隨著商事制度改革，越來越多的企業(yè)和群眾享受到改革紅利，但也存在一些不法分子冒用他人身份證信息取得企業(yè)登記(簡稱“冒名登記”)，使被冒名者無法申領(lǐng)失業(yè)金、不能享受低保補助等，也破壞市場秩序。拱墅區(qū)堅持源頭防治，用好“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)手段，強化多部門協(xié)調(diào)處置，探索企業(yè)冒名登記聯(lián)動處置機制，破解“調(diào)查難”“處置難”“防范難”三大問題，取得明顯成效。截至目前，該區(qū)實現(xiàn)源頭實名認(rèn)證全覆蓋，冒名登記反映率同比下降40%以上。

一、“平臺+數(shù)據(jù)”去變量，破解“調(diào)查難”。

　　為破解因涉及時間跨度較長、涉案人員關(guān)系復(fù)雜導(dǎo)致的調(diào)查難，涉案股東、委托代理人聯(lián)系難等問題，該區(qū)運用信息化手段，全面查清案件全貌。一是“精準(zhǔn)畫像”案件情況更清晰。依托浙江省行政執(zhí)法監(jiān)管平臺模塊功能，清晰描繪涉案公司的“關(guān)系圖譜”，全面掌握涉案公司的股東成員、股權(quán)結(jié)構(gòu)、關(guān)聯(lián)企業(yè)、企業(yè)法人、聯(lián)絡(luò)人員以及投資關(guān)系等信息，并通過向相關(guān)人員詢問，厘清案情的來龍去脈。如金華黃某某反映被拱墅某公司冒名登記，但涉案公司不在登記地址經(jīng)營且無法取得聯(lián)系。該區(qū)通過“關(guān)系圖譜”查找到涉案公司位于濱江區(qū)的關(guān)聯(lián)企業(yè)和公司實際控制人劉某，最終劉某承認(rèn)虛假股權(quán)變更的事實，案件得到順利解決。二是“多方比對”調(diào)查渠道更多樣。探索采用支付寶實名驗證、系統(tǒng)實名認(rèn)證、部門數(shù)據(jù)對比等方式進(jìn)行核查，仔細(xì)對比企業(yè)在公安、稅務(wù)、人社、金融等部門的登記信息，解決“報假案”的問題。截至目前，共通過信息核查發(fā)現(xiàn)“報假案”情形3起。如，杭州朱某反映被杭州某資產(chǎn)管理公司冒名登記，該區(qū)發(fā)現(xiàn)朱某曾在稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行過實名認(rèn)證，最終發(fā)現(xiàn)朱某為逃避債務(wù)而“報假案”。三是“技術(shù)輔助”取證手段更嚴(yán)謹(jǐn)。針對涉案企業(yè)法定代表人、股東等均非實際控制人，也無法提供任何涉案企業(yè)信息的情形，該區(qū)通過微信取證、筆跡鑒定、查詢法院裁判文書等方式，鎖定涉案企業(yè)實際控制人，掌握企業(yè)經(jīng)營實際情況。如在北京李某某反映被冒名登記一案中，該區(qū)委托第三方鑒定中心對涉案公司的登記材料進(jìn)行筆跡鑒定，發(fā)現(xiàn)原始登記材料簽名非李某某書寫形成，為推進(jìn)案件調(diào)查提供重要依據(jù)。

二、“內(nèi)聯(lián)+外合”提質(zhì)量，破解“處置難”。

　　針對撤銷企業(yè)設(shè)立登記缺少規(guī)范流程等涉案登記處置難題，該區(qū)積極開展內(nèi)部聯(lián)動，強化外部合作，規(guī)范處理流程，提升案件查辦質(zhì)量。一是開展多部門協(xié)作。開展拱墅區(qū)冒名登記行為處置“百日攻堅”行動，探索建立信息共享合作機制，采用信息推送交流方式，由市場監(jiān)管部門匯總涉嫌冒名登記的“失蹤人口”名單，稅務(wù)、人社、金融等部門配合提供涉案主體聯(lián)絡(luò)信息，最后經(jīng)公安部門核實比對后梳理形成涉案人員聯(lián)系清單。目前已累計歸集涉嫌冒名登記主體、時間、事項、通訊方式等有效信息30余條。二是探索跨地域聯(lián)動。針對冒名登記行為往往使用異地身份證的特點，該區(qū)與其他區(qū)、縣(市)市場監(jiān)管部門合作，通過協(xié)助調(diào)查、遠(yuǎn)程通話、視頻連線等方式對跨省涉案人員進(jìn)行調(diào)查取證，破除因地理因素導(dǎo)致聯(lián)系不暢的溝通壁壘。目前，已與省內(nèi)寧波、溫州以及省外湖南、江蘇等市場監(jiān)管部門遠(yuǎn)程聯(lián)動8次。三是制定標(biāo)準(zhǔn)化流程。健全“案件審核-集體討論-征詢意見-撤銷決定”處理流程，厘清市場監(jiān)管、稅務(wù)、公安等多個部門涉及事項，明確撤銷登記邊界，規(guī)范撤銷登記程序。以市場監(jiān)管部門提出撤銷建議，公安、稅務(wù)、人社、金融等部門出具相關(guān)意見的方式作出最終結(jié)論，解決撤銷企業(yè)登記帶來的稅務(wù)糾紛、人力社保等一系列問題，為案件查辦提供有力支撐。截至目前，累計解套被冒名人員37人，其中外省被冒名人員20人。

三、“網(wǎng)簽+人臉”控增量，破解“防范難”。

　　針對企業(yè)登記與身份證簽發(fā)因系統(tǒng)不同導(dǎo)致信息數(shù)據(jù)無法實時交換，造成遺失證件被不法分子用于注冊企業(yè)的難題，該區(qū)通過線上實名簽字確認(rèn)，線下窗口人臉識別的雙重保障，嚴(yán)格審核辦理人員個人信息。一是線上電子簽名。優(yōu)化商事登記流程，推行全流程網(wǎng)上辦理，將互聯(lián)網(wǎng)實名核查身份技術(shù)融入商事登記具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要求市場主體線上辦理業(yè)務(wù)需通過浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)完成身份信息高級實名驗證，線上簽字確認(rèn)。2019年5月以來，該區(qū)共線上辦理新設(shè)企業(yè)業(yè)務(wù)5663家，實現(xiàn)線上100%實名認(rèn)證。二是線下刷臉驗證。在實行網(wǎng)上全程電子化登記認(rèn)證的基礎(chǔ)上，依托全省上線的“登記注冊身份驗證APP”，開展線下窗口人臉識別認(rèn)證，實現(xiàn)“線上線下實名認(rèn)證全覆蓋”，促使申請人從“實名”到“實人”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。2019年5月以來，該區(qū)共線下辦理新設(shè)企業(yè)業(yè)務(wù)9505家，涉及相關(guān)人員17425人，實現(xiàn)線下100%刷臉認(rèn)證。三是人工審核兜底。將防控端口前移，辦事企業(yè)線下提交或線上錄入證件信息時，審核人員從“有效期”“地址”等關(guān)鍵要素入手，對辦事人身份信息進(jìn)行校驗比對，避免“老舊”身份證成“漏網(wǎng)之魚”，提高商事主體身份信息的真實性與準(zhǔn)確度。要求法定代表人(負(fù)責(zé)人)、經(jīng)辦人電子簽名時使用的手機號碼必須與登記材料中預(yù)留的手機號碼保持一致，提前防范監(jiān)管中“無人可查”“無處可尋”“無法聯(lián)系”等監(jiān)管難題。