據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，4月17日晚，一起披著“區(qū)塊鏈”外衣的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安，該傳銷組織頭目將“區(qū)塊鏈”打造成傳銷噱頭，建立“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。據(jù)介紹，該平臺(tái)今年3月28日上線，截至4月15日，已發(fā)展注冊(cè)會(huì)員1.3萬(wàn)余人，涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額8600萬(wàn)元。

　　“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的破滅，打著“區(qū)塊鏈”名義的全國(guó)首例傳銷案也成功告破。那么，打著“區(qū)塊鏈”名義的傳銷組織又是如何騙人的呢?

　　區(qū)塊鏈成傳銷新噱頭

　　早前，比特幣的躥紅，讓作為比特幣技術(shù)基礎(chǔ)的區(qū)塊鏈聚焦在鎂光燈下。2018年伊始，區(qū)塊鏈再次走紅，一時(shí)間成為行業(yè)大熱的概念。

　　“現(xiàn)如今，虛擬貨幣市場(chǎng)的野蠻生長(zhǎng)，讓“暴富”一詞著實(shí)刺激了人們的神經(jīng)。在“一夜暴富夢(mèng)”的背后，滋生出了一批打著“區(qū)塊鏈”的名號(hào)，實(shí)則搞著傳銷勾當(dāng)?shù)姆欠ńM織，實(shí)打?qū)嵉?ldquo;掛羊頭賣狗肉”。”民間反傳人士韓兆磊告訴記者：“時(shí)代不一樣了，騙子們都要緊跟潮流了。于是虛擬貨幣、區(qū)塊鏈，這些沒幾個(gè)人能搞懂的概念成了他們的“新寵”。”

　　不久前，騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合國(guó)家工商總局(廣東深圳)反傳銷監(jiān)測(cè)治理基地，正式發(fā)布了《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢(shì)感知白皮書》�！栋灼�書》指出，各類境外資金盤、虛擬幣和ICO項(xiàng)目也成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要模式之一，許多組織打著創(chuàng)新的幌子，許以高額回報(bào)，但其中蘊(yùn)含非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風(fēng)險(xiǎn)。由于不受國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)監(jiān)管，一旦崩盤、跑路或者失聯(lián)，投資者往往投訴無(wú)門，損失難以追回，還造成大量資金流向境外，嚴(yán)重危害國(guó)家金融安全。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室共識(shí)別出3534個(gè)疑似傳銷平臺(tái)，平臺(tái)參與人數(shù)高達(dá)3176萬(wàn)，且每天新增識(shí)別傳銷平臺(tái)30個(gè)左右。

　　對(duì)此，《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢(shì)感知白皮書》指出，從傳銷組織出現(xiàn)時(shí)間的分布來(lái)看，近年來(lái)傳銷呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢(shì)，2017年新出現(xiàn)的傳銷平臺(tái)占比高達(dá)58%，超過(guò)之前的總和，可謂是“互聯(lián)網(wǎng)傳銷元年”。

　　“持幣”區(qū)塊鏈暗藏玄機(jī)

　　據(jù)此次破獲“區(qū)塊鏈”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷的民警介紹，“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設(shè)置“持幣生息獎(jiǎng)”吸納會(huì)員;根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線情況，實(shí)施28級(jí)分代管理，設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)10個(gè)層級(jí)148人組成的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”，根據(jù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　　而關(guān)于以“區(qū)塊鏈”為名的非法傳銷，江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)在2017年4月就已經(jīng)更新了《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識(shí)別指南》(2017版)，其中就新增了“數(shù)字貨幣”傳銷，并指出傳銷分子利用投資人未能準(zhǔn)確理解數(shù)字貨幣的特點(diǎn)進(jìn)行行騙，傳銷式數(shù)字貨幣的“交易行情”基本由特定機(jī)構(gòu)控制，早期為吸引投資人投資，可能會(huì)將貨幣價(jià)格炒得很高，一旦時(shí)機(jī)成熟，機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中拋售，價(jià)格一落千丈，導(dǎo)致投資者血本無(wú)歸或者機(jī)構(gòu)直接跑路。

　　騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人李旭陽(yáng)說(shuō)道，“最近利用所謂的區(qū)塊鏈概念搞的代幣、虛擬幣這一塊，我們發(fā)現(xiàn)非�；钴S的這種代幣有2000多種，這種傳銷平臺(tái)已經(jīng)超過(guò)3000多家，這類犯罪因?yàn)樯姘附痤~非常大，所以危害很大。”

　　“在他們的眼中，你心中牽掛著的賬戶里，不過(guò)是一串串沒有價(jià)值的“數(shù)字垃圾”。你想要的樣子，他都能給你操控出來(lái)。這不是重點(diǎn)，畢竟是搞傳銷的，根兒還是脫離不了“發(fā)展下線”四個(gè)字。”中國(guó)反傳聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)凌云跟記者表示：“關(guān)于傳銷的案例，“暗黑幣”就是一個(gè)血淋淋的例子，這種平臺(tái)以高額返利為誘餌，由全國(guó)各個(gè)地區(qū)的負(fù)責(zé)人及會(huì)員通過(guò)宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級(jí)別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費(fèi)用即門檻費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照每一名會(huì)員下線分為三條線(即三個(gè)區(qū))的順序組成固定的層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，并通過(guò)出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。”

　　據(jù)了解，這種類似的利用區(qū)塊鏈概念進(jìn)行投機(jī)的行為，國(guó)際上也不乏案例，比如區(qū)塊鏈上賣虛擬貓。區(qū)塊鏈上的一只貓價(jià)格已經(jīng)高達(dá)12萬(wàn)美元，這種賣法在本質(zhì)上就是一種賭博或者擊鼓傳花游戲。

　　治理迫在眉睫

　　據(jù)了解，隨著我國(guó)對(duì)非法傳銷活動(dòng)不斷加大打擊力度，此類傳銷活動(dòng)已經(jīng)得到了一定的遏制。但是，隨著金融創(chuàng)新以及人工智能等技術(shù)的迅速普及，非法傳銷明目更加繁多、組織更加嚴(yán)密。尤其是，在日益火熱的區(qū)塊鏈風(fēng)口下，資本市場(chǎng)概念炒作盛行，投機(jī)氛圍濃厚。

　　國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)吳震說(shuō)：“隨著數(shù)字貨幣受到熱捧，很多互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣的旗號(hào)經(jīng)營(yíng)，去年就出現(xiàn)過(guò)有著400多種名目的傳銷幣。還有一些平臺(tái)利用高收益進(jìn)行虛假宣傳開展業(yè)務(wù)。”吳震認(rèn)為，區(qū)塊鏈要想成功，有四個(gè)必要條件：必須多方參與;參與的多方都有積極性，數(shù)據(jù)真實(shí)性問題;實(shí)施難度。此外他認(rèn)為，如果激勵(lì)機(jī)制形成不了，就會(huì)有很多問題解決不了，要么區(qū)塊鏈建成后難以運(yùn)行，要么達(dá)不到預(yù)期的效果。

　　今年1月中旬，公安部、最高人民檢察院、最高人民法院、工信部、中國(guó)人民銀行等部門和相關(guān)企業(yè)在2018年守護(hù)者計(jì)劃大會(huì)上表示，各部門將采取聯(lián)合治理模式，攜手更多的政府部門和企業(yè)，打擊網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈力度，共同構(gòu)建“網(wǎng)絡(luò)安全共同體”。

　　總而言之，資本市場(chǎng)對(duì)區(qū)塊鏈概念的爆炒，正在讓這一創(chuàng)新技術(shù)走向失控的邊緣，只有加大監(jiān)管力度才能使其得到良性發(fā)展。同時(shí)，廣大投資者也應(yīng)該認(rèn)清此類項(xiàng)目的本質(zhì)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不要盲目跟風(fēng)炒作。