廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司曾被工商部門處罰3次，目前該企業(yè)已注銷。

　　案情簡(jiǎn)介

　　當(dāng)事人：廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司

　　辦案機(jī)關(guān)：湖北省咸寧市工商局

　　辦案時(shí)間：2016年9月9日

　　處罰結(jié)果：罰款150萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得39500040.1元

　　2015年4月，湖北省咸寧市工商局接到舉報(bào)，稱廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司在咸寧地區(qū)涉嫌從事傳銷活動(dòng)。咸寧市工商局執(zhí)法人員根據(jù)舉報(bào)線索調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人開(kāi)辦的云在指尖網(wǎng)上商城在銷售商品時(shí)給上線會(huì)員返還傭金，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有明顯的“層級(jí)關(guān)系”“入門費(fèi)”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征，涉嫌傳銷。

　　2015年7月20日，咸寧市工商局正式立案調(diào)查，并在湖北省工商局公平交易分局備案。在調(diào)查中，咸寧市工商局執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)案情特別復(fù)雜，結(jié)合調(diào)查取證實(shí)際情況，2015年10月16日經(jīng)過(guò)市工商局批準(zhǔn)延期30日，11月17日經(jīng)市工商局案件審理委員會(huì)討論批準(zhǔn)再次延期。2016年6月27日，湖北省工商局根據(jù)國(guó)家工商總局關(guān)于案件指定管轄的批復(fù)意見(jiàn)，將本案的全國(guó)管轄權(quán)移交咸寧市工商局。

　　經(jīng)查，2014年10月31日，當(dāng)事人開(kāi)辦的云在指尖網(wǎng)上商城運(yùn)營(yíng)上線。該商城是云在指尖公司自行開(kāi)發(fā)的具有在線購(gòu)物、在線支付等功能的綜合性電商平臺(tái)，利用微信進(jìn)行推廣，運(yùn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在阿里云公司服務(wù)器中。截至2016年2月2日，該商城在售商品16類6000多種，供貨商150余家。

　　當(dāng)事人要求，參與人員通過(guò)微信進(jìn)入云在指尖網(wǎng)上商城，以購(gòu)物形式交納一定費(fèi)用成為會(huì)員，繼續(xù)發(fā)展其他人員交費(fèi)加入，則可獲得當(dāng)事人給付的傭金。當(dāng)事人通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)定相關(guān)規(guī)則，計(jì)算和給付參與人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入的報(bào)酬。

　　云在指尖網(wǎng)上商城規(guī)定，參與人員獲得傭金的最低條件是必須在商城中累計(jì)消費(fèi)滿128元成為“指尖管家”。“指尖管家”可獲得下線8層內(nèi)人員以購(gòu)物形式交費(fèi)加入的報(bào)酬，要獲得無(wú)限層的報(bào)酬必須提升會(huì)員級(jí)別。會(huì)員級(jí)別的晉升途徑，一是增加累積消費(fèi)金額，二是增加直接和間接發(fā)展的“指尖管家”數(shù)量。截至2016年2月，云在指尖網(wǎng)上商城瀏覽數(shù)達(dá)1.4295億人次，關(guān)注人數(shù)達(dá)2476.08萬(wàn)人，人員層級(jí)總數(shù)為52層。

　　在本案調(diào)查中，咸寧市工商局先后兩次向當(dāng)事人送達(dá)限期提供材料通知書，要求當(dāng)事人配合調(diào)查并提供相應(yīng)材料，當(dāng)事人均未按要求提供相應(yīng)材料。在當(dāng)事人不配合調(diào)查的情況下，咸寧市工商局調(diào)取了當(dāng)事人涉案資金銀行流水和第三方支付平臺(tái)交易流水，并委托咸寧同業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司對(duì)當(dāng)事人涉案資金進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。經(jīng)審計(jì)，截至2016年2月2日，當(dāng)事人主營(yíng)收入685205532.44元，扣除貨款、退貨款、傭金后獲利123257377.05元。

　　就以上查明的事實(shí)，咸寧市工商局于2016年6月27日向當(dāng)事人送達(dá)行政處罰告知書。應(yīng)當(dāng)事人申請(qǐng)，咸寧市工商局于2016年7月18日、7月22日、7月27日依法舉行聽(tīng)證會(huì)，聽(tīng)取當(dāng)事人的陳述和申辯，并就本案擬作出行政處罰的事實(shí)、證據(jù)、理由、依據(jù)和處罰內(nèi)容等相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了質(zhì)證和辯論。

　　聽(tīng)證過(guò)程中，當(dāng)事人對(duì)咸寧市工商局告知的違法所得金額有異議，請(qǐng)求重新認(rèn)定。2016年8月18日，當(dāng)事人以書面形式請(qǐng)求該局在違法所得認(rèn)定中扣除其合理支出。2016年9月7日，當(dāng)事人提交了咸寧同業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)結(jié)論確定合理支出為83757336.95元，扣減合理支出后違法所得39500040.1元。

　　咸寧市工商局認(rèn)為，當(dāng)事人的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》所指的傳銷行為。本案涉及人員眾多、影響面廣，本應(yīng)重罰，但鑒于在后期調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)事人能及時(shí)認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤、積極配合調(diào)查，全面停止傳銷行為并處理善后事宜，主動(dòng)消除社會(huì)負(fù)面影響，符合《行政處罰法》第二十七條規(guī)定的從輕處罰情形，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條和《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第二條、第八條的規(guī)定，咸寧市工商局責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并作出如下行政處罰：罰款150萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得39500040.1元。

　　辦案機(jī)關(guān)談查案過(guò)程及體會(huì)——

　　三管齊下 多方協(xié)作 清除“微傳銷”不手軟

　　隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，傳銷觸角伸向移動(dòng)終端，開(kāi)始“微傳銷”時(shí)代。湖北省咸寧市工商局查辦的廣州云在指尖商務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉案金額達(dá)6.2億元，會(huì)員280萬(wàn)人，遍及全國(guó)34個(gè)省級(jí)行政區(qū)域，社會(huì)影響很大。該案在國(guó)家工商總局發(fā)布的2016年“全國(guó)7件網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例”中排名第一，對(duì)打擊微信生態(tài)下的新型傳銷具有“風(fēng)向標(biāo)”意義�；仡櫜檗k此案的過(guò)程，共有三點(diǎn)體會(huì)：扎實(shí)取證形成有效證據(jù)鏈、上下一盤棋全面保障辦案和借力第三方規(guī)范行業(yè)發(fā)展。

　　扎實(shí)取證形成有效證據(jù)鏈

　　2015年7月，咸寧市工商局干部張亮接到多起投訴舉報(bào)，稱利用微信進(jìn)行推廣的云在指尖網(wǎng)上商城涉嫌傳銷。經(jīng)過(guò)嚴(yán)密研判，辦案人員發(fā)現(xiàn)，廣州云在指尖商務(wù)有限公司的經(jīng)營(yíng)手法符合傳銷特征。7月20日，咸寧市工商局在湖北省工商局備案，組成包括張亮在內(nèi)的專案組，對(duì)當(dāng)事人正式立案調(diào)查。

　　在調(diào)查中，當(dāng)事人聘請(qǐng)了鼎鼎有名的律師團(tuán)隊(duì)，提交了由6名著名法學(xué)家為其正名的法律意見(jiàn)書，意見(jiàn)書中認(rèn)定當(dāng)事人開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)屬于大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新中所倡導(dǎo)的創(chuàng)新活動(dòng)。當(dāng)事人據(jù)此向多個(gè)紀(jì)檢部門舉報(bào)辦案人員違規(guī)、違紀(jì)、亂執(zhí)法。對(duì)此，專案組并沒(méi)有退縮，不放過(guò)案件的任何一個(gè)細(xì)節(jié)，用事實(shí)和證據(jù)說(shuō)話。

　　此后，長(zhǎng)達(dá)一年多的調(diào)查取證猶如西天取經(jīng)，專案組經(jīng)歷無(wú)數(shù)的艱難險(xiǎn)阻。專案組深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人在阿里云公司租賃的服務(wù)器多達(dá)29臺(tái)、空間60TB，用普通的120臺(tái)電腦，以10兆帶寬每天24小時(shí)下載這些資料，需要3年。當(dāng)事人在騰訊財(cái)付通公司交易金額達(dá)7億元，瀏覽人數(shù)1.42億人，相關(guān)的電子數(shù)據(jù)用一般電腦讀取直接“死機(jī)”。涉及參與人員的郵件有6000多封，隨便一個(gè)郵件的附件都可以打印成書。此外還有相關(guān)資金統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析、系統(tǒng)后臺(tái)恢復(fù)、6000多種商品統(tǒng)計(jì)等數(shù)據(jù)庫(kù)，每一個(gè)都有海量信息。

　　為調(diào)取、收集核心電子數(shù)據(jù)，專案組歷經(jīng)400余天，輾轉(zhuǎn)4萬(wàn)公里，前后8次赴杭州阿里巴巴集團(tuán)，9次赴騰訊公司，數(shù)據(jù)儲(chǔ)存就用了12個(gè)移動(dòng)硬盤。同時(shí)，張亮發(fā)揮法學(xué)和計(jì)算機(jī)專業(yè)特長(zhǎng)，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，以發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人違法的蛛絲馬跡。最終，專案組掌握了“人員—層級(jí)—資金—傳播過(guò)程—社會(huì)影響”等各方面完備的證據(jù)體系，并將這些電子數(shù)據(jù)在重慶、福建廈門做司法鑒定。

　　由此可以得知，無(wú)論面對(duì)何種當(dāng)事人，都需要辦案人員以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩。在具體的案件查辦工作中，辦案人員需要細(xì)化證據(jù)收集與分析工作，注重電子證據(jù)的固定工作，請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)核算相關(guān)財(cái)務(wù)賬目，避免執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

　　上下一盤棋全面保障辦案

　　由于網(wǎng)絡(luò)傳銷沒(méi)有地域限制，涉案資金的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。若適用違法行為發(fā)生地管轄的規(guī)定，就要將案件當(dāng)事人在咸寧的人員、資金分離出來(lái)，而機(jī)械分離后無(wú)法認(rèn)定違法行為。對(duì)此，辦案人員認(rèn)識(shí)到，要想有效打擊當(dāng)事人的傳銷行為，必須取得案件的全國(guó)管轄權(quán);要想案件順利辦結(jié)，除了為辦案提供必要的財(cái)政保障外，保護(hù)辦案人員的積極性、爭(zhēng)取上級(jí)機(jī)關(guān)支持也必不可少。

　　獲得本案全國(guó)管轄權(quán)。2015年11月12日，全國(guó)工商系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)查處工作座談會(huì)在重慶市召開(kāi)。湖北省工商局公平交易分局及時(shí)向國(guó)家工商總局申請(qǐng)，為咸寧市工商局爭(zhēng)取到參會(huì)名額。會(huì)上，湖北省工商局、咸寧市工商局向國(guó)家工商總局匯報(bào)案情進(jìn)展，此后還多次到國(guó)家工商總局匯報(bào)。國(guó)家工商總局相關(guān)部門了解情況后，授權(quán)湖北省工商局查辦本案的全國(guó)管轄權(quán)。鑒于咸寧市工商局已進(jìn)行前期調(diào)查，最終湖北省工商局將該案移交咸寧市工商局查辦。

　　為辦案提供財(cái)政保障。本案查辦歷時(shí)一年多，涉及的取證差旅費(fèi)、證據(jù)鑒定費(fèi)、第三方審計(jì)費(fèi)等辦案經(jīng)費(fèi)數(shù)以百萬(wàn)元計(jì)。而當(dāng)時(shí)整個(gè)咸寧市工商局一年的辦案經(jīng)費(fèi)預(yù)算只有100多萬(wàn)元。在巨大的壓力下，咸寧市工商局黨組決定：一方面，竭盡全力保障辦案經(jīng)費(fèi);另一方面，盡量與各種第三方鑒定合作方協(xié)商，節(jié)省開(kāi)支。

　　保證辦案人員的積極性。本案中，當(dāng)事人向各級(jí)紀(jì)委及上級(jí)主管部門投訴以張亮為主的相關(guān)辦案人員，私下還找到地方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)情，但咸寧市工商局辦案人員得到的領(lǐng)導(dǎo)批示都是：再接再厲，依法辦案。

　　爭(zhēng)取上級(jí)機(jī)關(guān)支持。本案中，6名法律專家開(kāi)具的專家法律意見(jiàn)書為當(dāng)事人罩上了大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的“光環(huán)”。關(guān)鍵時(shí)刻，國(guó)家工商總局相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)在充分了解案情后指示：繼續(xù)查辦，用事實(shí)回應(yīng)，做好行政訴訟的準(zhǔn)備。同時(shí)，湖北省工商局公平交易分局為專案組提供法律支持。

　　正是由于上下一心，全國(guó)一盤棋，總局、省局、市局依法辦案，才讓本案得以順利結(jié)案。

　　借力第三方規(guī)范微商

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及海量的電子數(shù)據(jù)，如果沒(méi)有第三方開(kāi)放數(shù)據(jù)平臺(tái)，咸寧市工商局很難取到核心電子數(shù)據(jù)。本案中，正是有騰訊公司、阿里巴巴集團(tuán)的大力支持，辦案人員才能成功調(diào)取相關(guān)證據(jù)，并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分析和統(tǒng)計(jì)，為查清事實(shí)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　此案的查辦還促使騰訊公司等第三方平臺(tái)清理違法微商，凈化微商行業(yè)環(huán)境。本案結(jié)案不久，騰訊公司從2016年5月起連續(xù)發(fā)布了4個(gè)關(guān)于治理“返利返現(xiàn)欺詐、新型分銷欺詐、網(wǎng)絡(luò)傳銷”的平臺(tái)規(guī)則和公告。2016年9月12日，騰訊公司發(fā)布《微信公眾平臺(tái)關(guān)于整頓新型多級(jí)分銷欺詐行為的公告》，對(duì)類似傳銷的多級(jí)分銷欺詐行為開(kāi)展專項(xiàng)打擊治理，并關(guān)停3000多家“微傳銷”商城。騰訊公司表示，“云在指尖”是利用移動(dòng)社交平臺(tái)傳播發(fā)展、規(guī)模最大、起步最早的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，該案為微信生態(tài)下的新型傳銷治理樹(shù)立了典型案例。

　　通過(guò)查辦此案，辦案人員深深體會(huì)到，網(wǎng)絡(luò)傳銷的翻新速度很快，僅靠相關(guān)執(zhí)法部門的聯(lián)合打擊是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要建立相應(yīng)的誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)機(jī)制，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)第三方平臺(tái)提供必要協(xié)助，群眾自覺(jué)抵制防范傳銷，才能有效清除傳銷“毒瘤”，促進(jìn)相關(guān)行業(yè)健康發(fā)展。

　　□朱亞萍(湖北省工商局公平交易分局)

　　點(diǎn)評(píng)一：

　　適用指定管轄查處跨地區(qū)案件促進(jìn)公平效率統(tǒng)一

　　本案涉案金額大、參與人數(shù)多，辦案機(jī)關(guān)申請(qǐng)國(guó)家工商總局指定案件管轄的做法為各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門查處跨地區(qū)傳銷違法行為提供了思路和做法：由全國(guó)(全省)法定權(quán)威部門授權(quán)一個(gè)地方工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)跨地區(qū)傳銷違法行為進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)查處理，既避免各地區(qū)自行調(diào)查出現(xiàn)遺漏或重復(fù)、自由裁量權(quán)尺度不一，也保證了行政處罰“效率、效能”原則的有效落實(shí)。

　　《行政處罰法》第二十條規(guī)定：“行政處罰由違法行為發(fā)生地的縣級(jí)以上地方人民政府具有行政處罰權(quán)的行政機(jī)關(guān)管轄。”這表明屬地管轄是我國(guó)行政機(jī)關(guān)監(jiān)管處罰的普遍原則。

　　這一規(guī)定對(duì)基層工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門查處傳銷違法行為產(chǎn)生重要影響。在實(shí)踐中，由于網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)的發(fā)展，跨地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)越來(lái)越多，花樣翻新，隱蔽性更強(qiáng)。從職能上看，這種類型傳銷活動(dòng)的每一個(gè)違法行為發(fā)生地的工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門都有權(quán)對(duì)其調(diào)查處理，但由于網(wǎng)絡(luò)傳銷的隱蔽性、欺騙性，并非每個(gè)違法行為地的職能機(jī)關(guān)都能發(fā)現(xiàn)并查處其違法行為。同時(shí)，所有網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法行為發(fā)生地的工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門都對(duì)本轄區(qū)違法行為當(dāng)事人進(jìn)行立案調(diào)查，既容易造成一事多罰，也容易造成執(zhí)法成本大大增加而背離提升行政效能的原則。

　　因此，適用指定管轄查處跨地區(qū)案件能促進(jìn)公平與效率的統(tǒng)一。本案的查處，為各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門有效查處類似的涉案金額大、涉眾廣、違法地多的網(wǎng)絡(luò)傳銷案提供了參考。

　　□案評(píng)人 朱有權(quán)

　　點(diǎn)評(píng)二：

　　警惕新時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱

　　近年來(lái)，國(guó)家一直對(duì)打擊傳銷工作非常重視，加上工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門及公安部門的專項(xiàng)整治和聯(lián)合行動(dòng)，傳銷的蔓延勢(shì)頭得到一定的遏制。但傳銷并沒(méi)有銷聲匿跡，而由線下轉(zhuǎn)向線上活動(dòng)。相比傳統(tǒng)模式的傳銷活動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)傳銷的涉案金額更高，涉眾更廣，隱蔽性和欺騙性更強(qiáng)，更難根除。本案中，廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司的云在指尖網(wǎng)上商城就披著電商銷售平臺(tái)的外衣進(jìn)行傳銷活動(dòng)，發(fā)展人員層級(jí)達(dá)52層。

　　一般來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)傳銷有兩種形式：一種利用網(wǎng)頁(yè)進(jìn)行宣傳，鼓吹輕松賺大錢的思想，如輕點(diǎn)鼠標(biāo)即可賺大錢、坐在家里輕松賺錢等;另一種是建立網(wǎng)上交易平臺(tái)，靠發(fā)展會(huì)員聚斂財(cái)富。無(wú)論哪種形式，無(wú)論打著什么樣的旗號(hào)，如果其經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目并不創(chuàng)造財(cái)富，卻許諾只要交錢入會(huì)、發(fā)展人員就能獲取回報(bào)，那么就可能構(gòu)成傳銷行為。

　　本案中，云在指尖網(wǎng)上商城在銷售商品后給上線會(huì)員返還傭金，其返傭規(guī)則具有明顯的“層級(jí)關(guān)系”“入門費(fèi)”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征。該商城雖然貌似和其他的綜合性電商銷售平臺(tái)沒(méi)有區(qū)別，但商城設(shè)定參與人員累計(jì)消費(fèi)滿128元，成為1星會(huì)員(指尖管家)后具備發(fā)展其他人消費(fèi)加入并從中獲得報(bào)酬的資格。1星會(huì)員可獲得下線8層內(nèi)直接和間接滾動(dòng)發(fā)展人員的收入;參與人員追加投入達(dá)到880元升級(jí)為2星，不僅可獲得下線8層內(nèi)的“指尖管家”收入，還可獲得下線無(wú)限層的“推廣渠道”收入。這種營(yíng)銷模式，符合《禁止傳銷條例》第七條第(二)項(xiàng)所指的“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”傳銷特征。

　　另外，云在指尖網(wǎng)上商城要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益，屬于《禁止傳銷條例》第七條第三項(xiàng)“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的”行為。云在指尖網(wǎng)上商城要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，以直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益，屬于《禁止傳銷條例》第七條第(一)項(xiàng)“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益)，牟取非法利益的”行為。

　　云在指尖網(wǎng)上商城綜合利用網(wǎng)絡(luò)商城和微信公眾號(hào)等模式對(duì)其傳銷模式進(jìn)行宣傳推廣，雖然該商城在網(wǎng)上出售商品，但銷售給會(huì)員商品其實(shí)是變相收取參加人員入門費(fèi)。該商城要求會(huì)員購(gòu)買一定商品獲取發(fā)展下線的資格，根據(jù)發(fā)展下線的多少提取傭金，以此吸收會(huì)員聚斂財(cái)富。

　　云在指尖網(wǎng)上商城的推行方式是靠在網(wǎng)上銷售實(shí)體產(chǎn)品之名行傳銷之實(shí)，有的傳銷組織的手法更具隱蔽性，在網(wǎng)上銷售虛擬產(chǎn)品。傳銷組織不再以實(shí)物商品為載體(實(shí)物成為象征性的道具產(chǎn)品，如資格證書、期權(quán)卡等)，而是用傳理念、傳虛擬產(chǎn)品等替代實(shí)物商品。傳銷活動(dòng)的組織者并不依靠售出商品獲取利益，而是通過(guò)瓜分新加入者的入會(huì)費(fèi)來(lái)獲得高額收入。

　　新時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳銷模式陷阱花樣百出，但不管傳銷組織如何改頭換面來(lái)偽裝自己，萬(wàn)變不離其宗，主要有兩個(gè)特點(diǎn)：一是要求購(gòu)買者或者會(huì)員交納一定資金或購(gòu)買一定數(shù)量的產(chǎn)品(產(chǎn)品多不見(jiàn)實(shí)物)以獲得入門資格;二是要求購(gòu)買者或者會(huì)員介紹或發(fā)展他人加入其中，形成上下線的層級(jí)關(guān)系，并以直接或間接發(fā)展下線所交納的資金或銷售的業(yè)績(jī)作為計(jì)提費(fèi)用的依據(jù)。如果同時(shí)具備這兩點(diǎn)，就有可能是傳銷陷阱。對(duì)此，相關(guān)部門要積極調(diào)查、聯(lián)合打擊，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)秩序;廣大群眾也一定要擦亮雙眼，避免上當(dāng)受騙。

　　□案評(píng)人 晏 微

　　點(diǎn)評(píng)三：

　　四個(gè)亮點(diǎn)為查辦網(wǎng)商案件提供樣板

　　該案件涉及人員眾多、金額巨大，屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，體現(xiàn)出傳銷組織運(yùn)用新型網(wǎng)絡(luò)社交工具和第三方支付平臺(tái)開(kāi)展傳銷的特點(diǎn)。該案的成功查辦為各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門查處網(wǎng)絡(luò)傳銷案件提供了清晰的辦案思路，為打擊傳銷、規(guī)范直銷工作起到了法律指導(dǎo)的作用，規(guī)范、引導(dǎo)相關(guān)行業(yè)健康發(fā)展。

　　從案件查辦的角度看，該案有四大亮點(diǎn)。

　　一是電子證據(jù)的獲取手段和運(yùn)用有突破。網(wǎng)絡(luò)傳銷的運(yùn)營(yíng)是通過(guò)計(jì)算機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)的，傳銷的核心運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)包括：入門費(fèi)、層級(jí)關(guān)系圖、會(huì)員級(jí)別、計(jì)酬規(guī)則、給付報(bào)酬、電子積分的兌換、人員基本信息等。這些軟件數(shù)據(jù)往往托管在一些知名的服務(wù)器數(shù)據(jù)租賃公司，而且可以通過(guò)多臺(tái)服務(wù)器互為備份的方式逃避數(shù)據(jù)的完整獲取，有些數(shù)據(jù)庫(kù)還采取多次加密手段，避免原始數(shù)據(jù)被獲取。

　　本案中，廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司涉及傳銷行為的核心電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在阿里云公司的29臺(tái)服務(wù)器里。辦案人員克服了取證手段較為單一、電子證據(jù)保全手段不夠、數(shù)據(jù)庫(kù)還原技術(shù)力量不足等諸多問(wèn)題，最終獲取這些關(guān)鍵電子數(shù)據(jù)，并一舉破獲本案，實(shí)屬不易。

　　二是引入第三方確定電子證據(jù)的效力。本案辦案機(jī)關(guān)將獲取的電子證據(jù)通過(guò)福建中證司法鑒定中心、重慶市智信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所進(jìn)行司法鑒定，保證了電子證據(jù)的效力，為各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門在查處網(wǎng)商違法案件時(shí)進(jìn)行電子證據(jù)保全工作，提供了借鑒方法。

　　三是引入第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。辦案機(jī)關(guān)將獲取的當(dāng)事人日常收支財(cái)務(wù)賬明細(xì)及相關(guān)的銀行流水、第三方支付流水的電子證據(jù)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，通過(guò)咸寧同業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司出具審計(jì)報(bào)告的方式予以確認(rèn)，保證當(dāng)事人的涉案資金情況一清二楚。同時(shí)，辦案機(jī)關(guān)對(duì)當(dāng)事人提出違法所得有異議的部分也通過(guò)該事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告，扣減了合理支出后確認(rèn)違法所得金額。本案涉案金額巨大，引入第三方機(jī)構(gòu)幫助辦案機(jī)關(guān)認(rèn)定違法所得更具有公正性，避免了執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

　　四是科學(xué)運(yùn)用辦案程序，避免管轄權(quán)爭(zhēng)議。辦案機(jī)關(guān)在管轄權(quán)問(wèn)題上積極向上級(jí)尋求支持，在湖北省工商局的支持下，獲得對(duì)當(dāng)事人違法行為的全國(guó)管轄權(quán)。同時(shí)，辦案機(jī)關(guān)先后兩次發(fā)出限期提供材料通知書，利用當(dāng)事人放棄舉證權(quán)，從而認(rèn)定對(duì)案件有利的證據(jù)，避免陷入違法所得難以計(jì)算的困局。

　　本案從促進(jìn)打擊傳銷規(guī)范直銷工作上看，有三個(gè)方面的現(xiàn)實(shí)意義。

　　一是規(guī)范微商、電商經(jīng)營(yíng)行為。本案的成功查處叫停了微商、電商三級(jí)分銷經(jīng)營(yíng)模式，用鮮活的案例告訴微商和電商什么是傳銷，從事傳銷違法行為的后果。

　　二是規(guī)范了直銷經(jīng)營(yíng)行為。一些直銷企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中引入了電商或微商的三級(jí)分銷模式，以獲得更多收益。本案的成功查處，讓直銷企業(yè)認(rèn)識(shí)到使用三層分銷模式和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬方式開(kāi)展直銷活動(dòng)是違反相關(guān)法律法規(guī)的，警示直銷企業(yè)守法合規(guī)、誠(chéng)信自律，促進(jìn)直銷行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

　　三是對(duì)網(wǎng)商監(jiān)管有重要意義。對(duì)網(wǎng)商進(jìn)行監(jiān)管是當(dāng)前工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門的工作重點(diǎn)之一，此項(xiàng)工作受到管轄權(quán)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、社交媒體電子數(shù)據(jù)取證、第三方支付數(shù)據(jù)獲取等諸多因素的影響，難度較大。本案的成功查辦，為工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門在查辦涉網(wǎng)案件涉及獲取有效證據(jù)、證據(jù)保全、違法所得計(jì)算等方面提供了樣板。

　　□案評(píng)人 舒仁慶

（本文來(lái)源于：中國(guó)工商報(bào)）