近日，經(jīng)公安部同意，武進(jìn)區(qū)公安局經(jīng)偵大隊會同北京、安徽、山東等省、市公安機(jī)關(guān)，展開打擊“歐爾佳”傳銷團(tuán)伙的“集群作戰(zhàn)”。武進(jìn)區(qū)公安局組織全局26個基層派出所，出動警力400余人，用兩天時間對該傳銷團(tuán)伙江蘇分支進(jìn)行了集中打擊，共刑事拘留2人，取保候?qū)?03人，徹底摧毀了該傳銷組織。

　　武進(jìn)建設(shè)銀行安保部向武進(jìn)區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊報案稱，發(fā)現(xiàn)有一女子經(jīng)常有當(dāng)天內(nèi)的巨額存取，但其本人卻對錢的來源去向避而不談。經(jīng)經(jīng)偵大隊調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該女子馮某個人資金往來非常異常，有涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的嫌疑，遂立案偵查。在偵查中發(fā)現(xiàn)馮某系“歐爾佳股權(quán)投資管理有限公司”江蘇分部的負(fù)責(zé)人之一，該公司的實質(zhì)，是開展網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動。

　　經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人師曉靜、劉雨等人，自2011年11月起，通過在江蘇、安徽、上海、山東等地，發(fā)展犯罪嫌疑人馮萍、劉玉霞等人為骨干會員，以銷售原始股權(quán)為名，要求參加者交納費用來獲得加入資格，并按照推薦人的順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財。犯罪嫌疑人師曉靜、劉雨至2012年6月，發(fā)展會員已達(dá)3516人，會員層次最多達(dá)到17級，傳銷金額5000余萬元。

　　犯罪嫌疑人師曉靜對外宣稱其是“北京歐爾佳股權(quán)投資管理有限公司”的法定代表人，公司注冊資金5000萬元，并在香港擁有價值8.8億元的公司，而她的公司專門為別人投資理財。為了誆騙投資者，師曉靜在北京萬達(dá)廣場首鋼大廈花費兩百多萬元裝修了一套辦公室，每月租金就高達(dá)三四十萬。另外，其在山東聊城還有一家公司，買了兩條生產(chǎn)線用來生產(chǎn)凈水器，產(chǎn)品主要用于獎勵會員，而生產(chǎn)線也只有在會員參觀的時候才會開工。

　　師曉靜承諾，只要加入其會員，投資該公司就能拿到非常豐厚的回報。一般是以7000元為一份(升級均為7000元的倍數(shù))，每日可以獲得60元作為投資分紅，每月返還20天，返還期限為一年。即以投資2.1萬元為例，每日得到分紅180元，全年可得43200元，收益率達(dá)205%，如參加者繼續(xù)推薦他人參加，達(dá)到一定數(shù)量后，晉升級別，發(fā)展新會員投資后，推薦人能拿到各種獎勵。據(jù)介紹，該組織獎勵名目繁多，有領(lǐng)導(dǎo)獎、推薦獎、全球分紅獎、重復(fù)消費獎等七項。另外，公司還承諾將在三年后對投資人員配送原始股。在這種暴利的誘惑下，很多投資者紛紛上當(dāng)。2011年11月份，江蘇淹城一投資者為了能達(dá)到VIP7級的標(biāo)準(zhǔn)，先后投入資金140多萬元，如今血本無歸。

　　經(jīng)公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，“歐爾佳”公司在北京、天津、山東、江蘇、安徽等地設(shè)有辦公地點，以投資返利、銷售原始股為名進(jìn)行集資活動，涉案金額高達(dá)2億元。集資所得款項大部分用于支付高額返息，公司本身只有極少的經(jīng)營活動，年盈利不足50萬元。主要犯罪嫌疑人師曉靜更是將所獲贓款用于個人揮霍，其名下在北京有三套房產(chǎn)和四輛跑車，總計一千多萬元，另外還有古董等財務(wù)。

　　截止案發(fā)，尚有6000余萬元投資款不能返還，給受害群眾造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。