“多虧你們破獲了這起傳銷案，才讓我6萬多元錢沒有全部打水漂，讓我及時(shí)迷途知返，沒有在傳銷里越陷越深。”6月6日，家住湖南省邵陽市雙清區(qū)的下崗職工柳某滿懷感激地對(duì)工商辦案人員說道。
　　5月9日，湖南省邵陽市工商局大祥工商分局在市工商局的統(tǒng)一組織指揮下與市公安局聯(lián)手偵破了一起打著“美國稀土投資入股”名義的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，這樣一個(gè)謊稱“在香港設(shè)置全球交易平臺(tái)，美國政府授權(quán)的唯一稀土戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備中心”，竟是一個(gè)涉案金額高達(dá)2億元，涉及7個(gè)省，牽涉 2000余人的傳銷團(tuán)伙。

　　用高科技手段偵破案件

　　今年2月10日，大祥工商分局在監(jiān)控互聯(lián)網(wǎng)投資交易市場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，“中國稀土”網(wǎng)頁以“美國稀土投資公司”的名義，打著“稀土投資入股”的旗號(hào)，在邵陽和全國各地涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。該局立即組織網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員開展調(diào)查，以陌生人的身份加入美國稀土QQ群，運(yùn)用高科技網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段成功進(jìn)入該傳銷組織會(huì)員網(wǎng)站，獲取了大量基礎(chǔ)證據(jù)。經(jīng)過一個(gè)月的縝密調(diào)查取證和對(duì)幾千個(gè)涉案銀行賬戶的梳理甄別，從大量的資金周轉(zhuǎn)線索中查清了該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)。
　　3月10日，邵陽市工商部門與公安部門聯(lián)合成立專案組，由工商部門抽調(diào)25名業(yè)務(wù)骨干，公安局經(jīng)偵支隊(duì)抽調(diào)20名干警，運(yùn)用行政和司法手段聯(lián)合查處該案。5月9日晚，專案組采取統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，在邵陽市及廣西桂林市共抓獲犯罪嫌疑人9人，經(jīng)審訊，9名犯罪嫌疑人對(duì)自己從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　子虛烏有的稀土投資入股

　　專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該傳銷團(tuán)伙主要通過租用美國服務(wù)器，在中國香港地區(qū)設(shè)置所謂“美國稀土投資公司”全球交易平臺(tái)，憑借其會(huì)員網(wǎng)站系統(tǒng)在中國大陸發(fā)展人員，利用國際稀土資源緊俏的形勢(shì)，謊稱公司具有美國軍工背景，是美國政府授權(quán)的唯一稀土戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備中心，鼓吹“黃金有價(jià)、稀土無價(jià)”，打著子虛烏有的“稀土投資入股”旗號(hào)，宣傳在5到10年的時(shí)間里給參與稀土投資的投資人10至20倍的高額回報(bào)，吸引人們以認(rèn)購100美元到10000美元不等的股份為條件取得會(huì)員資格，采取對(duì)上限制對(duì)下無限發(fā)展人員的模式組成金字塔式團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)伙運(yùn)用虛擬美元電子幣支付方式按會(huì)員級(jí)別對(duì)應(yīng)比例計(jì)算，給付普通會(huì)員、商務(wù)報(bào)單中心、區(qū)域經(jīng)理靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益報(bào)酬。
　　據(jù)清查，該案涉案資金高達(dá)2億元，地域涉及7個(gè)省，涉案人員2000余人，其中，邵陽市涉案人員達(dá)200余人。截至目前，專案組已凍結(jié)涉?zhèn)髻Y金1550萬元，拘留犯罪嫌疑人5名，行政處罰16人。此案也是邵陽工商部門迄今為止破獲的涉案金額最大、涉案人數(shù)最多的一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　傳統(tǒng)傳銷向智能型蛻變

　　據(jù)工商辦案人員介紹，該組織在境外操作網(wǎng)絡(luò)電子交易系統(tǒng)，采取銷售電子幣和收取提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，通過委托和指定中間人的收款方式牟取非法利益，不直接參與稀土入股活動(dòng)，通過網(wǎng)站系統(tǒng)對(duì)會(huì)員實(shí)施管理，不與會(huì)員發(fā)生電話、QQ聊天等直接聯(lián)系，具有極強(qiáng)的隱蔽性和抗打擊能力。呈現(xiàn)出組織形式智能化，人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜化，資金運(yùn)轉(zhuǎn)分散化，轉(zhuǎn)賬交易網(wǎng)狀化的明顯特征，從傳統(tǒng)型傳銷演變成高智能型傳銷。
　　截至目前，專案組已派出公安干警分赴廣東、廣西、河南、云南、甘肅、安徽、陜西等地開展追繳贓款工作，此案正在進(jìn)一步深挖當(dāng)中。