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美國(guó)公司詐騙外國(guó)投資者受害人多數(shù)是中國(guó)人

對(duì)有意向海外特別是赴美投資移民的國(guó)人來(lái)說(shuō),一則關(guān)于“美國(guó)芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目涉嫌詐騙中國(guó)投資人1.5億美元”的消息,帶來(lái)了不小震動(dòng)。據(jù)悉,此事涉及294名受害人,其中絕大部分為中國(guó)人。

針對(duì)美國(guó)芝加哥會(huì)議中心詐騙事件,“3·15”之際,移民機(jī)構(gòu)飛洋移民宣布為涉入其中的兩名客戶先行全額墊付100萬(wàn)美元,成為了國(guó)內(nèi)首家做出墊付承諾的移民機(jī)構(gòu)。

此次受騙事件的矛盾焦點(diǎn)是美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目“芝加哥會(huì)議中心”。所謂的EB-5計(jì)劃是指,如海外投資者投資100萬(wàn)美元或50萬(wàn)美元在失業(yè)率較高的“特定就業(yè)領(lǐng)域”創(chuàng)造或維持10個(gè)美國(guó)工人崗位的項(xiàng)目,就有可能獲得美國(guó)綠卡。美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)聲明稱(chēng),騙局實(shí)施者塞思創(chuàng)建了芝加哥會(huì)議中心和芝加哥洲際區(qū)域中心信托兩家公司。塞思謊稱(chēng)其公司將在芝加哥奧黑爾機(jī)場(chǎng)附近融資建設(shè)“世界上第一個(gè)零碳排放鉑金LEED認(rèn)證”的酒店和會(huì)議中心,投資者只要購(gòu)買(mǎi)其項(xiàng)目的股份,就可以通過(guò)EB-5移民投資者試點(diǎn)計(jì)劃快速獲得移民美國(guó)的機(jī)會(huì)。

SEC還表示,塞思及其公司欺騙投資者,稱(chēng)已得到所有必要的建設(shè)許可,謊稱(chēng)幾家酒店連鎖企業(yè)也加入了這一項(xiàng)目,并高估土地估值、提高就業(yè)預(yù)估、虛構(gòu)管理方及開(kāi)發(fā)商的資歷經(jīng)驗(yàn)等。他們還試圖用偽造的文件取得項(xiàng)目許可以及投資者的臨時(shí)簽證。借助這些虛假信息,項(xiàng)目方已向294名EB-5移民投資人融資1.45億美元,并收取了1100萬(wàn)美元的發(fā)行費(fèi),其中絕大多數(shù)的投資人來(lái)自于中國(guó)。

對(duì)于“芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目”移民詐騙案的披露,飛洋移民第一時(shí)間發(fā)表《飛洋移民關(guān)于芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目公告》,承諾客戶投資本金、項(xiàng)目管理費(fèi)和律師費(fèi)的最終安全,并啟動(dòng)“飛洋客戶投資款先行墊付保障計(jì)劃”。

飛洋移民副總裁晏承志認(rèn)為,“美國(guó)移民局對(duì)芝加哥事件的處理態(tài)度,是想證明他們?cè)诮吡Φ乇Wo(hù)海外投資者。因此,未來(lái)項(xiàng)目的審查制度將會(huì)更加嚴(yán)格。同時(shí),可能會(huì)有新的規(guī)范嚴(yán)格限制項(xiàng)目方所謂的‘包裝’行為,并對(duì)項(xiàng)目方的市場(chǎng)推廣活動(dòng)、費(fèi)用等進(jìn)行一些限制。從這個(gè)意義來(lái)看,應(yīng)該能對(duì)市場(chǎng)起到一種凈化的作用!保人民網(wǎng)

 

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