一、王某某、任某某網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　犯罪嫌疑人王某某于2011年9月10日左右經(jīng)吳某某介紹投資1000元人民幣參與投資某投資公司，并同年9月14日發(fā)展了下線任某某，而后伙同任某某以投資購買公司股票股權(quán)，獲取高回報(bào)為誘餌，誘騙他人資金投資到某投資公司，同時(shí)規(guī)定發(fā)展下線就可以獲得介紹獎(jiǎng)，如發(fā)展下線左右支線對(duì)稱的可以獲得30%的對(duì)碰獎(jiǎng)。至案發(fā)止，王某某已直接或間接發(fā)展下線32人以上，層級(jí)達(dá)到5層以上；任某某已直接或間接發(fā)展下線30人以上，非法獲利2.5萬元。

　　犯罪嫌疑人王某某、任某某以投資股票、高額回報(bào)為名，要求投資者以投資資金的方式獲得加入資格，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘投資者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序活動(dòng)，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪，系共同犯罪。任某某、王某某分別于2012年7月6日、8月22日被東陽市公安局刑事拘留，吳某某網(wǎng)上追逃。

　　二、呂某某等人網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　犯罪嫌疑人呂某某、王某某等人從2012年1月份開始，以投資理財(cái)基金，高額回報(bào)為誘餌，誘騙他人網(wǎng)上投資某理財(cái)基金成為會(huì)員，并宣稱25天內(nèi)就可以返還本金，每日可以拿到紅利等。參加者之間按照一定的順序組成層級(jí)，參加者發(fā)展下線的可以獲得相應(yīng)的提成。2012年5月18日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)該傳銷組織下線人員達(dá)300多人，呂某某、王某某等16人涉嫌多個(gè)傳銷活動(dòng)，涉案金額高達(dá)500多萬。

　　呂某某、王某某等人以投資理財(cái)基金、高額回報(bào)為名，要求投資者以投資資金的方式獲得加入資格，同時(shí)以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘投資者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序活動(dòng)，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪。2012年5月-6月份，呂某某、王某某等16人先后被東陽市公安局刑事拘留，6月19日，呂某某被批準(zhǔn)逮捕，其余人員被取保候?qū)彙?/p>

　　三、陸某某等人網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　犯罪嫌疑人陸某某、朱某某等13人自2012年2月中旬以來，以投資網(wǎng)絡(luò)股票，只漲不跌高額回報(bào)為誘餌，誘騙他人網(wǎng)上投資某國際游戲股票成為會(huì)員。參加者之間按照一定的順序組成層級(jí)，參加者發(fā)展下線的可以獲得推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。至今為止，某 國際在東陽已經(jīng)發(fā)展會(huì)員達(dá)到300多人，涉案金額達(dá)到150多萬。

　　陸某某 等人以投資某 某 國際游戲股票，高額回報(bào)為名，要求投資者以投資資金的方式獲得加入資格，同時(shí)以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘投資者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序活動(dòng)，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪。2012年6月份，陸某某 等13人先后被東陽市公安局刑事拘留，7月26日，陸某 某 被批準(zhǔn)逮捕，其余人員被取保候?qū)彙?/p>

　　四、張某 、何某 某 網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　犯罪嫌疑人張某 于2010年8月份中旬經(jīng)馬來西亞人溫某 介紹并投資35000元人民幣購買虛擬的某 公司網(wǎng)上股票獲得加入資格，8月底以投資某 公司股票東陽市區(qū)域負(fù)責(zé)人身份開展傳銷活動(dòng)，并發(fā)展了下線何某 某 。張某、何某 某以騙取、引誘他人以人民幣現(xiàn)金投資方式獲得加入資格，并在二人投資賬號(hào)下發(fā)展各個(gè)層級(jí)的下線，以直接或間接以發(fā)展人員的投資的數(shù)額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，欺騙、引誘投資者繼續(xù)發(fā)展他人參加，共發(fā)展了68名下線。

　　犯罪嫌疑人張某 、何某 某 以投資某公司網(wǎng)上股票的名義，騙取、引誘他人以人民幣現(xiàn)金投資方式獲得加入資格，同時(shí)以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘投資者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序活動(dòng)，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪。2011年8月10日、8月12日，何某某 、張某分別被東陽市公安局刑事拘留。

　　五、蔣某 某 等人組織傳銷案

　　2010年10月中旬，犯罪嫌疑人蔣某 某 、龔某 某 等人從江西省南昌縣某 某 鎮(zhèn)帶領(lǐng)組織成員三十余人竄至武義縣，以推銷天津某 某 生物發(fā)展有限公司自選保值套餐的名義進(jìn)行傳銷活動(dòng)。蔣某某 、龔某 某 等人先后租用武義縣某街道某 宿舍某 幢某單元某樓、壺山街道某 村曾用過的養(yǎng)豬場，以師傅帶徒弟、上大課等形式教唆組織成員將親戚朋友騙至武義并發(fā)展成為組織成員。成為組織成員的條件是交納3380元錢購買一套天津某生物發(fā)展有限公司的產(chǎn)品，產(chǎn)品并無實(shí)物。

　　犯罪嫌疑人蔣某 某 、龔某 某 等人以推銷天津某生物發(fā)展有限公司自選保值套餐的名義，騙取、引誘他人以人民幣現(xiàn)金投資方式獲得加入資格，同時(shí)以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘投資者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序活動(dòng)，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪。2010年12月9日，蔣某 某 等人被武義縣公安局立案調(diào)查。

　　六、李某 某 等人脅迫他人參加傳銷案

　　2011年4月份，犯罪嫌疑人李某 某 、李某等人租賃武義縣某 街道某 小區(qū)某弄某號(hào)某 樓，冒用“天津某 生物發(fā)展有限公司”業(yè)務(wù)員的身份從事非法傳銷活動(dòng)。該傳銷組織以直接或間接發(fā)展下線人員，要求被發(fā)展人員交納入門費(fèi)作為加入資格的方式牟取非法利益，普通人員的入門費(fèi)為2800元，一次性交納28000元?jiǎng)t可直接升級(jí)為“主任”級(jí)別。2011年6月14日，犯罪嫌疑人李某 某 、李某 等人將周某某 騙至某 小區(qū)的傳銷窩點(diǎn)，因周某 某 拒絕加入傳銷組織要離開，犯罪嫌疑人李某某 、李某 等六人采取潑水、按壓、毛巾捂嘴等方式不讓其離開，脅迫周某 加入傳銷組織。2011年6月15日凌晨，周某 某 于從傳銷窩點(diǎn)爬窗逃跑時(shí)摔下造成重傷，搶救無效死亡。

　　2011年6月15日，武義縣公安局以涉嫌非法拘禁案立案調(diào)查，并對(duì)犯罪嫌疑人李某 某 、李某 等六人刑事拘留。

　　七、金華市某 電子商務(wù)有限公司傳銷案

　　2012年5月25日，金華市工商局婺城分局執(zhí)法人員根據(jù)舉報(bào)依法當(dāng)事人涉嫌從事傳銷活動(dòng)進(jìn)行立案調(diào)查。經(jīng)查明：當(dāng)事人于2012年5月17日由藍(lán)某、杜某 某 、李某 某 共同出資100萬元人民幣設(shè)立。當(dāng)事人的某購物各種成員申請(qǐng)條件及政策規(guī)定，區(qū)域經(jīng)理享受推薦四階快樂成員消費(fèi)額的0.4%積分獎(jiǎng)勵(lì)；區(qū)域總監(jiān)享受五階快樂成員消費(fèi)額的0.4%快樂積分獎(jiǎng)勵(lì)，享受直接推薦區(qū)域經(jīng)理市場內(nèi)業(yè)績的0.4%管理獎(jiǎng)勵(lì)；VIP快樂成員享受直接推薦快樂成員消費(fèi)額的0.4%業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)；經(jīng)理助理需個(gè)人消費(fèi)2000元以上、直接推薦商家3家以上、直接推薦快樂成員5個(gè)VIP快樂成員以上，享受推薦3代快樂成員消費(fèi)額0.4%的業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)；聯(lián)盟店按推薦快樂成員、銷售業(yè)績享受銷售額不同等級(jí)的快樂基金獎(jiǎng)勵(lì)。

　　當(dāng)事人上述銷售模式構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第七條(三)項(xiàng)所指的傳銷行為，由于其層級(jí)為三層以上且參加人員眾多，達(dá)到了《最高人民檢查院、公安部關(guān)于刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十八條規(guī)定的追訴標(biāo)準(zhǔn)，該案被移交公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查。