案情回顧

王某是多家公司的實際控制人，對外從事加油卡經(jīng)營業(yè)務(wù)。王某聲稱名下公司與中石化存在合作關(guān)系，能夠低價從中石化購買加油卡，再以較低折扣價格對外出售。然而，事實上王某從中石化購買加油卡時并未享受任何優(yōu)惠，他卻以低價賣出。

2017年12月至2019年12月間，有多家公司通過朋友介紹了解到王某的此項加油卡業(yè)務(wù)，并與王某產(chǎn)生了業(yè)務(wù)往來。王某要求購卡人先交付錢款，之后，再向購卡人交付加油卡。在最初的幾筆交易中，王某依照合同約定與購卡人正常履行合同，吸引購卡人持續(xù)增加投入、繼續(xù)購卡，還為購卡人介紹銷售渠道。然而，這樣的交易沒持續(xù)多久，在購卡人已交付錢款的情況下，王某卻以各種理由推脫、不再出卡。這時，購卡人才恍然大悟，他們可能遭遇了合同詐騙。

經(jīng)查，王某實際控制的多家公司，除加油卡業(yè)務(wù)之外，沒有其他實際業(yè)務(wù)，這些公司成立的目的就是采用低價出賣加油卡的名義騙取他人錢款。在交易之初，王某為誘騙購卡人持續(xù)增加投入，制造了大量交易假象，同時以先履行部分合同的方法，吸引購卡人繼續(xù)投入資金或者繼續(xù)循環(huán)交易。

“高買低賣”的交易必然是虧本買賣，在此種交易模式下，王某根本沒有能力通過其他方式來彌補“虧本”交易帶來的損失，其隨時有資金鏈斷裂的風(fēng)險。且在公司已經(jīng)無法繼續(xù)履行合同的情況下，王某仍繼續(xù)騙取購卡人的錢款，并采取隱匿方式躲避購卡人的追款，給本案共13名被害人及被害單位造成經(jīng)濟損失高達5900余萬元，這一撈金騙局最終敗露。

法院判決

生效判決認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，在沒有實際履行能力的情況下，以先履行部分合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)履行合同，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。經(jīng)審理，對其判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

法官提示

騙子套路多，交易需謹(jǐn)慎。近年來，利用加油卡實施的詐騙行為“花樣百出”，不法分子往往謊稱其與中石油、中石化存在戰(zhàn)略合作關(guān)系，千方百計誘導(dǎo)客戶進行購卡投資。然而，大幅度的優(yōu)惠并不符合成品油市場的運行規(guī)律，低價油卡背后可能隱藏眾多陷阱。在這里提醒大家，切勿心存僥幸、貪圖小利，給不法分子可乘之機。

合同詐騙往往具有隱蔽性、欺騙性和復(fù)雜性，受害者大多對于詐騙行為認(rèn)識不足，容易上當(dāng)受騙。因此，在交易過程中，建議大家多方收集信息，注意核實對方人員、單位的真實性，切勿輕信“名人效應(yīng)”、熟人推薦。還需要著重考察對方的經(jīng)濟狀況、履約能力，時刻警惕交易過程中的反常現(xiàn)象，不要被表面假象所迷惑，避免落入合同詐騙的陷阱。

法條鏈接

《刑法》第二百二十四條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。