近日，寧波市余姚公安接到一群眾的舉報(bào)，稱自己通過網(wǎng)絡(luò)在一家“美國MAＬ公司”投資分紅所得的將近六十萬元的錢無法取出。在余姚公安和余姚工商分局的聯(lián)合調(diào)查之下，一起打著上市跨國公司風(fēng)投名義的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件浮出了水面。

　披著“跨國項(xiàng)目投資”外衣 14個(gè)月后資金翻一番？

“只要資金投入購買其公司項(xiàng)目和套餐，14個(gè)月后就有200%的利潤，如果介紹下線還能直接抽取10%的分紅。”

面對(duì)如此的誘惑，很多人按奈不住了。2012年3月，潘某在朋友曹某的介紹和鼓動(dòng)下，參與了這個(gè)名為美國MAL公司的投資分紅計(jì)劃，并先后購買了兩個(gè)價(jià)格為1030美元的賬號(hào)，隨后又購買了4個(gè)7600美元的套餐，共花了20.5萬元人民幣。

對(duì)于投資的回報(bào)，公司承諾給投資者三個(gè)好處：在旗下六家公司消費(fèi)即可獲同等價(jià)值的購物分，并獲贈(zèng)2倍股息，分別以每天0.2%，每周一0.3%，每月1號(hào)0.4%發(fā)放，如不領(lǐng)取，則以復(fù)利滾存，直到2倍結(jié)束；同時(shí)贈(zèng)送2倍的等值股權(quán)。按照上面的規(guī)則計(jì)算，潘某實(shí)際上每天就能凈獲至少400元的利潤。

巨額利潤只是一個(gè)大“畫餅”

事實(shí)上，短短三個(gè)月時(shí)間，潘某賬面上的錢也確實(shí)累計(jì)達(dá)到了26萬元。那么，是否這筆錢就完全歸潘某所有了呢？

其實(shí)不然。按照該公司規(guī)定，要取得這筆分紅就需要發(fā)展其他人加入該公司的投資項(xiàng)目計(jì)劃，不然就無法把賬戶里的錢取出。潘某只有在購買第二個(gè)賬戶的時(shí)候取得了一萬多元的分紅，后來就再也取不出錢了。無奈，潘某只好打電話進(jìn)行了舉報(bào)。隨后，在工商、公安的聯(lián)合調(diào)查之下，一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案也初現(xiàn)端倪。

經(jīng)查，該“美國MAL公司”和其旗下的亞太聯(lián)合基因、省多多拍賣網(wǎng)、Q樂雞國際快餐連鎖、MIL白銀交易平臺(tái)、嘉寶瑞集團(tuán)、思恩基金國際慈善機(jī)構(gòu)等六家公司，除一家在深圳外，其余都在國外。

公司以投資項(xiàng)目的名義招攬人員進(jìn)行所謂的股權(quán)投資經(jīng)營，參與者若要進(jìn)行投資和分紅，先把自己的資金打入他們提供的一個(gè)銀行賬號(hào)。該公司資料清楚顯示，只需消費(fèi)1030美金就擁有了一個(gè)永續(xù)的賬號(hào)，爾后用這個(gè)賬號(hào)可以購買各種套餐，各個(gè)套餐的分紅各不相同，購買的越多，回報(bào)的就越多。

另外除了購買賬號(hào)獲得定向的回報(bào)方式以外要想獲得其他營利也可以多拉人投資。如果介紹其他人員加入購買該公司賬號(hào)和套餐，就可以獲得額外的分紅，按照10%的費(fèi)用抽取。

“該案雖然沒有商品、也不限制人身自由，但其本質(zhì)上完全符合非法傳銷的法律界定。”參加調(diào)查的余姚工商分局經(jīng)辦人員告訴記者，從調(diào)查所掌握的情況來看，所有購買該公司賬號(hào)的投資者，沒有一個(gè)人從該公司完整取出過現(xiàn)金。也就是說，參與者賬戶里的錢眼看得見卻無法轉(zhuǎn)現(xiàn)或使用。目前，此案件正在進(jìn)一步調(diào)查處置中。

　市民需警惕：網(wǎng)絡(luò)傳銷更具隱蔽性和欺騙性

近年來，利用互聯(lián)網(wǎng)開展違法傳銷活動(dòng)的案例不斷涌現(xiàn)，記者從寧波市工商部門了解到，今年已立案查處的6件傳銷案中與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的就有2件。與傳統(tǒng)傳銷案相比，這種利用互聯(lián)網(wǎng)而進(jìn)行的新型傳銷行為更隱蔽，發(fā)展速度更快，涉及人員范圍更廣，社會(huì)危害也更大。為此，工商部門提醒廣大市民，切勿相信任何高額返利的承諾。