傳銷(xiāo)組織“五級(jí)三晉制”

　　不限制人身自由以家庭為單位設(shè)窩點(diǎn)發(fā)展下線如細(xì)胞分裂

　　合肥檢察官揭秘新型傳銷(xiāo)組織趨向

　　一個(gè)多月前，安徽省合肥市發(fā)生了一起傳銷(xiāo)人員圍攻襲擊執(zhí)法人員引數(shù)千人圍觀事件。日前，合肥市包河區(qū)人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪將羅文發(fā)、王玉梅、王小琴等13名傳銷(xiāo)抗法人員批準(zhǔn)逮捕。

　　在執(zhí)法部門(mén)的持續(xù)嚴(yán)厲打擊下，傳銷(xiāo)蔓延勢(shì)頭已有所收斂。但近年來(lái)，傳銷(xiāo)又改頭換面，穿上了“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)”、“投資理財(cái)”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”等馬甲。除了傳銷(xiāo)的非法本質(zhì)沒(méi)有改變以外，傳銷(xiāo)的蔓延趨勢(shì)、運(yùn)作形式等方面都出現(xiàn)了值得警惕的新動(dòng)向。

　　也正是在這一背景下，6月3日，國(guó)家工商總局、中央綜治辦、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等12個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)起了規(guī)模最大的一次為期3個(gè)月的打擊傳銷(xiāo)執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)�！斗ㄖ迫�?qǐng)?bào)》視點(diǎn)版今天推出這組報(bào)道，揭秘傳銷(xiāo)發(fā)展新動(dòng)向，希望能引起社會(huì)的警惕和有關(guān)部門(mén)的重視。

　　視點(diǎn)關(guān)注

　　近年來(lái)，面對(duì)猖獗的傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，安徽省合肥市始終保持打擊的高壓態(tài)勢(shì)，尤其是去年以來(lái)，盤(pán)踞在合肥的傳銷(xiāo)組織紛紛被瓦解。合肥市檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，這得益于合肥市包河區(qū)檢察院辦理的該市第一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件。這起涉及59人的陳志愿等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件，讓執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)找到了傳銷(xiāo)的軟肋。

　　據(jù)合肥市檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)計(jì)，按照辦理陳志愿?jìng)麂N(xiāo)案件所掌握的傳銷(xiāo)組織內(nèi)部機(jī)制及資本運(yùn)作模式，此后合肥的一些傳銷(xiāo)組織被迅速擊破。從兩年前辦理第一起案件到去年，合肥市檢察機(jī)關(guān)在辦理違法傳銷(xiāo)犯罪案件中，共審查逮捕175人，提起公訴45人;2013年1月至5月，審查逮捕23人，提起公訴87人。

　　合肥首起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案回放

　　說(shuō)起陳志愿，他可是傳銷(xiāo)領(lǐng)域“老江湖”。2007年5月，陳志愿經(jīng)人介紹在廣西南寧加入一名為“資本運(yùn)作”又稱“連鎖經(jīng)營(yíng)”的傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過(guò)廣泛發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)份額，建立起“五級(jí)三晉制”的上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由其上線人員對(duì)所購(gòu)份額按比例逐級(jí)瓜分。行業(yè)規(guī)定所有參加者交3800元作為加盟費(fèi)，隨后每份以3300元計(jì)，最多一人可出資69800元購(gòu)買(mǎi)21股;加入者每人最多可發(fā)展3名下線，通過(guò)其傘下人員不斷發(fā)展人頭提高業(yè)績(jī)，以此獲利并得到晉升，級(jí)別不同其獲利額度也不同。“資本運(yùn)作”分為五個(gè)等級(jí)：業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總(高級(jí)經(jīng)理)。老總之上，根據(jù)業(yè)績(jī)與能力又分三個(gè)層級(jí)：工資收入累計(jì)達(dá)100萬(wàn)元以上者可提名為體系負(fù)責(zé)人、工資收入累計(jì)達(dá)200至300萬(wàn)元以上者可提名為獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人、累計(jì)收入達(dá)1000萬(wàn)元以上者可提名為行業(yè)負(fù)責(zé)人。

　　行業(yè)規(guī)定，新成員每購(gòu)買(mǎi)一份，其線上的三代以內(nèi)老總每人均可獲得500元的工資，三代以外的老總則瓜分“公積金和稅款”。根據(jù)內(nèi)部等級(jí)不同，其職責(zé)權(quán)限也各有分工。

　　陳志愿自加入這一傳銷(xiāo)組織后，以“資本運(yùn)作”為名，于2007年11月和2008年先后發(fā)展了陳志敏、莫大剛等人，陳志敏后又發(fā)展了孫某某、彭某及葉某某等人，莫大剛發(fā)展了范某某、秦某某及郜某某等人。通過(guò)組織其傘下人員直接或間接的發(fā)展與“復(fù)制”，陳志愿、陳志敏在2008年5月已成為老總，二人領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織迅速發(fā)展壯大，至2009年2月前后陳志敏已是獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人。后二人為逃避廣西打擊傳銷(xiāo)活動(dòng)的勢(shì)頭，于2009年春夏，帶領(lǐng)其傳銷(xiāo)體系陸續(xù)遷至合肥，在多處居民小區(qū)，繼續(xù)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，其規(guī)模從數(shù)百人增至近4000人，層級(jí)多達(dá)25層。

　　2010年10月，迫于國(guó)家打擊傳銷(xiāo)的嚴(yán)厲態(tài)勢(shì)，陳志愿與另一“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織的獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人廖懷宇商議，欲將二人領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織在不改變既有運(yùn)行模式和網(wǎng)絡(luò)體系情況下，與合法的直銷(xiāo)公司“聯(lián)營(yíng)”，企圖在合法形式之下繼續(xù)秘密從事“資本運(yùn)作”，騙取非法利益。

　　2011年1月11日，陳志愿、陳志敏及其體系內(nèi)主要成員19人，在合肥某酒店召開(kāi)會(huì)議時(shí)，被公安機(jī)關(guān)一舉查獲。

　　解密傳銷(xiāo)案鮮為人知內(nèi)情

　　從陳志愿等59人傳銷(xiāo)案件辦理，到近期合肥市檢察機(jī)關(guān)審查逮捕即將起訴的一起傳銷(xiāo)人員尋釁滋事案件，正處于大建設(shè)中的合肥市包河區(qū)既是傳銷(xiāo)活動(dòng)重災(zāi)區(qū)，也是對(duì)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)打擊力度最大的地區(qū)。自2011年以來(lái)，包河區(qū)檢察院偵查監(jiān)督部門(mén)已辦理違法傳銷(xiāo)犯罪案件39件165人;以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪提起公訴16件。

　　合肥包河區(qū)檢察院主訴檢察官倪衛(wèi)紅向《法制日?qǐng)?bào)》記者解密了這些傳銷(xiāo)案件鮮為人知的內(nèi)情。

　　新型傳銷(xiāo)案第一個(gè)特點(diǎn)是以“家庭”為單位設(shè)立傳銷(xiāo)場(chǎng)所。如在陳志愿、陳志敏59人案件中，二人于2009年6月至7月左右，將傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)陸續(xù)從南寧遷至合肥。在包河區(qū)較偏遠(yuǎn)的小區(qū)內(nèi)租房以“家庭”為單位設(shè)立傳銷(xiāo)場(chǎng)所。

　　倪衛(wèi)紅說(shuō)，該傳銷(xiāo)模式，不同于傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)，首先不以限制人身自由為手段，強(qiáng)行拉人加入傳銷(xiāo)組織，而是通過(guò)一系列手段，讓被騙者逐漸放松警惕。其中，有這么一個(gè)細(xì)節(jié)：新來(lái)人到這個(gè)“家”后，上線會(huì)當(dāng)著新來(lái)者的面將為其買(mǎi)的新臥具、洗漱用品等一一鋪好、擺好，讓新來(lái)者感到“家”的溫暖;其次，針對(duì)每個(gè)人不同情況采取不同談話方式，并不談傳銷(xiāo)，而是從你曾從事的工作或興趣談起，讓你逐漸放松警惕，落入窠穴。

　　特點(diǎn)二是發(fā)展下線猶如細(xì)胞分裂。該傳銷(xiāo)組織，雖仍以3800元為一份虛擬份額，讓參加人先交納3800元取得會(huì)員資格，但從第二股開(kāi)始每股為3300元，鼓勵(lì)成員一次性購(gòu)買(mǎi)11股或者21股，其目的是可以直接成為主任，獲取更多返利;發(fā)展份數(shù)達(dá)到一定份額，層級(jí)相應(yīng)提高，提成比例雖有不同，但因份數(shù)的增加，其提成也水漲船高。在陳志愿?jìng)麂N(xiāo)案件中，因不少體系成員在加入傳銷(xiāo)組織前小有產(chǎn)業(yè)，因此大多一次性購(gòu)買(mǎi)21股，起步便是主任，能力突出者用時(shí)不到一年即成為A級(jí)老總。

　　正是在利益前景驅(qū)使下，一些受騙者心甘情愿、死心塌地加入傳銷(xiāo)，并在他人指導(dǎo)、配合下不斷“復(fù)制”，將親朋好友一個(gè)個(gè)拉入傳銷(xiāo)組織。

　　倪衛(wèi)紅說(shuō)，在傳銷(xiāo)組織中，每個(gè)成員至多可發(fā)展3個(gè)下線，3條下線不斷“復(fù)制”人員，猶如細(xì)胞分裂，組織規(guī)模不斷發(fā)展、擴(kuò)大，逐漸形成金字塔式的組織結(jié)構(gòu)，并成為該組織的“資本運(yùn)作”模式。

　　特點(diǎn)三是“薪火傳承”式傳銷(xiāo)組織游戲規(guī)則。該傳銷(xiāo)組織內(nèi)各層級(jí)之間互不往來(lái)，僅限于同層級(jí)交流，傳銷(xiāo)組織的游戲規(guī)則猶如“薪火傳承”，不同層級(jí)掌握不同規(guī)則，上線始終掌控最根本的游戲法則，并有一整套工資提成及獎(jiǎng)懲制度予以保障。

　　工資分配提成方法，“咨詢線”(實(shí)際就是輸血線)始終暢通無(wú)阻，保證了上線永遠(yuǎn)對(duì)下線的緊密控制，金字塔的最上層永遠(yuǎn)是利益的最大獲利者和持久獲利者。

　　特點(diǎn)四是參加人員文化程度不斷提高。在前期所查辦的傳銷(xiāo)案件中，被告人文化程度多為小學(xué)、初中文化程度，運(yùn)作模式也較為簡(jiǎn)單，屬于粗放型。而在陳志愿等59人案件和后期所辦案件中，被告人文化程度普遍提高，既有小有所成的商人、退伍軍人、大學(xué)講師，還有一些年輕的大學(xué)畢業(yè)生。一些人社會(huì)閱歷豐富，具有一定的反偵查能力。長(zhǎng)豐縣檢察院偵查監(jiān)督科長(zhǎng)蔡濤告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者，長(zhǎng)豐縣檢察院近期辦理的一起案件，10名犯罪嫌疑人中有7人是大學(xué)畢業(yè)生，這背后的原由和后果不能不引起社會(huì)更多關(guān)注。

　　特點(diǎn)五是混淆傳銷(xiāo)與直銷(xiāo)，有很大隱蔽性。據(jù)辦案檢察官介紹，從所辦的一些案件看，傳銷(xiāo)案件與一些故意傷害、盜竊搶劫刑事案件不同，一是其組織成員較為自律，對(duì)當(dāng)?shù)乩习傩崭蓴_較小，禍害行為較小，因此不易引起百姓反感;二是組織者對(duì)傳銷(xiāo)人員精神控制較多，有一整套教育、培訓(xùn)方案對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)行洗腦和調(diào)控。

　　倪衛(wèi)紅說(shuō)，在“洗腦”中，他們一般是說(shuō)，我們這是國(guó)家扶持產(chǎn)業(yè)，是正當(dāng)行業(yè)。而且每到一個(gè)地方，總是將當(dāng)?shù)氐念I(lǐng)導(dǎo)人提一提，然后將一些領(lǐng)導(dǎo)人的講話什么的斷章取義提一提，消除新加入者的疑慮，直至新加入者完全被蒙蔽。用他們的術(shù)語(yǔ)說(shuō)，這叫“宏觀調(diào)控”。

　　檢察官們說(shuō)，新型傳銷(xiāo)組織的這些特點(diǎn)，在使更多人受到欺騙和蒙蔽的同時(shí)，也給司法機(jī)關(guān)有效打擊帶去不小難度。

　　傳銷(xiāo)社會(huì)危害性不可低估

　　雖然，從以上隱蔽性看，傳銷(xiāo)組織似乎對(duì)當(dāng)?shù)匚：Σ淮�，但�?shí)際上，傳銷(xiāo)活動(dòng)不僅擾亂了社會(huì)正常經(jīng)濟(jì)秩序，而且極易引發(fā)其他犯罪。

　　據(jù)包河區(qū)檢察院偵監(jiān)科趙科長(zhǎng)介紹，在該科近期審查逮捕并即將移送審查起訴一起尋釁滋事案件中，當(dāng)轄區(qū)打擊傳銷(xiāo)執(zhí)法人員在該區(qū)清查傳銷(xiāo)人員時(shí)遭遇暴力抗法，這些傳銷(xiāo)人員借勢(shì)生事，扔磚塊、木棍，圍攻毆打轄區(qū)整治傳銷(xiāo)的執(zhí)法人員。

　　另?yè)?jù)介紹，在長(zhǎng)豐縣檢察院辦理的一非法拘禁案中，被害人何某等3人，被同學(xué)、朋友以做生意、介紹對(duì)象等名義騙至合肥某傳銷(xiāo)點(diǎn)，為強(qiáng)迫3人加入傳銷(xiāo)組織，被告人楊某等輪流對(duì)3名被害人“洗腦”、看管，鎖住房門(mén)不讓隨意外出，限制3人自由;而合肥市檢察院前不久辦理的一起故意殺人案件，案發(fā)原因亦是被告人張某某經(jīng)被害人曾某某的引誘勸說(shuō)，從深圳來(lái)合肥從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，并被發(fā)展為曾下線的下線，張某某配偶也被發(fā)展為張某某下線。后張某某因未發(fā)展到下線加上一些生活瑣事與曾發(fā)生矛盾，遂向曾提出其夫妻二人退出傳銷(xiāo)并要求退款，但遭到曾的拒絕。感覺(jué)被騙且對(duì)生活前景感到無(wú)望，張某某將曾殺害。此案發(fā)生在某小區(qū)內(nèi)，社會(huì)影響很大。

　　為進(jìn)一步加大打擊傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)力度，更好地維護(hù)人民群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定，合肥市于2013年再次在全市范圍開(kāi)展了集中打擊清理傳銷(xiāo)行動(dòng)。安徽省高級(jí)人民法院、省人民檢察院、省公安廳也聯(lián)合出臺(tái)了關(guān)于打擊傳銷(xiāo)違法犯罪行為適用法律問(wèn)題若干意見(jiàn)。(中國(guó)新聞網(wǎng) 法制日?qǐng)?bào))