過去的2018年上半年，區(qū)塊鏈行業(yè)的爆發(fā)給資本帶來的新的風(fēng)口，一時間無論是投資機(jī)構(gòu)，相關(guān)企業(yè)，區(qū)塊鏈媒體以及行業(yè)愛好者每天都在不斷地涌現(xiàn)出來。

　　幣圈一日，人間一年。

　　在這半年當(dāng)中，發(fā)生了大大小小的事情。

　　從比特幣的熱炒到EOS上線的紛雜故事，從礦工夜以繼日的挖礦到為了算力不夠進(jìn)行維權(quán)，從傳銷幣空氣幣的持續(xù)泛濫到被騙炒幣者的辛酸淚史，從上千加密幣的項目死亡到層出不斷地漏洞攻擊……

　　半年中，無論是入局區(qū)塊鏈的企業(yè)還是行業(yè)從業(yè)者，都在感受這個被稱為顛覆互聯(lián)網(wǎng)的新技術(shù)，究竟它改變了什么?帶給從業(yè)者什么?又怎么樣影響著這個行業(yè)以及整個世界。

　　本期開始，我們通過簡要梳理一些上半年的焦點(diǎn)事件，焦點(diǎn)人物和故事，來重新認(rèn)識下區(qū)塊鏈行業(yè)以及它的變化。

　　今天，我們盤點(diǎn)下數(shù)字貨幣的情況。

　　自從數(shù)字貨幣出現(xiàn)以來，帶動了一大批的名詞熱潮，比如比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣、柚子、VAC、區(qū)塊鏈、區(qū)塊鏈+等等。

　　上半年一個標(biāo)志性事件是，比特幣價格跌破6000美金，這一價格在半年多時間內(nèi)一直被認(rèn)為是強(qiáng)力支撐位，也是一些人心目中的“生死線”。

　　可能會有人質(zhì)疑下跌的原因，是美國調(diào)查四大交易所操縱幣價?還是韓國交易所被黑客攻擊?也許這些都不是理由，真正的原因也許是資本的瘋狂過后，人們開始趨于理性，泡沫過后也該開始價值回歸。

　　在監(jiān)管與犯罪的邊緣

　　前不久，美國聯(lián)邦調(diào)查局調(diào)查的案件中，有130起與加密貨幣有關(guān)。據(jù)悉，這些帶有加密貨幣“威脅標(biāo)簽”的案件，包括人口販賣、非法毒品銷售、綁架和勒索等。 FBI注意到，通過加密貨幣支付的非法活動有所增加。此外，在美國西南邊境，與加密貨幣相關(guān)的勒索案件大幅增加。

　　受此困擾不僅僅只是美國。在反洗錢方面，歐盟新近推出了針對數(shù)字貨幣的反洗錢指令，這是歐盟推出的第5個反洗錢指令，允許監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融情報機(jī)構(gòu)了解數(shù)字貨幣錢包信息，并確認(rèn)數(shù)字貨幣地址擁有者，旨在發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、防范該領(lǐng)域的金融犯罪。目前已有約16個主要的數(shù)字貨幣交易所，支付處理商和數(shù)字錢包提供商已加入歐盟執(zhí)法機(jī)構(gòu)，進(jìn)行有關(guān)防止洗錢活動。

　　在2018財年，F(xiàn)BI要求新增80位員工以及2160萬美元的支出用于提升其調(diào)查技術(shù)，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪。與此同時，美國其他部門也在加強(qiáng)這方面的部署。

　　除了歐美在日韓方面同樣加強(qiáng)了對數(shù)字貨幣的監(jiān)管。

　　6月19日，韓國央行表示，發(fā)行中央銀行數(shù)字貨幣(CBDC)可能會對貨幣政策及其實(shí)施產(chǎn)生不利影響，并且因其不能有效發(fā)揮法定貨幣的作用可能會導(dǎo)致市場不穩(wěn)定，從而引發(fā)“道德風(fēng)險”。不僅如此，韓國央行(BoK)在一份新報告中甚至表示“數(shù)字貨幣無法發(fā)揮貨幣的作用”。

　　隨后的一周，韓國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，將加強(qiáng)對用于數(shù)字貨幣交易的銀行賬戶的監(jiān)管，以防數(shù)字貨幣被用于洗錢。其金融服務(wù)委員會在聲明中表示，將加強(qiáng)對本地和外國數(shù)字貨幣交易所之間資金轉(zhuǎn)移的監(jiān)控。新的準(zhǔn)則將于7月10日起生效一年，旨在阻止當(dāng)?shù)財?shù)字貨幣交易所在外匯市場購買虛擬貨幣以洗錢。

　　此前，日本政府公布了打擊匿名數(shù)字貨幣Zcash，Dash和Monero的計劃，還要求主要信貸機(jī)構(gòu)評估數(shù)字貨幣用戶，以防止數(shù)字貨幣犯罪活動。據(jù)悉，日本政府還將與信用機(jī)構(gòu)、信息安全研究公司、日本信用信息服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，調(diào)查可疑的數(shù)字貨幣交易賬戶和個人。

　　數(shù)字貨幣的監(jiān)管遲早會來，但如何監(jiān)管，這是需要一步一步慢慢摸索的。但是，每一次某個國家出現(xiàn)了監(jiān)管政策，但凡有一點(diǎn)點(diǎn)負(fù)面情緒，都會引起市場的恐慌拋售。

　　漏洞攻擊與被盜的安全隱患

　　數(shù)字貨幣的安全隱患要比其他任何領(lǐng)域更讓人恐慌，為什么?因為錢，任何利益存在的地方都會是黑客眼睛冒金光的地方。

　　2018 年年初，日本數(shù)字交易所 Coincheck 遭受黑客攻擊，當(dāng)時市值排名第十的加密貨幣 NEM 幣被竊取，總價值高達(dá) 5.3 億美元。其中，26 萬客戶共損失 4 億美元。事件發(fā)生后，NEM 市值遭遇重創(chuàng)，24 小時內(nèi)下跌超過 16%。

　　3月7日晚間，知名加密貨幣交易平臺幣安疑似遭遇黑客攻擊，交易系統(tǒng)出現(xiàn)故障，多名投資者山寨幣在不知情的情況下以市價被賣出換成比特幣，主要涉及超過 20 個幣種。黑客利用盜用用戶的賬號高價買入VIA，導(dǎo)致VIA最高點(diǎn)價格被爆拉至0.025美元，與24H內(nèi)最低點(diǎn)相比漲幅超過11000%。與此同時，包括幣安、火幣在內(nèi)的加密貨幣市場全盤暴跌，BTC、BCH、ETH等主流貨幣跌幅均超過5%。幣安的BTC/USDT交易也出現(xiàn)大量賣單，其中BTC跌破10000美元。

　　3月30日，加密貨幣交易所OKEx發(fā)布公告稱，有異常賬戶通過大量異常操作，導(dǎo)致BTC季度合約價格異常，大幅偏離指數(shù)。BTC季度合約一度比現(xiàn)貨指數(shù)低出20多個百分點(diǎn)，最低點(diǎn)逼近4000美元，據(jù)網(wǎng)友統(tǒng)計，短短一小時瞬間爆破多頭46萬個比特幣的合約，跌到最低點(diǎn)后瞬間又拉漲10幾個點(diǎn)，部分空頭也被爆倉。而在整個異常波動中，合約與現(xiàn)貨差價最高逼近30%個點(diǎn)。所以根據(jù)OKEx用戶協(xié)議6.2款，對合約數(shù)據(jù)進(jìn)行回滾。

　　4月22日13時左右，BEC出現(xiàn)異常交易.BEC美蜜合約出現(xiàn)重大漏洞，攻擊者可以通過代幣合約的批量轉(zhuǎn)賬方法無限生成代幣。黑客利用以太坊ERC-20智能合約中 BatchOverFlow 漏洞中數(shù)據(jù)溢出的漏洞攻擊蔡文勝旗下美圖合作的公司美鏈 BEC 的智能合約，成功地向兩個地址轉(zhuǎn)出了天量級別的 BEC 代幣，導(dǎo)致市場上海量BEC被拋售，該數(shù)字貨幣價值幾近歸零，給 BEC 市場交易帶來了毀滅性打擊。

　　4月25日，SMT被曝出類似BEC的漏洞，項目方反饋當(dāng)日凌晨發(fā)現(xiàn)其交易存在異常問題，經(jīng)初步排查，SMT的以太坊智能合約存在漏洞，SMT的合約漏洞是代理轉(zhuǎn)賬邏輯中沒有進(jìn)行大數(shù)保護(hù)，造成大數(shù)溢出。從凌晨3時30分左右放量大跌，短時回彈后，再次放量下挫，多個交易平臺及時暫停SMT的交易。

　　5月22日，OKEx出現(xiàn)嚴(yán)重Bug，可以無限“錢生錢”。網(wǎng)友稱，用戶站內(nèi)USDT互轉(zhuǎn)后，轉(zhuǎn)出方不扣USDT。A給B轉(zhuǎn)1萬USDT，B獲得1萬USDT，A的錢還不減少。OKEx行情也出現(xiàn)異常：BTC/USDT從8220美元下跌至6002美元，后迅速回歸正常水平，而ETH/USDT則一度上漲至736美元。還有一部分用戶的賬戶出現(xiàn)資金顯示錯誤。

　　5月29日，360公司Vulcan(伏爾甘)團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)了區(qū)塊鏈平臺EOS的一系列高危安全漏洞。

　　6月10日，韓國加密貨幣交易所 Coinrail 稱系統(tǒng)遭遇“網(wǎng)絡(luò)入侵”，雖然這只是個小交易平臺，但損失還是超過 4000 萬美元。此事導(dǎo)致比特幣連續(xù)三天下跌。

　　6月20日，Bithumb交易所在官網(wǎng)發(fā)布公告，宣稱交易所遭受黑客攻擊，被盜走價值350億韓元(約合3200萬美元)的加密貨幣。

　　為何安全事件頻頻發(fā)生?

　　一個行業(yè)的發(fā)展，離不開行業(yè)的自律，面對著快速發(fā)展而帶來的各種挑戰(zhàn)，需要這個行業(yè)不斷強(qiáng)化自身實(shí)力，提高防護(hù)意識，才能防患于未然，避免對用戶和平臺造成損失，防止黑客利用攻擊產(chǎn)生市場恐慌。

　　在此還是要提醒投資者，目前交易所安全性隱患未能完全消除的情況下，規(guī)避風(fēng)險，謹(jǐn)慎投資，保護(hù)好自己的虛擬資產(chǎn)。