打著政府旗號 冠名扶貧計劃 許以千倍回報

    當前我國各類經(jīng)濟犯罪案件高發(fā)多發(fā)，特別是一些涉眾經(jīng)濟犯罪，影響惡劣、危害極大。為維護市場經(jīng)濟秩序，確保國家宏觀調控政策有效實施，確保百姓財產(chǎn)安全，公安部決定，自今年3月1日至8月31日，組織開展打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”。截至目前，公安部已組織專案集群戰(zhàn)役94次，全國共破案近20萬起。

    經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)哪些新特點，犯罪手段有哪些新花招，百姓又該如何防范，本報組織“聚焦經(jīng)濟犯罪新形式”系列報道，選取“破案會戰(zhàn)”偵破的典型案例加以解剖分析，敬請關注。

——編 者

遍布22個省市 全國涉案人員近8萬

    近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，黑龍江、山西、遼寧、天津等省市公安機關協(xié)同配合，成功破獲一起特大傳銷案——“明明商”傳銷案。截至目前，僅在黑龍江省，警方共抓獲組織領導傳銷頭目及傳銷活動參與人376名，涉案金額就達2100多萬元。

     據(jù)初步了解，該傳銷組織發(fā)展的下線人員遍布全國22個省份，涉案人員近8萬人。公安部有關人員介紹，從涉案金額和受害人員數(shù)量等方面分析，這起案件是新中國成立以來公安機關破獲的最大一起傳銷案件。

    2012年3月5日，黑龍江省富�？h公安局經(jīng)偵支隊接到群眾舉報，稱富�？h光彩印刷廠負責人周蘭英以“中華和諧文化會員俱樂部”名義，以高額回報為誘餌，涉嫌組織、領導傳銷違法犯罪活動。接報后，富裕縣警方迅速組成專案組開展偵查取證工作。取得確鑿證據(jù)后，3月7日警方將犯罪嫌疑人周蘭英抓獲。

    警方查明，犯罪嫌疑人周蘭英于2011年7月經(jīng)“中國明明商”大慶市負責人曹鳳玲介紹，加入“中國明明商”。在富裕縣從事傳銷活動期間，周蘭英共發(fā)展下線147名，集資達58.9萬元。

    由于案情嚴重，富�？h公安局經(jīng)偵支隊將此案上報給黑龍江省公安廳經(jīng)偵總隊，總隊隨即部署全省公安機關開展專項偵查工作，并上報公安部，隨后公安部部署涉案省市公安機關開展統(tǒng)一行動。

    5月23日，黑龍江警方以富裕縣為突破口，順藤摸瓜，先后抓獲了“明明商”總部現(xiàn)任負責人曹珉、黑龍江省總負責人王桂華等組織領導傳銷頭目及傳銷活動參與人376人，其中批捕5人，刑拘28人，取保35人，教育釋放308人，查扣、凍結涉案資產(chǎn)417萬元。

    據(jù)犯罪嫌疑人王桂華供述，“明明商”組織2011年3月起在黑龍江省開始犯罪活動，自2011年11月王桂華成為“明明商”黑龍江省負責人后，短短的幾個月內(nèi)，全省各地流入王桂華處總計2100多萬元，在黑龍江省發(fā)展下線人員6000余人，遍布哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江等多個地市。

承諾投資4000元兩年返利近300萬元

    “已列入國家 十二五 扶貧計劃，為黨分憂，為國盡責，為民奉獻，金種子傳天下，幸福來敲門”、“只要繳納3990元的支助金和20元的材料費，兩年內(nèi)就能返利286.45萬元！”這些是傳銷組織蒙人騙人的宣傳口號。

    經(jīng)查，“明明商”成立于2010年5月，全稱為“中國特色品質營銷全民互助明明商”，總部設在北京，發(fā)起人為鮑洪旭，原名鮑洪春，現(xiàn)已被遼寧大連警方查處。該組織假借文化部和中國農(nóng)業(yè)銀行的名頭，以虛構的“中國全民借助銀行”名義，打著“ 十二五 扶貧計劃”的幌子，以高額發(fā)放工資為誘餌，大范圍發(fā)展下線。

    據(jù)犯罪嫌疑人交待，若想加入該組織，必須具備兩個條件：一是必須繳納4010元的入門費；二是加入者必須在繳費后的第二個月發(fā)展兩名下線人員，這兩名下線人員同樣需繳納4010元入門費。滿足上述兩個條件后，加入者在第三個月需填寫所謂“司契單”，正式成為該組織的“環(huán)民”（下線）。“明明商”宣稱，只要加入便可得到月金，返利期為兩年，第一個月返200元、第二個月返500元、第三個月返1000……兩年累計可返利286.45萬元。

    受害人崔某于2011年9月加入“明明商”組織。他向記者講述：“我的介紹人說 明明商 是國家認可的，能賺錢，是一個扶貧政策，我看只要交4000多塊錢，兩年內(nèi)就能返利280多萬，我就加入了。”

    為了滿足兩個月內(nèi)必須發(fā)展兩名下線的條件，崔某將自己的兒子和嬸嬸發(fā)展成為了自己的下線。為了得到返利，自己一個人交了三個人的入會費。

    劉某是中級負責人，她于2012年2月加入了“明明商”組織。

    “以前跟傳銷沒有接觸，也不懂法，我無業(yè)在家閑著沒事就加入了。”劉某說，“發(fā)展兩個 環(huán)民 三個月后，自己就可以領取返利錢了。當時我讓自己的母親和兒子也加入了進來，至于他們有沒有再發(fā)展別人，我就不清楚了。”劉某說。

“    明明商”黑龍江省負責人、犯罪嫌疑人王桂華在被提審時也承認，“明明商”沒有盈利項目，返利錢就來自不斷發(fā)展的下線。“ 環(huán)民 不交錢我們就沒有后續(xù)資金。”

無產(chǎn)品純“忽悠” 　欲鉆法律空子

    7月5日，記者跟隨公安部經(jīng)偵局負責人來到齊齊哈爾市看守所，見到了關押在這里的“明明商”總部負責人、犯罪嫌疑人曹珉。在提審過程中記者發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人曹珉說教欲望極強，“忽悠”能力不小，即使已被捕還繼續(xù)用他所謂的“營銷理念”給記者和警察“洗腦”。

    公安部經(jīng)偵局有關負責人介紹，目前傳銷的方式多種多樣，已經(jīng)從過去的有實物、有產(chǎn)品的傳銷方式逐漸過渡成為沒有實物或產(chǎn)品，只靠傳理念混淆視聽，用貼近政府的理念及高額的回報作為誘餌，迷惑一些人，使其上當受騙。

    齊齊哈爾市公安局經(jīng)偵干警楊樹啟說，為規(guī)避法律，逃避打擊，“明明商”還規(guī)定，12個 “環(huán)民”組成一個“環(huán)”，每個“環(huán)”設置一個負責人，稱為“無首”。這樣無論哪個“環(huán)”出現(xiàn)問題，其他的“環(huán)”都可以在“無首”的帶領下繼續(xù)發(fā)展，無限地蔓延下去。

    “我國法律規(guī)定，必須有30人以上參加，并且有證據(jù)證明該組織發(fā)展人員層級至少有3層，才可定為組織、領導非法傳銷罪。 明明商 的這種組織結構及人員的設置，就是在規(guī)避法律，鉆法律的空子，逃避法律的制裁，在偵破時造成了很大的困難。”楊樹啟說。

    據(jù)了解，傳統(tǒng)的傳銷組織路線比較單一，層級分明，但“明明商”的傳銷路線極其復雜，其發(fā)展模式導致同地區(qū)可以存在多條線，多名負責人，且會員相互交叉，在高額利益的驅使下，誰都不愿意停止發(fā)展下線，所以發(fā)展蔓延速度極快。(人民日報)