近日記者接到網(wǎng)友投訴，湖南潤和茶葉集團有限公司于2016年12月28日正式啟動DFI 項目。DFI項目于潤和集團總部中華黑茶園全面投入運營。該公司官網(wǎng)顯示：湖南潤和茶業(yè)集團，是一家集黑茶種植、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、收藏、及黑茶文化傳播與大宗農(nóng)產(chǎn)品交易于一體的綜合性現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集團，注冊資金8000萬元人民幣，總資產(chǎn)超50億元人民幣。集團旗下轄有湖南國茯茶業(yè)發(fā)展有限公司、中華黑茶園、湖南鑫亞達食品有限公司、湖南太陽山黑茶有限公司、黑茶博物館、潤和國際酒店以及潤和茶學院等全資子公司。

　　通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢到，湖南潤和茶葉集團股份有限公司公司法人代表、董事長陳社行，成立于2011年01月24日。以下為該公司注冊經(jīng)營范圍：茶葉的作物及飲料作物銷售、分裝;日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、保健用品、文化用品、文化藝術(shù)收藏品、食品、茶具、保健品、日用品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品的銷售;企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)管理戰(zhàn)略策劃;企業(yè)管理咨詢服務(wù);文化藝術(shù)咨詢服務(wù);文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護;旅游景區(qū)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)、管理;酒店管理;住宿;向游客提供旅游、交通、住宿、餐飲等代理服務(wù);餐飲服務(wù);餐飲管理。

　　DFI項目實為拆分資金盤

　　何為DFI項目？“直銷+互聯(lián)網(wǎng)金融+電子商務(wù)”美麗外衣下的股權(quán)拆分游戲，炒作原始股。

　　據(jù)潤和茶葉集團的宣傳介紹，DFI項目模式：傳統(tǒng)直銷+互聯(lián)網(wǎng)金融+電子商務(wù)=DFI，簡稱：產(chǎn)品+拆分模式。

　　什么是拆分?就是在股市里，在資產(chǎn)總值保持不變的前提下，只增加股票的份額。股票的價格，會一直保持在合理區(qū)間有規(guī)律的波動。例如：拆分前，每股1元，1萬元可以購買1萬股，2倍拆分后，1萬股變成了2萬股，股價從每股1元，回落到每股0.5元，這就是拆分。市值不變，股本數(shù)量翻倍。拆分不會增加你的財富，但可以增加你財富增長的速度。例如，你拆分前擁有1萬股，每漲1毛，你的凈收益是1000元，拆分后你擁有了2萬股，每漲1毛，你的凈收益變成了2000元。這就是股多為王的魅力。DFI項目由湖南潤和茶業(yè)集團重磅打造，采用“直銷+互聯(lián)網(wǎng)金融+電子商務(wù)”的創(chuàng)新模式，讓所有參與項目的投資人實現(xiàn)財富倍增。

　　據(jù)查證，湖南潤和集團通過高額紅利的誘餌以五個檔次的投資額：一星2900元，二星2.9萬元，三星7萬元，四星14萬元，五星29萬元大肆向社會不特定人群兜售其公司產(chǎn)品(積分)和原始股。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋法釋》第六條規(guī)定：未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，向社會不特定對象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，或者向特定對象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計超過200人的，應(yīng)當認定為刑法第一百七十九條規(guī)定的“擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券”。構(gòu)成犯罪的，以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰。湖南潤和集團所推行的DFI模式無疑充滿巨大的非法集資風險。

　　借用“互聯(lián)網(wǎng)+雙創(chuàng)”、“一路一帶”、“分享經(jīng)濟”等熱門概念，描繪上市前景，虛構(gòu)“股權(quán)消費”概念，誘惑大眾投資。

　　公司宣傳稱潤和茶葉集團推出的DFI項目，立足“互聯(lián)網(wǎng)+”風口，把握“一帶一路”發(fā)展契機，秉承“開放、共享、融合”的商業(yè)文明理念，全面整合創(chuàng)新，借助潤和茶業(yè)集團的市場實力，成就“互聯(lián)網(wǎng)+大健康+直銷”的千億產(chǎn)業(yè)，開創(chuàng)分享經(jīng)濟的新篇章。消費潤和DFI項目產(chǎn)品，即可獲贈相應(yīng)積分，積分可以不斷拆分增值，除兌換股權(quán)和掛賣提現(xiàn)，更可應(yīng)用于商城產(chǎn)品，旅游，汽車，房產(chǎn)等產(chǎn)品的兌換，通過股權(quán)消費眾籌的方式，最終讓所有投資人共享上市紅利，未來幾年將打造多個上市公司，形成穩(wěn)固的良性運作。DFI項目的股權(quán)消費投資理念將借助“互聯(lián)網(wǎng)+雙創(chuàng)”的風口，成就你的財富夢想。

　　拆分資金盤，金融傳銷的慣用伎倆，有眾多案例為前車之鑒。

　　湖南潤和集團的推廣人員在各大網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳推廣DFI項目時，竟然以SMI公司、MBI公司為榜樣例子：2007年，新加坡的SMI公司成立，原始發(fā)行125萬股，截止2017年，歷經(jīng)10年時間，總共拆分15次，配送了15次，股本增長了6383倍，如果你當初購買它1萬股，現(xiàn)在變成了6383萬，足足翻了6383倍。

　　MBI國際集團的背書

　　2012年，馬來西亞的MBI公司成立，90%復制了SMI的模式，原始發(fā)行6000萬股，截止2017年，5年時間，拆分10次，配送了10次，股本增長了557倍，同樣如果你當初購買了它1萬股，現(xiàn)在變成了557萬，翻了557倍。這些成功的案例，都是發(fā)生在國外，模式雖好，但實地考察和市場推廣比較困難，因為都是在境外，又是在網(wǎng)上。此為夸大其詞以暴利誘惑不明真相的民眾，激發(fā)民眾的投資欲望。

　　而上訴MBI國際集團、SMI理財均為資金拆分盤式傳銷，其中MBI早在去年被公安部定性為典型的金融傳銷，類似的資金拆分盤傳銷近幾年有很多，比如FGC黃金國際，沃克理財，ALC拆分盤，STC二元期權(quán)等等都被公安機關(guān)打擊或者眾多媒體報道揭露過。

　　未獲直銷牌照

　　湖南潤和茶葉集團股份有限公司宣稱，2016年12月28日，DFI項目橫空出世，榮譽誕生。DFI，以產(chǎn)品為主導，在投資達10個億的國內(nèi)4A級景區(qū)，公安局重點保護單位，中華黑茶園做為實體依托。以產(chǎn)品銷售獲得積分贈送為宗旨，積分可以升值，可以參與拆分配送。產(chǎn)品銷售業(yè)績做的越好，積分升值越快，拆分次數(shù)越多，配送倍數(shù)越高。以產(chǎn)品的銷售來對應(yīng)積分的增長，積分可以在商城，旅游，地產(chǎn)，股權(quán)中兌換。積分還可以掛賣提現(xiàn)，對沖變現(xiàn)等，模式領(lǐng)先，沒有泡沫。直銷行業(yè)能賺大錢，真正實現(xiàn)管道被動收入的，一定是市場倍增+互聯(lián)網(wǎng)金融+大健康產(chǎn)業(yè)，DFI可以承載你的財富積累。

　　記者通過商務(wù)部網(wǎng)站查詢得知，湖南潤和茶葉集團股份有限公司并無獲得直銷經(jīng)營許可證，也沒發(fā)布申請直銷經(jīng)營許可證的聲明，因此根本不具備直銷經(jīng)營的資格。

　　涉嫌金融傳銷

　　DFI項目獎金分配模式已然涉嫌金融傳銷，DFI項目投資獎金制度：

　　靜態(tài)獎：

　　五個投資套餐：一星2900元，二星2.9萬元，三星7萬元，四星14萬元，五星29萬元。積分限量發(fā)行總量3000萬，內(nèi)排期售完為止。目前積分100%配比，第一次將迎來三倍拆分，第一年預(yù)計三次拆分，保守估計年收益 50%~400%。

　　動態(tài)獎：

　　直推獎：

　　2900(5%)，2.9萬(7%)，7萬(9%)，14萬(10%)，29萬(11%)，

　　對碰獎：

　　2900(5%)，2.9萬(7%)，7萬(9%)，14萬(10%)，29萬(11%)，

　　領(lǐng)導獎：

　　2900(1代5%)，2.9萬(2代5%)，7萬(3代5%)，14萬(4代5%)，29萬(5代5%)，

　　日封頂：2900套餐日封頂(2900元)，2.9萬套餐日封頂(25000元)，7萬套餐日封頂(6萬元)，14萬8套餐日封頂(8萬元)，29萬套餐日封頂(10萬元)。

　　《禁止傳銷條例》第二章第七條規(guī)定，下列行為，屬于傳銷行為：

　　(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同)，牟取非法利益的;

　　(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

　　(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

　　根據(jù)該條例規(guī)定，湖南潤和茶葉集團股份有限公司所推行的FDI項目獎金制度完全符合法律對傳銷的定義,是屬于涉嫌傳銷的違法行為。在此反傳銷提醒廣大投資者選擇投資項目須謹慎，擦亮眼睛，不要被華麗的包裝和美好的宣傳所蒙蔽，以免給自己甚至親朋友好友帶來巨大的損失。

　　鋌而走險，引火燒身，警醒世人。

　　近日據(jù)反傳銷網(wǎng)通過有關(guān)渠道獲悉，湖南潤和茶葉集團股份有限公司已經(jīng)被湖南長沙市相關(guān)執(zhí)法部門調(diào)查，公司部分高管被抓捕刑拘或掛網(wǎng)通緝，案件的后續(xù)進展情況本網(wǎng)將繼續(xù)關(guān)注。（本文投訴來源于：反傳銷網(wǎng)）

　　隨后，中國質(zhì)量萬里行記者嘗試與湖南潤和茶業(yè)集團取得聯(lián)系，直到發(fā)稿時均未接通電話。