合肥搗毀特大跨省傳銷團(tuán)伙抓獲62名頭目辦案民警披露

　　傳銷組織竟設(shè)“律管”監(jiān)督清查人數(shù)

　　案發(fā)地點(diǎn)：安徽省合肥市

　　案發(fā)緣由：合肥警方接到舉報(bào)，一個(gè)體系龐大的傳銷團(tuán)伙在當(dāng)?shù)厍娜贿\(yùn)作

　　“本團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)55人，請(qǐng)假10人。本周自查七次、互查六次，自查正常，互查也無情況。”在安徽省合肥市警方查獲的一起傳銷案件中，一份自律配合工作單清晰地記載著成員紀(jì)律情況和自律大總管、總管等人姓名。而這些所謂“律管”，正是傳銷團(tuán)伙內(nèi)專門負(fù)責(zé)監(jiān)督紀(jì)律的管理人員和上線頭目。

　　合肥市民警經(jīng)過90多天的連續(xù)奮戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)河南、湖北、廣西等地，近日成功偵破尹某、劉某等人特大組織傳銷案件，搗毀傳銷窩點(diǎn)40多處，并抓獲涉嫌傳銷人員500多人。其中，刑事拘留涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件“老總”級(jí)人員62名。

　　特大團(tuán)伙浮出水面

　　2012年4月下旬，一封關(guān)于傳銷違法的舉報(bào)信輾轉(zhuǎn)到了合肥市公安局廬陽分局。很快，一名叫馬智峰(化名)的傳銷人員被警方控制。結(jié)合之前民警對(duì)轄區(qū)內(nèi)的大楊鎮(zhèn)、杏林街道、亳州路等區(qū)域情報(bào)搜集以及幾處傳銷窩點(diǎn)的清查，證實(shí)了該區(qū)域可能隱藏一個(gè)體系較為龐大的傳銷團(tuán)伙。

　　經(jīng)查，馬智峰只是傳銷團(tuán)伙中基層業(yè)務(wù)員，但順著他這條線以及現(xiàn)場搜集的資料佐證，一名叫劉星(化名)的總經(jīng)理級(jí)傳銷人員進(jìn)入警方視線。

　　今年29歲的劉星是河南南陽人，至少控制了500余名來自河南、湖北、江蘇、湖南等地的傳銷人員，分散隱匿在合肥市不同區(qū)域內(nèi)。這伙人或分或聚、行動(dòng)詭秘，以“連鎖經(jīng)營”為名，拉攏他人交納3300元，申購一份所謂的“投資”，再按照五級(jí)三晉制，進(jìn)行發(fā)展下線參加傳銷組織，試圖從中獲利的傳銷“老套路”。

　　隨著調(diào)查深入，一個(gè)涉及500余人，地跨合肥3區(qū)的特大傳銷團(tuán)伙逐漸浮出水面。

　　擒獲聚會(huì)傳銷頭目

　　傳銷頭目劉星反偵查意識(shí)極強(qiáng)，專案組偵查員相繼突襲都未將其抓獲。6月26日，專案組從傳銷人員身上獲取了一條重要線索：劉星傳銷團(tuán)伙的多名“老總”級(jí)人員，將于次日在合肥市火車站附件的一家咖啡會(huì)所開會(huì)。

　　廬陽分局迅速組織50多名警力，于當(dāng)日下午在咖啡會(huì)所7個(gè)包廂里，抓獲了35名正在開會(huì)的傳銷人員。有兩個(gè)大體系團(tuán)隊(duì)的“老總”級(jí)嫌疑人落網(wǎng)，一個(gè)是以河南南陽市人尹某為主體系的傳銷團(tuán)伙，另一個(gè)是以湖北荊門市人孫某、夏某為主要體系的傳銷團(tuán)伙，此外還有4個(gè)小體系團(tuán)伙的“老總”級(jí)人也同時(shí)被抓獲。

　　隨著警方深入調(diào)查，又一條重要線索被專案組掌握：另一個(gè)傳銷組織的聚會(huì)可能在廬陽轄區(qū)內(nèi)召開。7月9日晚，專案組根據(jù)掌握的線索聯(lián)動(dòng)出擊，成功摧毀了一個(gè)傳銷團(tuán)伙的“律管”人員參加的秘密聚會(huì)，一舉抓獲20名上線頭目。

　　據(jù)偵辦民警介紹，這些“律管”人員，會(huì)不定時(shí)前往分散的傳銷人員聚居地點(diǎn)，監(jiān)督規(guī)整其中傳銷人員的語言、裝束和行為舉止，以防不當(dāng)舉動(dòng)和言行引起外人懷疑，甚至于他們嚴(yán)禁傳銷人員做出任何干擾周邊居民的行為。

　　多向親友瘋狂斂財(cái)

　　在對(duì)抓獲的傳銷團(tuán)伙頭目尹某調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織發(fā)展和拉攏下線人員的形式較以往發(fā)生了一些變化，他們頻頻將貪婪的斂財(cái)之手伸向了自己的親友。

　　據(jù)尹某供述，“連鎖經(jīng)營”運(yùn)作模式與傳統(tǒng)的傳銷方式不一樣，由于被他們所騙來的人基本上都是親戚、同學(xué)、朋友，所以，他們一律不對(duì)上當(dāng)受騙的人進(jìn)行人身控制，這些人有充分的自由。一般情況下，他們都會(huì)派人陪同前來“考察”的人玩樂，同時(shí)對(duì)這些人進(jìn)行洗腦。認(rèn)同他們的，留下一起創(chuàng)業(yè)，不認(rèn)同的，隨去隨從。

　　廬陽分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長梁斌告訴記者，像連鎖經(jīng)營、1040工程、合肥大建設(shè)投資，這幾個(gè)名稱只是傳銷組織為了掩蓋他們的犯罪行為進(jìn)行的一個(gè)說辭，沒有實(shí)際的貨物、沒有商品買賣。他們通過欺騙的方式，騙網(wǎng)友、朋友、同學(xué)或是親戚購買不同的份額來達(dá)到在傳銷組織中的不同級(jí)別，最終的目的都是為了獲取提成而已。
      來源：法制日?qǐng)?bào)