說服老公，用買斷工齡的十多萬元來投資這些股票，“治病消費(fèi)過程中還能投資創(chuàng)業(yè)，多好。”

與王靜的想法一樣，70歲的退休教師朱成品身患癌癥，買了21單總值1.3萬多元的保健品后，獲贈5000股原始股；68歲的退休企業(yè)高管蘇寶斌，聽說購物可獲贈原始股，將5萬多元的養(yǎng)老金取出購買帝杰保健品。

2004年底，在帝杰公司的股東年會上，于克利稱，該公司已吸納2000多名就業(yè)職工，號稱三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入10億，吸收原始股東5000人；5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售20億，吸收原始股東15000人，“完成國內(nèi)外股票上市并實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益全部流通”。

“消費(fèi)即投資，消費(fèi)即創(chuàng)業(yè)。”王靜稱，在購物同時，能獲得收益巨大的企業(yè)原始股，這吸引了數(shù)千下崗職工、離退休老人成為帝杰公司的“消費(fèi)股東”。從此，他們開始無限期地等待公司上市。

宣稱“股東即員工”

“有公司的股票，就是公司員工，為了公司早日上市，每名員工都要完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)”公司懂事長稱

2005年，于克利將帝杰公司注銷，成立沈陽萬通國際集團(tuán)有限公司，并通知數(shù)千名“消費(fèi)股東”，他們持有的原始股，將轉(zhuǎn)為萬通公司股份，公司將在境外上市，“如果企業(yè)上市，握有原始股的股民，回報(bào)率可以翻10倍、20倍，甚至上百倍”。

王靜、朱成品等人發(fā)現(xiàn)，作為股東并不輕松，他們被劃歸萬通公司各處專賣店管理，每個月、每個季度，都會接到各專賣店店長轉(zhuǎn)達(dá)公司下達(dá)的銷售任務(wù)，從1萬到5萬不等。

“你既然有公司的股票，就是公司的股東，就是公司的主人公，就是公司員工，為了公司的發(fā)展，你有義務(wù)付出，為了增加公司的銷售業(yè)績、完成公司的現(xiàn)金指標(biāo)，早日上市，每名員工都要完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)。”股東大會上，于克利曾說，“你不完成任務(wù)，你的股票就上不了市，就得縮水，最后一文不值”。

為了完成銷售任務(wù)，王靜不得不繼續(xù)借錢購買萬通公司的產(chǎn)品。完成任務(wù)后，又獲贈部分股票。股票多了，任務(wù)也變重。王靜感覺陷入了惡性循環(huán)。

“家里席子、保健品都成堆了，全是萬通公司產(chǎn)品，為完成任務(wù)只能自己買，因?yàn)檫h(yuǎn)貴于市場價，根本賣不出去，只能砸在手里或送人。”蘇寶斌稱，萬通公司又不斷推出所謂新的高科技產(chǎn)品，給股東們下達(dá)銷售任務(wù)，“公司經(jīng)理說誰不完成任務(wù)，就不讓誰上市”。

2007年，萬通公司推出拳頭產(chǎn)品——售價8700元的“天然海岸”凈水機(jī)，公司宣稱，該產(chǎn)品完全由該公司研發(fā)生產(chǎn)。

于克利在介紹該款凈水器時稱：“你把墨汁倒進(jìn)去過完濾，喝下去很清涼，把農(nóng)藥灌進(jìn)去過完濾也能飲用，魚放進(jìn)去它能活，核輻射對水污染的危害，我的凈水機(jī)也能過濾。”

專賣店“敦促”銷售

消費(fèi)股東被公司分到各個專賣店，由店主管理，根據(jù)持有股票多少，分配銷售任務(wù)，并敦促完成

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，萬通公司從“帝杰”時代起，就在沈陽、北京等地招募代理商，在各地設(shè)立“健康用品專賣店”，采取連鎖加盟方式，加盟條件為：加盟費(fèi)為5000元，首批進(jìn)貨不得低于2萬元，需定期完成公司劃定的銷售任務(wù)。

工商資料顯示：帝杰公司注冊成立于香港，注冊資金5000萬港幣，以金融運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)投資為經(jīng)營內(nèi)容，投資與銷售“日用品、保健品和美容美膚用品”。

除了康心泰口服液外，還有補(bǔ)鋅強(qiáng)腎的長寶回緣液、號稱“抗癌之王”的硒寶片、鹿寶酒等保健用品，方式均為購買商品搭售或贈送原始股。

7月4日，萬通公司在沈陽的“天一康泰”專賣店店主趙影勤稱，她2007年開專賣店，掙的是公司銷售額的返點(diǎn)。每次拿貨依照進(jìn)貨額不同，會有不同折點(diǎn)，“每銷售588元，公司會返給我49塊錢，公司也會根據(jù)進(jìn)貨總量贈送等量原始股”。

“消費(fèi)者從店里買產(chǎn)品，會按公司之前承諾的比例，配送股票給客戶，這些都是客戶和公司之間發(fā)生關(guān)系，沒有任何憑證，直接輸入電腦中記錄下。”趙影勤稱。

專賣店的客戶基本就是店里的員工，也是擁有萬通股票的“消費(fèi)股東”，趙影勤稱，他們被公司分到各個專賣店，由店主管理，根據(jù)持有股票多少，分配銷售任務(wù)，并敦促完成，“我店里只有5、6名員工，都是公司調(diào)過來的股東，他們要買我店里的產(chǎn)品，只有這樣才能完成銷售任務(wù)”。
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在趙影勤等店長的敦促下，王靜、蘇寶斌等3000多名“消費(fèi)股東”只能繼續(xù)購買萬通公司的保健產(chǎn)品，其中包含價值近萬元的“天然海岸”凈水機(jī)。

“資本運(yùn)作”的神話

萬通公司通知各代理商、店主統(tǒng)計(jì)登記轄區(qū)股東，稱“準(zhǔn)備簽發(fā)股權(quán)憑證”；截止到目前，并沒有簽發(fā)

直到2007年，王靜沒有等來公司的上市，“許多股東坐不住了，都去問各區(qū)店長或給公司電話，他們統(tǒng)一口徑，都說快了快了，只要銷售做得再好點(diǎn)，公司上市就是瞬間的事”。

王靜還目睹了公司的變化，萬通公司先后成立了沈陽萬通健康用品制造公司、遼寧萬通保險代理公司、萬通小額貸款有限公司等8家公司，組建了萬通國際集團(tuán)，并在境外收購了一家公司，更名為“萬通源商貿(mào)國際控股有限公司”。

此時，萬通集團(tuán)的利好消息頻繁見諸于各大財(cái)經(jīng)類網(wǎng)站和當(dāng)?shù)囟际袌?bào)，幾乎每周都有消息傳到股東耳中，比如國際金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人到萬通公司考察和洽談業(yè)務(wù)等。

萬通公司通知各代理商、店主統(tǒng)計(jì)登記轄區(qū)股東，稱“準(zhǔn)備簽發(fā)股權(quán)憑證”。

截止到目前，十多名股東均稱，萬通公司并沒有發(fā)任何股權(quán)憑證，只有購買、獲贈股票時簡單的收據(jù)，2009年5月，萬通公司登陸較美國納斯達(dá)克層次低很多的OTCBB系統(tǒng)，標(biāo)價0.2美元，股票代碼是VNTI。

“目前我們先在OTCBB站穩(wěn)，然后再轉(zhuǎn)到主板。”7月4日，身在看守所中的于克利接受新京報(bào)記者采訪時稱，在他看來，萬通公司能登陸OTCBB系統(tǒng)，就已經(jīng)算上市了。

該消息掛在萬通公司的官網(wǎng)首頁，宣傳單分發(fā)到每一名股東手中，諸多財(cái)經(jīng)網(wǎng)站和貼吧刊登了于克利“資本運(yùn)作”的神話。

在店長趙影勤看來，上市已鐵板釘釘，接下來，股東就等著分得巨利，“那段時間，許多人爭著來買萬通的產(chǎn)品，希望能購得原始股，但公司已停止搭售股票，但對大客戶依然有配送”。

查閱萬通國際2010年度財(cái)報(bào)，2010年第三季度毛利為94.5495萬美元，對比第二季度的25.1720萬美元，增長287%，相應(yīng)產(chǎn)品的銷售收入占到三季度銷售收入的97%，這不能不說是萬通的“OTCBB效應(yīng)”。

“非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)”

據(jù)查，萬通公司所有的產(chǎn)品都是貼牌的，由其他工廠做出來；涉案金額達(dá)2億多元，銷售股票近3000萬股

OTCBB，即場外柜臺交易系統(tǒng)，又稱布告欄市場，是由納斯達(dá)克的管理者全美證券商協(xié)會所管理的一個交易中介系統(tǒng)。

“OTCBB”是一個報(bào)價系統(tǒng)，任何企業(yè)都能上這個系統(tǒng)，相當(dāng)于上市前做的備案和登記。”7月3日，沈陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)曲警官稱，萬通國際離上市“差十萬八千里”。

曲警官稱，經(jīng)調(diào)查，萬通國際不具備境外上市條件，未經(jīng)證監(jiān)會等政府部門批準(zhǔn)和備案，該公司開始在國內(nèi)大肆兜售所謂原始股，涉嫌“非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)罪”。

去年11月初，沈陽警方接到舉報(bào)稱，沈陽萬通國際集團(tuán)公司以搭售和配送原始股為誘惑，以遠(yuǎn)高于市場價的價格向群眾銷售保健產(chǎn)品和凈水機(jī)，遂立案偵查。

經(jīng)調(diào)查，此案涉及面廣、受害者多、案值較大，去年12月16日，沈陽市公安局成立專案組（簡稱“12.16專案組”）進(jìn)行調(diào)查。

“這個公司所有的產(chǎn)品都是貼牌的，由其他工廠做出來，他們進(jìn)貨后貼上自己的商標(biāo)再賣給群眾。”曲警官稱，警方發(fā)現(xiàn)萬通公司重點(diǎn)宣傳的“天然海岸”凈水機(jī)只是從廣東某個小廠加工定做的，進(jìn)價只有400元-600元，萬通以近萬元賣給消費(fèi)者。

“未經(jīng)批準(zhǔn)就經(jīng)營股票，這本身就是違法行為。”辦案民警曹警官說，實(shí)際上，2005年，作為萬通前身的帝杰公司曾被工商部門以涉嫌傳銷查處過。后來，于克利將該公司注銷，改名為萬通國際公司。

沈陽警方查實(shí)，萬通國際公司的銷售網(wǎng)絡(luò)分布在遼寧、北京、天津等7個省、市，發(fā)展區(qū)域代理商61人，涉及群眾3200余名，涉案金額達(dá)2億多元，銷售股票近3000萬股；公安機(jī)關(guān)依法查封、凍結(jié)該公司涉案資產(chǎn)近7000萬元。

今年3月26日，專案組獲悉，主要犯罪嫌疑人于克利即將出境，為防止疑犯脫逃，專案組隨即趕赴沈陽桃仙機(jī)場，將于抓獲。隨后，將李某某等7名企業(yè)高管抓獲，并經(jīng)檢察院批準(zhǔn)予以逮捕。

至此，一個“空手套白狼”的騙局被捅破。

混淆上市騙“股東”

利用國內(nèi)群眾對境外股票市場上的“上柜、報(bào)價”來混淆上市概念，達(dá)到欺騙目的

對沈陽警方查處萬通國際公司，王靜并不理解，“哪個公司上市不需要時間，你們警方一查處，公司就倒閉了，不查的話，真上市了也未可知”。

辦案民警曹警官稱，王靜的觀點(diǎn)代表了一批受害者，他們還堅(jiān)信萬通能在境外上市，“萬通公司未經(jīng)國家證監(jiān)部門批準(zhǔn)，私自銷售股票，本身就違法，擾亂了正常的證券市場秩序”。

專案組副組長、沈陽市公安局副局長王曉剛認(rèn)為萬通公司的騙術(shù)對群眾極具誘惑性，且十分隱蔽，“一方面利用參與者發(fā)財(cái)心切，以企業(yè)上市會有數(shù)十倍的利潤回報(bào)做誘餌，引誘消費(fèi)者購買他的高價產(chǎn)品；另外，他利用國內(nèi)群眾對境外股票市場上的 上柜、報(bào)價 來混淆上市概念，達(dá)到欺騙目的”。

于克利稱，他并不認(rèn)為自己違法，是對上市的理解不同而已，“在國外，上了OTCBB就意味著上市了，我沒有非法買賣股票，我只是配送和贈送。你既然有我公司的股票，就是股東，就是公司員工，有義務(wù)為公司發(fā)展做出犧牲和貢獻(xiàn)”。

然而，如果沒有原始股票做誘餌，一臺幾百元的機(jī)器是否有人愿花8700元購買，于克利則無言以對。

“萬通案中購買股票的，90%都是老年人、婦女，身體多病、離退休與下崗人員，都是弱勢群體，他們投進(jìn)去的錢都是治病錢、養(yǎng)老錢與救命錢。”曲警官稱。

沈陽警方介紹，因?yàn)椴樘幖皶r，萬通公司管理層基本沒來得及轉(zhuǎn)移非法所得，查封的7000多萬資產(chǎn)，已最大可能保障了受騙群眾的利益。

“希望能盡快拿回自己的養(yǎng)老救命錢。”7月4日，70歲的退休教師朱成品說，也是自己投資太盲目，“這個教訓(xùn)太深刻了。”（新京報(bào)）