傳銷，已嚴(yán)重危害了正常的經(jīng)濟(jì)秩序，隨著互聯(lián)網(wǎng)不斷普及，傳銷組織猶如插上了隱形翅膀，打破空間限制，在網(wǎng)上發(fā)展起了下線。
　　涉案金額高達(dá)4.5億元，由境外跨國傳銷組織通過網(wǎng)絡(luò)遙控吸納甘肅省及其他省區(qū)的人員加入傳銷組織。這起白銀市公安局歷時一年偵破的甘肅省公安廳督辦“1·17”特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷大案一經(jīng)公布，便引起了社會對互聯(lián)時代網(wǎng)絡(luò)傳銷的高度關(guān)注。
　　
　　罪惡萌發(fā)
　　虛假謊言編織傳銷蛋糕
　　據(jù)白銀警方調(diào)查，2010年10月，馬來西亞人林某、陳某，在沒有注冊的情況下對外宣稱成立了隸屬林氏集團(tuán)所屬的環(huán)求力金國際理財(cái)有限公司，并在沒有一分錢投入的情況下，利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)行所謂的原始股，瘋狂發(fā)展會員，承諾設(shè)直推獎、每月全球業(yè)績分紅、配對獎和實(shí)物獎勵。于是，很多人經(jīng)不住誘惑，拿出多年積蓄購買了所謂的原始股，不少人絞盡腦汁發(fā)展下線。然而，當(dāng)67天后的鎖股期到來，會員們要用收益的電子幣兌換現(xiàn)金時，投資卻早已被“公司高層人員”瓜分。2011年2月，為了避免資金鏈斷裂，掩蓋資金瓜分的事實(shí)，達(dá)到繼續(xù)牟取暴利的目的，陳某又成立所謂的聯(lián)合資本控股投資集團(tuán)公司，將會員全部平移到了新公司，并在67天鎖股期到后電子幣無法兌換成現(xiàn)金的情況下，又推出所謂的實(shí)邁國際集團(tuán)公司，將會員信息通過平移的方式轉(zhuǎn)移到新的公司數(shù)據(jù)庫中，確保了會員不流失。
　　2011年1月，湖南衡陽人邱某在深圳虛構(gòu)加拿大財(cái)付通路CR公司、香港顥天金融集團(tuán)公司深圳CR分公司進(jìn)行傳銷活動，租用美國的服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站后，在互聯(lián)網(wǎng)出售未上市的“CR”公司原始股票。白銀市平川區(qū)先后有52人成為會員，涉及金額140余萬元。

　　血本無歸
　　虛擬網(wǎng)絡(luò)財(cái)富不堪一擊
　　2011年8月28日，平川公安分局接到了10多名群眾報警稱被人騙了，全部積蓄都打了水漂。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些人都在一個傳銷網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行了注冊，并投資了錢財(cái)，可該網(wǎng)站8月28日突然關(guān)閉。該網(wǎng)站租用的是美國服務(wù)器，受騙人在網(wǎng)站上投資后會不定期產(chǎn)生回報，當(dāng)然這些回報并不是現(xiàn)金而只是網(wǎng)絡(luò)賬戶而已。根據(jù)這些情況，警方初步判斷這些群眾可能陷入了網(wǎng)絡(luò)傳銷。
　　通過對這個傳銷系統(tǒng)的層層排查，辦案民警發(fā)現(xiàn)，此案涉及到的國內(nèi)最大傳銷頭目是邱某，而這并沒有終止，該網(wǎng)絡(luò)傳銷上線還有馬來西亞籍男子林某和陳某。同時，2011年7月，邱某將“CR”公司會員全部轉(zhuǎn)入實(shí)邁國際公司，由實(shí)邁國際公司承接繼續(xù)運(yùn)營。
　　記者了解到，2011年7月19日至2012年4月底，按照CR每股1.68元人民幣的價格，我國先后有6898人置換或購買了實(shí)邁國際的股票，共計(jì)11655564股，其中我省有270余人對接或購買了實(shí)邁國際的股票431000余股�？墒钦l也沒有想到，當(dāng)大家還沉浸在巨額收益的電子幣所帶來的喜悅時，相關(guān)網(wǎng)站卻已關(guān)閉，聯(lián)系緊密的上線電話也一個個關(guān)機(jī)了，巨大收益在瞬間化為烏有。
　　經(jīng)警方統(tǒng)計(jì)，這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉及我國1.5萬人次，金額達(dá)4.5億元。

　　利劍出鞘
　　四面出擊抓捕傳銷大鱷
　　由于該案涉及地域廣、人員多、金額大，又系跨國犯罪，甘肅省公安廳于2012年3月22日將此案列入省廳督辦案件。去年3月26日，白銀市公安局成立“1·17”專案組，抽調(diào)多部門民警分赴深圳、北京、福州、佛山、無錫、鄭州、蘭州等地展開調(diào)查，并對主要犯罪嫌疑人的行動軌跡及住所有了了解。
　　去年4月18日，經(jīng)過部署，專案組民警分頭出發(fā)，趕往涉案各地，與當(dāng)?shù)貙?shí)施監(jiān)控的民警匯合。隨后，一個個好消息傳來，計(jì)劃首批抓捕的張某、白某、劉某等8名嫌疑人全部落網(wǎng)。5月22日，公安部將這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案列為“破案會戰(zhàn)”督辦案件，白銀市公安局再次部署了在全國范圍內(nèi)的抓捕工作。此后，主要犯罪嫌疑人lin ting fomas(新加坡籍)、邱某先后落網(wǎng)。截至目前，“1·17”專案已抓獲犯罪嫌疑人18人，其中刑事拘留8人，逮捕8人，取保候?qū)?0人，查扣主服務(wù)器2臺，電腦16臺，車輛2臺，查扣凍結(jié)資金1040余萬元。目前，該案全案偵查終結(jié)，相關(guān)傳銷組織人員將通過司法程序被判刑罰。

　　還原真相
　　肥美餡餅本身潛藏陷阱
　　“1·17”網(wǎng)絡(luò)傳銷案在白銀警方的不懈努力下成功告破，主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)，但傳銷的活動在各地還不時發(fā)生。為此，白銀警方提醒廣大群眾：一要認(rèn)清傳銷活動的本質(zhì)和危害，自覺抵制各種誘惑，遠(yuǎn)離傳銷陷阱。堅(jiān)信“天上不會掉餡餅”“沒有免費(fèi)的午餐”，對“高額回報”“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行客觀、冷靜的分析，識別其虛假、欺騙、誘惑的實(shí)質(zhì)，避免上當(dāng)受騙；二要掌握判斷是不是傳銷的常識。遇事多看多問，主體資格是否合法，是否有正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，產(chǎn)品是否貨真價實(shí)；是否要求發(fā)展下線，并直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)；是否要求形成層級關(guān)系；是否要求或變相要求交納“入門費(fèi)”“門檻費(fèi)”，以獲得加入資格；所宣稱的原始股、基金等投資是否經(jīng)過國家主管部門批準(zhǔn)，是否在國家規(guī)定的場所交易；三要增強(qiáng)理性投資意識選擇合法投資渠道，依法保護(hù)自身權(quán)益。如：存款應(yīng)到銀行、信用合作社等金融機(jī)構(gòu)，購買股票、基金、債券應(yīng)到經(jīng)批準(zhǔn)的證券公司、基金管理公司或者銀行。對于打著“連鎖經(jīng)營”“資本運(yùn)作”“原始股投資”“新型電子商務(wù)”等名義，要求繳納費(fèi)用發(fā)展人員的盈利性活動，要特別提高警惕。

　　打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例
　　組裝彩電冒充名牌
　　集市銷售坑害百姓
　　2012年11月，定西公安機(jī)關(guān)獲得線索，安定區(qū)某村村民家院中存放著大量舊電視顯示器外殼和印有某品牌電視標(biāo)識的包裝箱，租住在該村民家的譚某某等三人有組裝電視的嫌疑。
　　對此，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，譚某某等三人收購舊電視顯像管等裝配電視材料后裝配成電視，然后用某品牌電視的包裝箱進(jìn)行包裝后到集市上銷售。根據(jù)線索，辦案民警于2012年11月15日迅速出擊搗毀了這個假冒品牌電視的組裝窩點(diǎn)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，譚某某等三人自2012年8月以來，先后組裝了170臺假冒某品牌電視。

　　假冒外幣騙取錢財(cái)
　　居民被騙6萬元
　　2012年4月9日，平?jīng)鍪徐`臺縣警方接到居民李某報警，稱他花了6萬元人民幣兌換了假冒外幣。
　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2012年3月，受害人李某在街上行走時，一自稱是游客的中年男子表示其手中持有外幣，可惜在小縣城花不出去。就在李某對該中年男子身份表示懷疑時，兩名自稱是該男子朋友的人湊了過來，手里也提著一包外幣，同樣表示花不出去，還稱可以按照優(yōu)惠匯率將外幣兌給李某。于是，李某拿出6萬元人民幣兌換了這批外幣�？墒牵�他帶著這些外幣到銀行鑒定時卻被告知是假幣。
　　事發(fā)后李某報案，不久，三名利用假幣詐騙的男子被警方抓獲。

　　長期銷售假冒煙酒
　　涉案金額220萬元
　　2012年10月，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在工作中獲得一郭姓中年婦女長期給安寧區(qū)、七里河區(qū)及甘肅省其他地區(qū)大肆銷售假冒偽劣白酒的線索。對此，辦案民警經(jīng)過三個多月的縝密偵查，終于摸清了郭姓婦女的居住地、藏匿假酒的庫房及進(jìn)貨渠道等信息。
　　今年1月12日上午9時許，辦案民警在蘭州某副食品批發(fā)市場，將犯罪嫌疑人郭某當(dāng)場抓獲，并當(dāng)場查獲侵權(quán)假冒白酒1800余件，隨后又從郭某租用的4個庫房內(nèi)查獲其出售、儲存涉嫌假冒的白酒200余件及涉嫌假冒的香煙363條，涉案金額約達(dá)220多萬元。
　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人郭某對其從2008年7月起，先后從山東菏澤等地以低價購進(jìn)大量侵權(quán)、假冒名優(yōu)白酒、香煙向蘭州市及甘肅省其他地區(qū)商場或批發(fā)市場非法銷售，牟取非法利益的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
　　昨日是全國打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，甘肅省公安廳聯(lián)合蘭州市公安局，并會同金融部門在東方紅廣場舉行了宣傳活動�；顒蝇F(xiàn)場發(fā)布了黑作坊裝配仿冒名牌、兌換外幣騙路人等一批典型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，同時，甘肅省公安廳公布了舉報電話(0931)8536110，蘭州市公安局公布了舉報電話(0931)8718381、(0931)8718353。
　　據(jù)了解，2012年以來，甘肅省各級公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的大局，全面開展打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會戰(zhàn)”，全年共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件5769起，破案4821起，抓獲犯罪嫌疑人2868名，涉案總價值15.18億元，挽回經(jīng)濟(jì)損失12.09億元。為了持續(xù)鞏固“破案會戰(zhàn)”等專項(xiàng)行動成果，營造誠信有序的市場環(huán)境，保障人民群眾的健康安全，公安部決定于2013年在全國開展打假專項(xiàng)行動和打擊傳銷專項(xiàng)行動。截至今年4月底，全省公安機(jī)關(guān)共立各類涉假犯罪案件169起，破案135起，抓獲犯罪嫌疑人128名，涉案金額4421萬元。